有価証券報告書-第48期(2024/01/21-2025/01/20)

(2) 【役員の状況】
男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率43%)
(1) 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	桐 渕 真 人	1979年5月23日生	2005年3月 当社 入社 2016年1月 当社 自転車事業部長 就任 2016年4月 当社 執行役 就任 2017年4月 当社 取締役兼執行役 就任 2019年4月 当社 取締役兼代表執行役 就任(現任)	(注)4	110.4

(2) 非常勤 社外取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役	森 本 美 成	1947年12月14日生	1970年4月 野村證券㈱ 入社 1987年11月 同社 外国株式部長 就任 1993年6月 日本合同ファイナンス㈱ (現ジャフコ グループ㈱) 取締役 投資本部長就任 2002年4月 同社 専務取締役 就任 2003年6月 同社 常勤監査役 就任 2006年6月 野村證券㈱ 顧問 就任 2008年1月 ㈱エグゼクティブ・パートナーズ 理事 就任(現任) 2009年4月 当社 社外取締役 就任(現任)	(注)4	1
社外取締役	伊 藤 拓	1974年10月24日生	2000年4月 弁護士登録 御堂筋法律事務所 (現弁護士法人 御堂筋法律事務所) 入所 2007年1月 弁護士法人 御堂筋法律事務所 社員(現任) 2016年4月 当社 社外取締役 就任(現任) 2016年6月 ㈱CDG 社外監査役 就任 2020年9月 ㈱ユーザーローカル社外取締役(現任)	(注)4	―
社外取締役	藤 本 明 徳	1954年4月20日生	1988年10月 第二電電㈱(現KDDI㈱) 入社 2004年4月 同社総務人事本部人事部長 就任 2007年10月 同社リスクマネジメント本部 内部統制部長 就任 2010年4月 同社理事 九州総支社長 就任 2012年4月 KDDIエンジニアリング㈱ 出向 専務取締役経営管理本部長 就任 2015年12月 東京都労働委員会使用者委員(非常勤) 就任 2020年12月 ㈱ITCS(現㈱COEL)監査役 就任(現任) 2023年4月 当社 社外取締役 就任(現任) 2024年1月 JEK合同会社代表社員 就任(現任)	(注)4	―
取締役計					111.4

(注) 1. 社外取締役の3名は、会社法第2条第15号の要件を満たしております。
2. 当社は指名委員会等設置会社です。2025年2月10日開催の取締役会で選任され、就任した委員会の各委員は下記のとおりです。

「指名委員会」	:	桐 渕 真 人		森 本 美 成		伊 藤 拓		藤 本 明 徳
「監査委員会」	:	森 本 美 成		伊 藤 拓		藤 本 明 徳
「報酬委員会」	:	森 本 美 成		伊 藤 拓		藤 本 明 徳

3. 第48期指名委員会により指名された取締役のうち、社外取締役の指名理由は、以下のとおりです。
① 森本美成氏は野村證券㈱および、ベンチャーキャピタル、ジャフコグループ㈱の勤務を通じて、国内外企業の経営・育成に携わってきました。特に世界の経済市場の動向、金融の知識・経験も豊富で事業経営の知見を有した専門家として、当社経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2025年1月期に係る定時株主総会終結の時をもって16年となります。
② 伊藤拓氏は弁護士です。グローバルな法律・経営など幅広い専門知識や経験をもって当社経営の監視・監督に当たっていただくとともに、海外展開をはじめ経営全般への助言指導をしていただくことに期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2025年1月期に係る定時株主総会終結の時をもって9年となります。
③ 藤本明徳氏はKDDI㈱では内部統制部長としてKDDIグループ全体の内部統制制度を立ち上げるなど、コーポレートガバナンスの専門知識が豊富であり、当社課題である人的資本戦略やDX促進なども含めたコーポレート業務に関するエキスパートとして当社経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2025年1月期に係る定時株主総会終結の時をもって2年となります。
4. 取締役の任期は2025年1月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(3) 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役	桐 渕 真 人	1979年5月23日生	(注)1		110.4
執行役	小田桐 裕 子	1976年6月23日生	1999年3月 当社 入社 2008年1月 当社 商品企画部第一企画部部長 就任 2016年1月 当社 執行役補 就任 2017年4月 当社 執行役 就任(現任)	(注)2	1.5
執行役	中 北 かとり	1971年4月18日生	1996年3月 当社 入社 2009年1月 当社 生産管理部部長 就任 2016年1月 当社 執行役補 就任 2019年4月 当社 執行役 就任(現任)	(注)2	4.1
執行役	飛 田 留美子	1957年9月12日生	1997年1月 当社 入社 2001年1月 当社 経理部部長 就任 2020年4月 当社 執行役 就任(現任)	(注)2	0.9
執行役計					116.9

(注)1. 取締役の状況をご参照下さい。
2. 執行役の任期は、2025年1月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
3. 執行役 小田桐裕子は2024年1月度より休職をしております。