有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
1.2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
(注) 1 取締役 山田剛志及び里中恵理子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 折原隆夫及び文倉辰永の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.2026年6月25日開催予定の定時総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
(注) 1 取締役 山田剛志及び里中恵理子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 折原隆夫及び文倉辰永の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役山田剛志氏は、弁護士資格を持ち、商法、会社法、金融関係の法律に深い知識を有することに加えて、企業と株主の対話の在り方を専門的に研究しています。また、当社指名報酬・環境等委員会の委員長として、当社の役員報酬や後継者計画等の方針を取りまとめています。同氏は企業経営に直接関与した経験はありませんが、これらの知見が投資家の視点を踏まえた経営、ガバナンス、リスク管理に寄与すると考え、選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外取締役里中恵理子氏は、日産自動車にて人事やダイバーシティ推進を経験、その後ベネッセホールディングスにて人材育成戦略や役員報酬制度設計を主導。現在はアバントグループのCHROとして全社人材戦略を指揮しています。当社では、これらの経験にもとづき、次世代人材の採用、育成、ダイバーシティ推進など人材戦略に関する議論の深化に貢献して頂いており、選任をお願いするものであります。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役折原隆夫氏は、野村不動産にて財務、経営企画業務等を経験し、野村不動産ホールディングス及び野村不動産で主に財務担当部門の取締役として9年間経営に参画。その後、野村不動産ホールディングス等で取締役(監査等委員)、監査役を7年間務めました。これまでの上場企業等での執行と監査両面での役員経験が当社における的確な監査に寄与すると考え、選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役文倉辰永氏は、公認会計士として会計に関して高度な知識を有し、大手監査法人の代表社員として数多くの上場会社の監査責任者の職を務めました。大手企業を含めた監査に関しての十分な実務経験が、当社のリスクマネジメント強化に寄与すると考え、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際し、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月の取締役会に出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。また、会計監査人、監査室及び当社グループの監査役と定期的に三様監査会議を開催し、必要な情報交換を行うとともに随時監査室より内部統制評価等の情報を収集し、業務執行の適法性を監査しております。
■取締役、監査役のスキルマトリクス 当社は中長期的な成長に必要と考えるスキルを特定し、スキルマトリクスを作成しています。2026年6月25日の取締役会で、原案どおり可決された場合、各取締役及び各監査役が備えるスキルは以下のとおりです。
各役員が保有するスキルを最大5つまで記載。保有する全てのスキルを表すものではありません。
①役員一覧
1.2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役社長執行役員 | 柏 谷 邦 彦 | 1971年1月6日生 |
| (注)3 | 99,200 | ||||||||||||||||
| 代表取締役専務執行役員 エネルギーインフラ事業 システム・プラットフォーム事業 | 吉 田 恵 一 | 1964年12月15日生 |
| (注)3 | 14,900 | ||||||||||||||||
| 代表取締役専務執行役員 営業本部長 | 土 屋 友 紀 | 1969年5月17日生 |
| (注)3 | 39,400 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 山 田 剛 志 | 1965年7月16日生 |
| (注)1(注)3 | 67 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 里 中 恵 理 子 | 1968年8月21日生 |
| (注)1(注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 真 中 健 治 | 1969年7月29日生 |
| (注)4 | 13,900 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 折 原 隆 夫 | 1958年2月6日生 |
| (注)2 (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 文 倉 辰 永 | 1961年1月3日生 |
| (注)2 (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 167,467 | ||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 山田剛志及び里中恵理子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 折原隆夫及び文倉辰永の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.2026年6月25日開催予定の定時総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役社長執行役員 | 柏 谷 邦 彦 | 1971年1月6日生 |
| (注)3 | 99,200 | ||||||||||||||||
| 代表取締役専務執行役員 エネルギーインフラ事業 システム・プラットフォーム事業 | 吉 田 恵 一 | 1964年12月15日生 |
| (注)3 | 14,900 | ||||||||||||||||
| 代表取締役専務執行役員 営業本部長 | 土 屋 友 紀 | 1969年5月17日生 |
| (注)3 | 39,400 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 山 田 剛 志 | 1965年7月16日生 |
| (注)1(注)3 | 67 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 里 中 恵 理 子 | 1968年8月21日生 |
| (注)1(注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 鈴 木 隆 文 | 1959年9月10日生 |
| (注)4 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 折 原 隆 夫 | 1958年2月6日生 |
| (注)2 (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 文 倉 辰 永 | 1961年1月3日生 |
| (注)2 (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 154,567 | ||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 山田剛志及び里中恵理子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 折原隆夫及び文倉辰永の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役山田剛志氏は、弁護士資格を持ち、商法、会社法、金融関係の法律に深い知識を有することに加えて、企業と株主の対話の在り方を専門的に研究しています。また、当社指名報酬・環境等委員会の委員長として、当社の役員報酬や後継者計画等の方針を取りまとめています。同氏は企業経営に直接関与した経験はありませんが、これらの知見が投資家の視点を踏まえた経営、ガバナンス、リスク管理に寄与すると考え、選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外取締役里中恵理子氏は、日産自動車にて人事やダイバーシティ推進を経験、その後ベネッセホールディングスにて人材育成戦略や役員報酬制度設計を主導。現在はアバントグループのCHROとして全社人材戦略を指揮しています。当社では、これらの経験にもとづき、次世代人材の採用、育成、ダイバーシティ推進など人材戦略に関する議論の深化に貢献して頂いており、選任をお願いするものであります。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役折原隆夫氏は、野村不動産にて財務、経営企画業務等を経験し、野村不動産ホールディングス及び野村不動産で主に財務担当部門の取締役として9年間経営に参画。その後、野村不動産ホールディングス等で取締役(監査等委員)、監査役を7年間務めました。これまでの上場企業等での執行と監査両面での役員経験が当社における的確な監査に寄与すると考え、選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役文倉辰永氏は、公認会計士として会計に関して高度な知識を有し、大手監査法人の代表社員として数多くの上場会社の監査責任者の職を務めました。大手企業を含めた監査に関しての十分な実務経験が、当社のリスクマネジメント強化に寄与すると考え、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際し、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月の取締役会に出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。また、会計監査人、監査室及び当社グループの監査役と定期的に三様監査会議を開催し、必要な情報交換を行うとともに随時監査室より内部統制評価等の情報を収集し、業務執行の適法性を監査しております。
■取締役、監査役のスキルマトリクス 当社は中長期的な成長に必要と考えるスキルを特定し、スキルマトリクスを作成しています。2026年6月25日の取締役会で、原案どおり可決された場合、各取締役及び各監査役が備えるスキルは以下のとおりです。
各役員が保有するスキルを最大5つまで記載。保有する全てのスキルを表すものではありません。
| 社内4名、社外4名 | 経営 経験 | 業界 経験 | M&A | DX戦略 | 人材・組織マネジメント | 環境・リスク・ガバナンス | 財務・ 会計 | 資本市場リテラシー・対話 | ||
| 代表取締役社長執行役員 | 柏谷 邦彦 | 男性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 代表取締役専務執行役員 | 吉田 恵一 | 男性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 代表取締役専務執行役員 | 土屋 友紀 | 男性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 取締役(社外) | 山田 剛志 | 男性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 取締役(社外) | 里中恵理子 | 女性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 常勤監査役 | 鈴木 隆文 | 男性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 監査役(社外) | 折原 隆夫 | 男性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 監査役(社外) | 文倉 辰永 | 男性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 項目 | 定義 | 選定理由 |
| 経営経験 | ・マネジメント(取締役・執行役員)の経験 | ・主体的に経営に参画できる経験・能力が必要 |
| 業界経験 | ・エネルギー業界での経験 (ガス・電気) | ・ユニークなビジネスモデルへの理解 ・人的ネットワークが重要 |
| M&A | ・M&A戦略の立案、組織体制の構築力 | ・M&Aを通じて業界集約を進めることは最重要課題 |
| DX戦略 | ・業界全体のDXを推進する能力 | ・業界課題の解決に向けて、最新技術への理解や導入のための体制を構築する必要 |
| 人材‧組織マネジメント | ・社員のモチベーションを高める能力 ・人材戦略を策定、監督する能力 | ・成長戦略の実行に向けて、人的資本を最大化する人材戦略の策定や組織基盤を構築する必要 |
| 環境‧リスク管理‧ガバナンス | ・脱炭素に向けた取組みを推進する能力 ・リスク管理、コーポレートガバナンスを通じて経営を適切に監督する能力 | ・環境の専門的知見は必須ではなく、リスク管理や体制構築を推進できることが重要 ・ガバナンスは経営の実効性向上のための前提 |
| 財務・会計 | ・資本戦略を策定、監督する能力 | ・資本戦略は成長戦略の実現、及び株主資本のパフォーマンスを高める重要な戦略 |
| 資本市場リテラシー‧対話 | ・資本市場への理解、対話能力 | ・経営状況を適切に説明し、資本市場の意見を経営に適切に反映する必要 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
