臨時報告書

【提出】
2018/06/25 15:42
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、2018年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2018年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、鈴木 篤、荒木 直也、林 克弘、八木 誠、角 和夫、四條 晴也、森 忠嗣の7名を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、小西 敏允、番 尚志、中野 健二郎、石原 真弓の4名を選任するものであります。
第3号議案 役員賞与支給の件
当期の業績、従来の役員賞与金、その他諸般の事情を総合的に勘案し、当期末時の取締役のうち5名(鈴木 篤、荒木 直也、林 克弘、四條 晴也、森 忠嗣の各氏)に対し総額4,150万円の役員賞与を支給するものであります。なお、各取締役に対する金額につきましては、取締役会に一任するものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成割合
(%)
第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
鈴木 篤887,78541,2001,639(注)1可決95.39
荒木 直也901,99712,526103(注)1可決98.61
林 克弘902,02312,500103(注)1可決98.61
八木 誠861,68852,835103(注)1可決94.20
角 和夫902,36412,159103(注)1可決98.65
四條 晴也902,46912,054103(注)1可決98.66
森 忠嗣901,98512,538103(注)1可決98.61

決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成割合
(%)
第2号議案
監査等委員である取締役
4名選任の件
小西 敏允879,46735,072103(注)1可決96.15
番 尚志904,7209,823103(注)1可決98.91
中野 健二郎816,23998,302103(注)1可決89.23
石原 真弓911,3743,168103(注)1可決99.64
第3号議案
役員賞与支給の件
910,3174,215103(注)2可決99.52

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。