有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	堤 秀一	1965年11月12日	1984年3月 当社入社 2009年3月 当社製造部課長 2010年10月 当社関西営業部長 2012年6月 当社西日本営業部長 2014年6月 当社執行役員 西日本営業部長 2015年1月 当社東日本営業部長 2016年6月 当社取締役 2017年4月 当社代表取締役 2017年6月 当社取締役 東日本営業部長 2018年10月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	0
取締役	小川 一政	1977年4月17日	2001年4月 日商エレクトロニクス㈱入社 2003年6月 ㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)取締役(現任) 2006年5月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 関連企業室マネジャー 2007年6月 同社海外事業部マネジャー 2008年6月 同社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当) 2009年6月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)取締役 2011年11月 ㈱ゼンショー(現㈱すき家本部)取締役 2013年1月 ㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長 2014年2月 ㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌 2014年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役 グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌 2015年1月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役 グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長 2016年3月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長 2018年7月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長 2019年5月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役(現任) ㈱すき家本部 代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	魚橋 泰造	1966年11月3日	1989年4月 当社入社 2002年4月 当社関西4エリアマネジャー 2007年4月 当社西日本営業部長 2007年6月 当社関西営業部長 2010年7月 当社営業企画部長 2016年3月 2018年6月 当社執行役員 営業企画部長 当社取締役 営業企画部長(現任)	(注)3	4
取締役	濱田 康行	1978年7月11日	2001年4月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 2010年4月 同社FD室ゼネラルマネジャー 2013年6月 同社グループ購買部ゼネラルマネジャー 2013年8月 ㈱グローバルテーブルサプライ取締役(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年7月 ㈱ゼンショーホールディングスBB本部ゼネラルマネジャー 2016年12月 ㈱ゼンショーホールディングスグループ営業戦略本部グローバルRPP部部長 2019年5月 ㈱日本レストランホールディングスMK部 部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	野々垣 好子	1957年7月31日	1980年4月 ソニー㈱入社 1992年9月 ソニーポーランド代表取締役社長 1994年7月 ソニー㈱記録メディア&エナジー事業本部販社統括部長 1999年4月 同社パーソナルITネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長 2006年4月 同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長 2009年4月 同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門長 2013年4月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤 監査役	松隈 秀光	1953年10月27日	1980年3月 当社入社 1998年4月 当社営業部長 2004年4月 当社監査室長 2005年4月 当社商品部長 2006年4月 当社西日本営業部スーパーバイザー 2007年4月 当社監査室長 2007年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1
監査役	渡邊 豊	1951年11月8日	1975年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1997年1月 ドイツ東京三菱銀行副頭取 1998年5月 ドイツ東京三菱銀行頭取 2001年3月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)証券投資部長 2003年2月 同社ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長 2005年8月 ㈱イリス常務取締役 2006年1月 同社代表取締役副社長 2014年6月 富士興産㈱非常勤監査役 2015年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 富士興産㈱取締役(社外)監査等委員(現任)	(注)4	―
監査役	秋永 信喜	1953年12月6日	1977年4月 日本電気㈱入社 1988年6月 NECメキシコ総務部長 1997年4月 NECヌサンタラ・コミュニケーションズ経理部長 2002年8月 日本電気㈱ソリューション企画本部グループマネージャー 2007年4月 NECインドネシア経理財務責任者 2009年6月 NECインディア副社長 2012年6月 NECファシリティーズ㈱監査役 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					6

(注) 1.取締役 野々垣好子氏は、社外取締役であります。
2.監査役 渡邊豊氏、秋永信喜氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役野々垣好子氏は、マーケティング分野における豊富な経験と幅広い見識を、当社のブランド力向上に活かしていただくために選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役秋永信喜氏は、経理に関する豊富な経験と幅広い見識を、当社の監査機能の強化に活かしていただくために選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役渡邊豊氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を、当社の監査機能の強化に活かしていただくために選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は「独立社外取締役の独立性基準」を制定し、また、社外取締役及び社外監査役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しておりません。
なお、当社は上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査役会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。