有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長執行役員	和 田 眞 治	1952年4月3日生	1977年3月 当社入社 2000年6月 当社常務取締役(営業本部西関東支店長) 2001年4月 当社常務取締役(営業本部営業統括兼西関東支店長) 2002年4月 当社常務取締役(営業本部営業統括) 2003年1月 当社常務取締役(営業本部長) 2004年6月 当社専務取締役(営業本部長) 2005年6月 当社代表取締役社長(営業本部長) 2006年4月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役社長執行役員 2022年5月 当社取締役会長執行役員(現)	(注)3	171,465
代表取締役社長執行役員	柏 谷 邦 彦	1971年1月6日生	2012年3月 当社入社 2017年2月 当社常務取締役(営業本部海外事業部長兼IR・資本戦略部長) 2018年4月 当社代表取締役専務(経営企画本部長海外事業部・コーポレートコミュニケーション部管掌) 2020年4月 当社代表取締役専務(コーポレート本部長 海外事業部管掌) 2020年6月 当社代表取締役専務執行役員(コーポレート本部長) 2022年5月 当社代表取締役社長執行役員(現)	(注)3	99,200
代表取締役専務執行役員	吉 田 恵 一	1964年12月15日生	1987年4月 東京電力株式会社入社 2014年6月 同社経営企画本部事務局次長 2017年6月 同社執行役員経営企画ユニット 組織・労務人事室長 2018年4月 東京電力パワーグリッド株式会社 常務取締役 千葉総支社長 2020年4月 当社入社 専務執行役員(エネルギー事業本部長) 2022年6月 当社代表取締役専務執行役員 (エネルギー事業本部長) 2024年1月 当社代表取締役専務執行役員(現)	(注)3	13,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役専務執行役員 営業本部長	土 屋 友 紀	1969年5月17日生	1993年3月 当社入社 2010年10月 当社執行役員(営業本部東関東支店第1部長) 2014年4月 当社執行役員(営業本部エネルギー営業部東関東支店長) 2014年6月 当社取締役(営業本部エネルギー営業部東関東支店長) 2015年6月 当社常務執行役員(営業本部エネルギー営業部東関東支店長) 2020年4月 東彩ガス株式会社(現 株式会社エナジー宇宙)代表取締役社長 2020年6月 東彩ガス株式会社(現 株式会社エナジー宇宙)代表取締役社長執行役員 2023年4月 当社専務執行役員(営業本部副本部長) 兼 東彩ガス株式会社(現 株式会社エナジー宇宙)代表取締役社長執行役員 2024年1月 当社専務執行役員(営業本部副本部長) 2024年6月 当社代表取締役専務執行役員 (営業本部長)(現)	(注)3	37,500
取締役	山 田 剛 志	1965年7月16日生	2004年4月 弁護士登録 2004年4月 新潟大学法科大学院准教授 2008年1月 株式会社トップカルチャー監査役(現) 2010年4月 成城大学大学院法学研究科教授(現) 2011年7月 敬和綜合法律事務所客員弁護士 2015年6月 当社監査役 2020年3月 弁護士法人日新法律事務所代表社員(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)1(注)3	―
取締役	里 中 恵 理 子	1968年8月21日生	1991年4月 日産自動車株式会社入社 2017年4月 株式会社ベネッセホールディングス入社 人財本部部長 2018年4月 同社人財本部本部長 株式会社ベネッセスタイルケア取締役 2018年6月 株式会社ベネッセビジネスメイト取締役 2019年6月 株式会社ベネッセインフォシェル取締役 2021年6月 株式会社アバント(現 株式会社アバントグループ)入社 グループ人財統括部部長(現) 2021年10月 株式会社アバント(現 株式会社アバントグループ)執行役員兼CHRO(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)1(注)3	―
監査役 (常勤)	真 中 健 治	1969年7月29日生	1994年3月 当社入社 2014年4月 当社人事部採用担当部長 2020年4月 当社人事部採用・研修担当部長 2022年6月 当社監査役(常勤)(現)	(注)4	13,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	折 原 隆 夫	1958年2月6日生	1980年4月 野村不動産株式会社入社 2005年6月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役、野村不動産株式会社取締役 2008年4月 野村不動産株式会社取締役兼上席執行役員 2009年4月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 2012年5月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役兼執行役員 2014年4月 野村不動産株式会社監査役 2014年6月 野村不動産ホールディングス株式会社監査役 2015年6月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役(監査等委員) 2023年3月 応用地質株式会社監査役(現) 2023年6月 当社監査役(現)	(注)2 (注)4	―
監査役	文 倉 辰 永	1961年1月3日生	1986年10月 監査法人朝日親和会計社 (現有限責任 あずさ監査法人) 入社 1995年1月 アーサーアンダーセン米国ボストン事務所勤務(1996年3月まで) 1999年6月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)社員就任 2003年6月 同 代表社員(現パートナー)就任 2023年6月 有限責任 あずさ監査法人退任 2023年7月 個人事務所開設(現任) 2024年6月 当社監査役(現)	(注)2 (注)5	―
計					334,765

(注) 1 取締役 山田剛志及び里中恵理子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 折原隆夫及び文倉辰永の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役山田剛志氏は、弁護士資格を持ち、商法、会社法、金融関係の法律に深い知識を有することに加えて、企業と株主の対話の在り方を専門的に研究しています。また、当社指名報酬・環境等委員会の委員長として、当社の役員報酬や後継者計画等の方針を取りまとめています。同氏は企業経営に直接関与した経験はありませんが、これらの知見が投資家の視点を踏まえた経営、ガバナンス、リスク管理に寄与すると考え、選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外取締役里中恵理子氏は、日産自動車にて人事やダイバーシティ推進を経験、その後ベネッセホールディングスにて人材育成戦略や役員報酬制度設計を主導。現在はアバントグループのCHROとして全社人材戦略を指揮。この経験が次世代人材の採用、育成、ダイバーシティ推進等に寄与すると考え、選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役折原隆夫氏は、野村不動産にて財務、経営企画業務等を経験し、野村不動産ホールディングスおよび野村不動産で主に財務担当部門の取締役として9年間経営に参画。その後、野村不動産ホールディングス等で取締役(監査等委員)、監査役を7年間務めました。これまでの上場企業等での執行と監査両面での役員経験が当社における的確な監査に寄与すると考え、選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役文倉辰永氏は、公認会計士として会計に関して高度な知識を有し、大手監査法人の代表社員の職を長く務め、大手企業を含め監査に関しての十分な実務経験を有しているため、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
当社は2023年5月に、業務委託先を通じて行った過年度の訪問販売業務に関して、消費者庁からの行政処分(3か月間の訪問販売停止等)を受けております。社外取締役・監査役は、平素より取締役会等において法令遵守を徹底するよう提言を行っています。当該行政処分受領時には、原因究明、法令遵守の徹底および再発防止策に関して活発に意見を行うなど、その職責を果たしております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際し、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月の取締役会に出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。また、会計監査人、監査室および当社グループの監査役と定期的に三様監査会議を開催し、必要な情報交換を行うと共に随時監査室より内部統制評価等の情報を収集し、業務執行の適法性を監査しております。
■取締役、監査役のスキルマトリクス
◎主なスキル ○その他スキル

社内5名、社外4名			経営経験・次世代への経営変革	業界経験	DX戦略・テクノロジー	財務・会計、法務・リスク管理	環境 (脱炭素に向けた取り組み)	社会 (人材戦略)	ガバナンス
取締役会長 執行役員	和田 眞治	男性	◎	◎	◎	〇	〇		◎
代表取締役社長執行役員	柏谷 邦彦	男性	◎	〇	〇	◎	◎	〇	◎
代表取締役専務執行役員	吉田 恵一	男性	◎	〇	〇	〇	◎	◎	◎
代表取締役専務執行役員	土屋 友紀	男性	◎	◎		〇	〇	〇	◎
取締役(社外)	山田 剛志	男性	〇		〇	◎			◎
取締役(社外)	里中恵理子	女性	〇					◎	〇
常勤監査役	真中 健治	男性		〇		〇		〇	◎
監査役(社外)	折原 隆夫	男性	〇			◎			◎
監査役(社外)	文倉 辰永	男性	〇			◎			◎