有価証券報告書-第68期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年5月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表 取締役 社長	河 村 泰 貴	1968年11月18日生	1993年4月 当社入社 2003年3月 当社企画室事業開発担当 2004年7月 ㈱はなまる取締役 2007年4月 同社代表取締役社長 2010年5月 当社取締役 2012年9月 当社代表取締役社長(現任) 2013年8月 YOSHINOYA AMERICA,INC.Director(現任) 2013年9月 ㈱吉野家取締役 2014年3月 2014年9月 ㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長(現任) 2015年1月 ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役 2015年6月 吉野家(中国)投資有限公司董事(現任)	※6	30,369
常務 取締役	小 澤 典 裕	1970年1月22日生	1992年4月 ㈱大林組入社 2005年9月 ㈱西洋フードシステムズ(現コンパスグループ・ジャパン㈱)入社 2010年1月 Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター 2015年6月 西洋フード・コンパスグループ㈱(現コンパスグループ・ジャパン㈱)取締役専務執行役員 2015年9月 同社グループCOO 2017年10月 同社代表取締役社長グループCEO 2019年9月 当社執行役員グループ企画室長 2020年5月 当社常務取締役グループ企画室長 2021年1月 YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman&Director&CEO(現任) 2021年3月 当社常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌 2025年3月 当社常務取締役グループ企画本部長 グループ財務経理本部管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌(現任)	※6	8,317
取締役	成 瀨 哲 也	1967年7月25日生	1988年6月 当社入社 2001年3月 ㈱ポット・アンド・ポット(現㈱スターティングオーバー)営業部営業管理担当部長 2007年10月 当社執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長 2012年1月 ㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長 2012年9月 ㈱はなまる代表取締役社長 2014年5月 当社取締役(現任) 2015年6月 吉野家(中国)投資有限公司董事 2018年1月 ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO(現任) 2021年1月 吉野家(中国)投資有限公司董事長(現任) 2021年3月 当社取締役東南アジア・中国統括本部長 2023年3月 当社アジア統括本部長(現任)	※6	12,368
取締役	前 田 良 博	1976年11月20日生	2001年11月 ㈱はなまる入社 同社取締役はなまる事業部長 2012年1月 同社常務取締役はなまる事業本部長 花丸餐飲管理(上海)有限公司董事長 2014年11月 当社執行役員特命担当(海外駐在) 2021年5月 当社執行役員兼㈱吉野家執行役員新業態開発室室長 2021年9月 当社執行役員兼㈱はなまる常務取締役 2022年3月 当社執行役員兼㈱はなまる代表取締役社長 2024年5月 当社取締役兼㈱はなまる代表取締役社長(現任)	※6	8,713

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	藤 川 大 策	1960年4月7日生	1984年4月 ㈱日本興業銀行入社 2000年7月 UBSウォーバーグ証券会社(現UBS証券㈱)入社 2006年3月 日興シティグループ証券㈱入社 2009年10月 シティグループ証券㈱入社 2019年2月 同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部門長 2022年5月 当社取締役(現任)	※6	1,000
取締役	曽 和 信 子	1962年11月2日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2012年1月 同社理事グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融アプリケーション開発担当 2014年3月 日本アイ・ビー・エム・サービス㈱代表取締役社長 2017年1月 日本アイ・ビー・エム㈱グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融戦略プロジェクト担当 2018年10月 同社執行役員同事業本部保険・郵政グループサービス事業部担当 2022年4月 同社コンサルティング事業本部シニア・デリバリー・エグゼクティブ(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	※6	100
監査役 常勤	安 井 昭 裕	1965年9月4日生	1985年3月 当社入社 2002年9月 当社経営企画部部長 2007年10月 当社経営戦略室室長 2009年5月 ㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長 2009年6月 当社執行役員兼㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長 2013年4月 当社執行役員中国JV準備室長 2013年7月 当社執行役員兼㈱吉野家インターナショナル取締役 吉野家餐飲管理(上海)有限公司執行董事 2015年6月 当社執行役員兼吉野家(中国)投資有限公司董事長 2021年1月 当社執行役員特命担当 2021年5月 当社常勤監査役(現任)	※3	2,343
監査役 常勤	富 谷 薫	1964年7月12日生	1989年4月 最高裁判所事務総局総務局事務官 1991年4月 東京地方裁判所八王子支部民事部書記官 1993年4月 当社入社 2001年9月 ㈱ポット・アンド・ポット(現㈱スターティングオーバー)営業部長 2008年9月 当社人事法務室長 2010年9月 当社グループ法務室長 2015年3月 当社執行役員グループ法務室長 2019年5月 当社執行役員兼㈱ウィズリンク(現㈱ウィズリンク)ホールディングス代表取締役社長 2021年11月 当社執行役員兼同社取締役会長 2022年3月 当社執行役員特命担当 2022年5月 当社常勤監査役(現任)	※4	1,813
監査役 非常勤	大 橋 修	1965年10月27日生	1999年4月 公認会計士登録 2000年9月 ダイヤ監査法人代表社員 2004年11月 税理士登録 2005年5月 税理士法人レクス会計事務所代表社員(現任) 2011年5月 当社社外監査役(現任) 2017年11月 レクス監査法人代表社員(現任)	※5	2,648
監査役 非常勤	横 倉 仁	1969年5月30日生	1992年4月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1995年3月 公認会計士登録 2002年1月 2007年12月 横倉会計事務所開設 弁護士登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2014年4月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士(現任) 2017年7月 みのり監査法人外部監事 2020年6月 ㈱クレディセゾン社外取締役(現任) 2021年7月 ㈱伊藤園社外監査役 2023年5月 当社社外監査役(現任) 2023年7月 ㈱伊藤園社外取締役(監査等委員)(現任)	※5	200
計					67,871

(注)※1 取締役藤川大策氏及び曽和信子氏の2名は、社外取締役です。
※2 監査役大橋修氏及び横倉仁氏の2名は、社外監査役です。
※3 2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
※4 2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
※5 2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
※6 2024年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
b.2025年5月27日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
取締役 会長	河 村 泰 貴	1968年11月18日生	1993年4月 当社入社 2003年3月 当社企画室事業開発担当 2004年7月 ㈱はなまる取締役 2007年4月 同社代表取締役社長 2010年5月 当社取締役 2012年9月 当社代表取締役社長 2013年8月 YOSHINOYA AMERICA,INC.Director(現任) 2013年9月 ㈱吉野家取締役 2014年3月 2014年9月 ㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長 2015年1月 ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役 2015年6月 吉野家(中国)投資有限公司董事(現任) 2025年5月 当社取締役会長(現任)	※5	30,369
代表取締役 社長	成 瀨 哲 也	1967年7月25日生	1988年6月 当社入社 2001年3月 ㈱ポット・アンド・ポット(現㈱スターティングオーバー)営業部営業管理担当部長 2007年10月 当社執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長 2012年1月 ㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長 2012年9月 ㈱はなまる代表取締役社長 2014年5月 当社取締役(現任) 2015年6月 吉野家(中国)投資有限公司董事 2018年1月 ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO(現任) 2021年1月 吉野家(中国)投資有限公司董事長(現任) 2021年3月 当社取締役東南アジア・中国統括本部長 2023年3月 当社アジア統括本部長(現任) 2025年5月 当社代表取締役社長兼㈱吉野家代表取締役社長(現任)	※5	12,368
代表取締役 副社長	小 澤 典 裕	1970年1月22日生	1992年4月 ㈱大林組入社 2005年9月 ㈱西洋フードシステムズ(現コンパスグループ・ジャパン㈱)入社 2010年1月 Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター 2015年6月 西洋フード・コンパスグループ㈱(現コンパスグループ・ジャパン㈱)取締役専務執行役員 2015年9月 同社グループCOO 2017年10月 同社代表取締役社長グループCEO 2019年9月 当社執行役員グループ企画室長 2020年5月 当社常務取締役グループ企画室長 2021年1月 YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman&Director&CEO(現任) 2021年3月 当社常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌 2025年3月 当社常務取締役グループ企画本部長 グループ財務経理本部管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌 2025年5月 当社代表取締役副社長 グループ企画本部長(現任)	※5	8,317
取締役	前 田 良 博	1976年11月20日生	2001年11月 ㈱はなまる入社 同社取締役はなまる事業部長 2012年1月 同社常務取締役はなまる事業本部長 花丸餐飲管理(上海)有限公司董事長 2014年11月 当社執行役員特命担当(海外駐在) 2021年5月 当社執行役員兼㈱吉野家執行役員新業態開発室室長 2021年9月 当社執行役員兼㈱はなまる常務取締役 2022年3月 当社執行役員兼㈱はなまる代表取締役社長 2024年5月 当社取締役兼㈱はなまる代表取締役社長(現任)	※5	8,713

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	藤 川 大 策	1960年4月7日生	1984年4月 ㈱日本興業銀行入社 2000年7月 UBSウォーバーグ証券会社(現UBS証券㈱)入社 2006年3月 日興シティグループ証券㈱入社 2009年10月 シティグループ証券㈱入社 2019年2月 同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部門長 2022年5月 当社取締役(現任)	※5	1,000
取締役	曽 和 信 子	1962年11月2日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2012年1月 同社理事グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融アプリケーション開発担当 2014年3月 日本アイ・ビー・エム・サービス㈱代表取締役社長 2017年1月 日本アイ・ビー・エム㈱グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融戦略プロジェクト担当 2018年10月 同社執行役員同事業本部保険・郵政グループサービス事業部担当 2022年4月 同社コンサルティング事業本部シニア・デリバリー・エグゼクティブ(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	※5	100
監査役 常勤	富 谷 薫	1964年7月12日生	1989年4月 最高裁判所事務総局総務局事務官 1991年4月 東京地方裁判所八王子支部民事部書記官 1993年4月 当社入社 2001年9月 ㈱ポット・アンド・ポット(現㈱スターティングオーバー)営業部長 2008年9月 当社人事法務室長 2010年9月 当社グループ法務室長 2015年3月 当社執行役員グループ法務室長 2019年5月 当社執行役員兼㈱ウィズリンク(現㈱ウィズリンク)ホールディングス代表取締役社長 2021年11月 当社執行役員兼同社取締役会長 2022年3月 当社執行役員特命担当 2022年5月 当社常勤監査役(現任)	※3	1,813
監査役 非常勤	大 橋 修	1965年10月27日生	1999年4月 公認会計士登録 2000年9月 ダイヤ監査法人代表社員 2004年11月 税理士登録 2005年5月 税理士法人レクス会計事務所代表社員(現任) 2011年5月 当社社外監査役(現任) 2017年11月 レクス監査法人代表社員(現任)	※4	2,648
監査役 非常勤	横 倉 仁	1969年5月30日生	1992年4月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1995年3月 公認会計士登録 2002年1月 2007年12月 横倉会計事務所開設 弁護士登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2014年4月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士(現任) 2017年7月 みのり監査法人外部監事 2020年6月 ㈱クレディセゾン社外取締役(現任) 2021年7月 ㈱伊藤園社外監査役 2023年5月 当社社外監査役(現任) 2023年7月 ㈱伊藤園社外取締役(監査等委員)(現任)	※4	200
計					65,528

(注)※1 取締役藤川大策氏及び曽和信子氏の2名は、社外取締役です。
※2 監査役大橋修氏及び横倉仁氏の2名は、社外監査役です。
※3 2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
※4 2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
※5 2025年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外取締役及び社外監査役
2025年5月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。なお、当社は2025年5月27日開催予定の第68期定時株主総会の議案として、「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後でも上記の員数に変更がございません。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しています。
社外取締役藤川大策氏(2022年5月就任)は、国際金融機関において多岐にわたる金融商品の取引に携わってきたほか、文化、国籍の異なる日・米・欧の金融機関において、多様性のある人材との豊富な業務経験を有しています。曽和信子氏(2023年5月就任)は、長年ITシステムの開発・構築に携わり、DXを推し進めた企業系に関与してきたほか、大学の招へい教授として活動し、女性活躍推進やダイバーシティ推進に関して広く啓蒙を行ってまいりました。藤川大策氏は当社株式1,000株、曽和信子氏は当社株式100株を所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大橋修氏(2011年5月就任)は公認会計士、税理士として財務および会計に対する専門的知見を、横倉仁氏(2023年5月就任)は、弁護士としての法律的知見に加え、公認会計士として財務および会計に対する専門的知見を有しています。大橋修氏は当社株式2,648株、横倉仁氏は当社株式200株を所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、当社HPにて開示をしています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、藤川取締役、曽和取締役、大橋監査役及び横倉監査役の4名を独立役員として指定し、届け出ています。