訂正有価証券報告書-第65期(2021/02/21-2022/02/20)

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a)企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
<コーポレート・ガバナンス模式図>
ア.取締役会
取締役会は、9名(うち監査等委員である取締役3名)で構成され、経営及び業務執行にかかる最高意思決定機関として原則毎月1回開催しております。
(構成員)
議 長 : 代表取締役社長執行役員 平松正嗣
構成員 : 取締役専務執行役員 夏原行平、取締役常務執行役員 夏原陽平、取締役常務執行役員 小杉茂樹、取締役上席執行役員 福嶋繁、社外取締役 上山信一、取締役常勤監査等委員 本持真二、社外取締役監査等委員 山川晋、社外取締役監査等委員 髙島志郎
イ.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、幅広い視野及び客観的な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果たすべく監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を行いまたは決議を行っております。
(構成員)
議 長 : 取締役常勤監査等委員 本持真二
構成員 : 社外取締役監査等委員 山川晋、社外取締役監査等委員 髙島志郎
ウ.経営会議
経営会議は、本部長以上5名及び常勤監査等委員1名で構成され、経営意思決定のための協議機関として、毎月2～3回開催し、経営方針に基づいて業務上の主要事項を審議決定しております。
(構成員)
議 長 : 代表取締役社長執行役員 平松正嗣
構成員 : 取締役専務執行役員 夏原行平、取締役常務執行役員 夏原陽平、取締役常務執行役員 小杉茂樹、取締役上席執行役員 福嶋繁、取締役常勤監査等委員 本持真二
エ.内部統制委員会
内部統制委員会は、本部長以上5名及び常勤監査等委員1名ならびに担当部室長で構成され、法令遵守及び企業倫理の確立ならびにリスク管理を行っております。
(構成員)
議 長 : 代表取締役社長執行役員 平松正嗣
構成員 : 取締役専務執行役員 夏原行平、取締役常務執行役員 夏原陽平、取締役常務執行役員 小杉茂樹、取締役上席執行役員 福嶋繁、取締役常勤監査等委員 本持真二、担当部室長
オ.サステナビリティ推進委員会
(構成員)
議 長 : 代表取締役社長執行役員 平松正嗣
構成員 : 取締役専務執行役員 夏原行平、取締役常務執行役員 夏原陽平、取締役常務執行役員 小杉茂樹、取締役上席執行役員 福嶋繁、取締役常勤監査等委員 本持真二、担当部室長
カ.会計監査人
当社は、PwC京都監査法人と監査契約を締結しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名は以下のとおりです。

氏 名	所属する監査法人
山本 眞吾	PwC京都監査法人
安本 哲宏	PwC京都監査法人

b)企業統治の体制を採用している理由
当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社としての体制を採用しております。