有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		小川 賢太郎	1948年7月29日	1982年6月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)設立 代表取締役社長	(注)3	-
				2000年9月	㈱ココスジャパン取締役会長(現任)
				2007年6月	当社取締役会長(現任)
				2009年6月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)代表取締役会長兼社長(現任)
代表取締役 社長		村田 國樹	1952年12月23日	1978年10月	㈱ろびんふっど(現㈱ココスジャパン)入社	(注)3	8
				1997年5月	同社取締役立地開発部マネジャー
				1999年5月	同社常務取締役店舗開発部マネジャー
				2000年12月	同社常務取締役人事部長兼総務部長
				2001年3月	同社常務取締役人事総務部長
				2001年7月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)執行役員関連事業統括部長
				2002年6月	同社取締役関連事業統括部長
				2002年8月	同社取締役グループ経理本部長
				2004年10月	㈱ココスジャパン常務執行役員DR事業部長
				2005年3月	同社常務執行役員DR事業部長兼社長室長
				2005年5月	同社常務取締役社長室長
				2007年4月	同社常務取締役
				2007年5月	当社常勤顧問
				2007年6月	当社代表取締役社長(現任)
				2008年5月	㈱ココスジャパン取締役(現任)
				2011年9月	㈱宝島代表取締役社長(現任)
取締役		小川 一政	1977年4月17日	2001年4月	日商エレクトロニクス㈱入社	(注)3	-
				2006年5月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 関連企業室マネジャー
				2007年6月	同社海外事業部マネジャー
				2008年6月	同社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
					Catalina Restaurant Group Inc.COO
				2009年6月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)取締役
				2011年11月	㈱ゼンショー取締役(現任)
				2012年12月	Zensho America Corporation取締役会議長(現任)
				2013年1月	㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長(現任)
				2014年5月	㈱ゼンショー商事代表取締役社長(現任)
				2014年6月	当社取締役(現任)
取締役		石井 憲一	1970年11月12日	1991年4月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社	(注)3	-
				2006年10月	同社営業支援部ゼネラルマネジャー
				2006年12月	同社すき家事業本部兼営業支援部ゼネラルマネジャー
				2010年3月	同社グループ経営本部関連企業室ゼネラルマネジャー
				2011年6月	当社営業部ゼネラルマネジャー
				2011年8月	当社営業企画部長
				2011年11月	当社東日本第2営業部長
				2012年6月	㈱ゼンショー焼肉カンパニーゼネラルマネジャー
				2012年10月	同社焼肉カンパニーCOO
				2013年6月	当社取締役(現任)
				2014年6月	㈱中部すき家代表取締役社長(現任)
取締役		濱田 康行	1978年7月11日	2001年4月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社	(注)3	-
				2010年4月	同社FD室ゼネラルマネジャー
				2013年6月	同社グループ購買部ゼネラルマネジャー(現任)
				2013年8月	㈱グローバルテーブルサプライ取締役(現任)
				2014年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役		松隈 秀光	1953年10月27日	1980年3月	当社入社	(注)4	1
				1998年4月	当社営業部長
				2004年4月	当社監査室長
				2005年4月	当社商品部長
				2006年4月	当社西日本営業部スーパーバイザー
				2007年4月	当社監査室長
				2007年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役 (注)2		松本 和比古	1949年1月25日	1973年4月	三共電気㈱(現サンデン㈱)入社	(注)4	-
				2001年9月	同社総務本部法務グループ長
				2008年1月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 法務部長
				2008年5月	㈱ココスジャパン社外監査役
				2008年6月	当社社外監査役(現任)
				2009年4月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)総務部長
				2011年4月	同社総務担当部長
				2012年4月	同社法務担当部長
				2013年5月	同社グローバル知財部長
				2014年3月	㈱ココスジャパン常勤監査役
				2014年6月	同社社外監査役(現任)
				2014年6月	㈱ゼンショーホールディングスグローバル知財部長(現任)
監査役 (注)2		秋山 豊宏	1947年6月25日	1970年4月	安宅産業㈱ 入社	(注)4	-
				1977年10月	伊藤忠商事㈱ 入社
				1990年4月	伊藤忠豪州会社出向 財経総務部長
				1999年10月	西野商事㈱出向 財務経理部長
				2001年6月	西野商事㈱ 取締役管理本部長
				2003年4月	同社常務取締役
				2007年4月	㈱日本アクセス常務執行役員
				2008年4月	ユニバーサルフード㈱ 顧問
				2008年6月	同社専務取締役
				2010年6月 2011年6月	同社理事 当社社外監査役(現任)
監査役 (注)2		浅沼 幹典	1977年11月23日	2002年4月	㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社	(注)4	-
				2010年1月	同社GMフーズカンパニー営業部ゼネラルマネジャー
				2011年6月	同社すき家カンパニー首都圏営業部ゼネラルマネジャー
				2012年4月	㈱ゼンショー出向 すき家カンパニー首都圏営業部ゼネラルマネジャー
				2012年6月	当社社外監査役(現任)
				2013年1月	㈱ゼンショーホールディングスグローバル事業推進部ゼネラルマネジャー
				2014年4月	㈱ゼンショーすき家カンパニー第一営業本部ゼネラルマネジャー
				2014年6月	同社すき家本部店舗運営改善室ゼネラルマネジャー(現任)
計							9

(注)1.取締役小川一政は、取締役会長小川賢太郎の実子であります。
2.監査役 松本和比古氏、秋山豊宏氏、浅沼幹典氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。