有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役井出隆氏は、公認会計士として会計・財務に関して深い見識を有しており、この見識を活かして特に財務政策・コンプライアンス体制構築について専門的な観点から監督、助言等を頂ける考え選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外取締役河野哲夫氏は、大手金融機関に長年勤務したのち企業の経営にも参画し、金融・財務面のみならず海外事業に対しても豊富な知見を有しており、この知見を活かして特に資本政策・海外事業について専門的な観点から監督、助言等をいただけると考え選任しております。なお、同氏は当社の借入先である株式会社三井住友銀行に過去在籍しており、2021年3月末時点において当社は同行に対して4,647百万円の借入残高があり、同行が当社株式の0.56%を保有しておりますが、同氏は退任後16年が経過していることから、その重要性はないものと判断しております。また、これ以外の当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役山田剛志氏は、弁護士として法律関係の高い専門知識と卓越した見識を有していることから社外監査役としての役割を果たしていただけると考え選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役中嶋克久氏は、公認会計士として会計・財務に関する高い専門知識と経営に関する高い見識を有していることから社外監査役としての役割を果たしていただけると考え選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役五味祐子氏は、弁護士として法律関係の高い専門知識と卓越した見識を有していることから社外監査役としての役割を果たしていただけると考え選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任に際し、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月の定例及び臨時取締役会に出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。また、定期的に行われる監査法人との情報交換会に出席すると共に随時監査室より内部統制評価等の情報を収集し、業務執行の適法性を監査しております。
■取締役、監査役のスキルマトリクス ◎主なスキル ○その他スキル

社内4名、社外5名		経営 戦略	営業	業界経験・ オペレーション	DX戦略・テクノロジー	イノベーション・アライアンス	財務・ 会計	法務・ リスク管理	ESG 経営
代表取締役社長執行役員	和田 眞治	◎	◎	◎	◎	◎			◎
代表取締役専務執行役員	渡辺 大乗	◎	◎	◎		○	○		○
代表取締役専務執行役員	柏谷 邦彦	◎			○	○	◎	◎	○
取締役(社外)	井出 隆	○					◎		◎
取締役(社外)	河野 哲夫	○		○			◎		○
常勤監査役	安藤 克彦							◎	○
監査役(社外)	山田 剛志				○			◎	◎
監査役(社外)	中嶋 克久	◎	○				◎		◎
監査役(社外)	五味 祐子							◎	◎