有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		小川 賢太郎	1948年7月29日	1982年6月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)設立 代表取締役社長	(注)4	-
				2000年9月	㈱ココスジャパン取締役会長(現任)
				2007年6月	当社取締役会長(現任)
				2009年6月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)代表取締役会長兼社長(現任)
代表取締役 社長		池田 安希子	1960年7月26日	1983年4月	㈱大丸入社	(注)4	-
				1993年4月	同社紳士雑貨部本部バイヤー
				2003年4月	㈱イトーヨーカ堂入社
				2003年4月	同社衣料事業部子供衣料シニアMD
				2011年4月	同社執行役員肌着部シニアMD
				2014年5月	同社執行役員衣料事業部長
				2015年5月	同社執行役員QC室長
				2016年3月	当社入社
				2016年3月	当社執行役員
				2016年4月	当社代表取締役社長(現任)
取締役		小川 一政	1977年4月17日	2001年4月	日商エレクトロニクス㈱入社	(注)4	-
				2006年5月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 関連企業室マネジャー
				2007年6月	同社海外事業部マネジャー
				2008年6月	同社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
					Catalina Restaurant Group Inc.COO
				2009年6月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)取締役
				2011年11月	㈱ゼンショー(現㈱すき家本部)取締役(現任)
				2012年12月	Zensho America Corporation取締役会議長
				2013年1月	㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
				2014年5月	㈱ゼンショー商事代表取締役社長(現任)
				2014年6月	当社取締役(現任)
				2014年6月	㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長
				2015年1月	㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長
				2016年3月	㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル 事業推進本部長(現任)
取締役		堤 秀一	1965年11月12日	1984年3月	当社入社	(注)4	-
				2009年3月	当社製造部部長
				2010年10月	当社関西営業部部長
				2012年6月	当社西日本営業部部長
				2014年6月	当社東日本営業部部執行役員部長(現任)
取締役		濱田 康行	1978年7月11日	2001年4月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社	(注)4	-
				2010年4月	同社FD室ゼネラルマネジャー
				2013年6月	同社グループ購買部ゼネラルマネジャー(現任)
				2013年8月	㈱グローバルテーブルサプライ取締役(現任)
				2014年6月	当社取締役(現任)
				2015年7月	㈱ゼンショーホールディングスBB本部ゼネラルマネ ジャー(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		野々垣 好子	1957年7月31日	1980年4月	ソニー㈱入社	(注)4	-
				1992年9月	ソニーポーランド代表取締役社長
				1994年7月	ソニー㈱記録メディア&エナジー事業本部販社統括部長
				1999年4月	同社パーソナルITネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長
				2006年4月	同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長
				2009年4月	同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門長
				2013年4月	同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター
				2015年6月	当社取締役(現任)
常勤 監査役		松隈 秀光	1953年10月27日	1980年3月	当社入社	(注)5	1
				1998年4月	当社営業部長
				2004年4月	当社監査室長
				2005年4月	当社商品部長
				2006年4月	当社西日本営業部スーパーバイザー
				2007年4月	当社監査室長
				2007年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		秋山 豊宏	1947年6月25日	1970年4月	安宅産業㈱入社	(注)5	-
				1977年10月	伊藤忠商事㈱入社
				1990年4月	伊藤忠豪州会社出向 財経総務部長
				1999年10月	西野商事㈱出向 財務経理部長
				2001年6月	西野商事㈱取締役管理本部長
				2003年4月	同社常務取締役
				2007年4月	㈱日本アクセス常務執行役員
				2008年4月	ユニバーサルフード㈱顧問
				2008年6月	同社専務取締役
				2010年6月	同社理事
				2011年6月	当社監査役(現任)
監査役		渡邊 豊	1951年11月8日	1975年4月	㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)5	-
				1997年1月	ドイツ東京三菱銀行副頭取
				1998年5月	ドイツ東京三菱銀行頭取
				2001年3月	㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)証券投資部長
				2003年2月	同社ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長
				2005年8月	㈱イリス常務取締役
				2006年1月	同社代表取締役副社長
				2014年6月	富士興産㈱非常勤監査役(現任)
				2015年6月	当社監査役(現任)
監査役		秋永 信喜	1953年12月6日	1977年4月	日本電気㈱入社	(注)5	-
				1988年6月	NECメキシコ総務部長
				1997年4月	NECヌサンタラ・コミュニケーションズ経理部長
				2002年8月	日本電気㈱ソリューション企画本部グループマネージャー
				2007年4月	NECインドネシア経理財務責任者
				2009年6月	NECインディア副社長
				2012年6月	NECファシリティーズ㈱監査役
				2015年6月	当社監査役(現任)
計							1

(注)1.取締役 小川一政氏は、取締役会長小川賢太郎氏の実子であります。
2.取締役 野々垣好子氏は、社外取締役であります。
3.監査役 秋山豊宏氏、渡邊豊氏、秋永信喜氏は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。