有価証券報告書-第59期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役社長		河 村 泰 貴	昭和43年11月18日生	平成5年4月	当社入社	※6	7,000
				平成15年3月	当社企画室事業開発担当
				平成16年7月	㈱はなまる取締役
				平成18年7月	同社取締役副社長
				平成19年4月	同社代表取締役社長
				平成21年7月	花丸餐飲管理(上海)有限公司董事長
				平成22年5月	当社取締役
				平成24年9月	当社代表取締役社長(現任)
				平成25年4月	㈱ピーターパンコモコ(現㈱グリーンズプラネット)取締役(現任)
				平成25年6月	㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長(現任) 当社グループアカデミー 学長(現任)
				平成25年8月	ヨシノヤアメリカ・インク取締役(現任)
				平成25年9月	㈱吉野家(現㈱吉野家資産管理サービス)取締役(現任)
				平成25年12月	㈱吉野家準備会社(現㈱吉野家)取締役(現任)
				平成26年3月 平成26年9月	㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長(現任) ㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長(現任)
				平成27年1月	アジアヨシノヤインターナショナル取締役(現任)
常務取締役	グループ企画室長	松 尾 俊 幸	昭和30年10月23日生	昭和54年4月	㈱西友(現合同会社西友)入社	※6	4,200
				平成11年5月	同社執行役員
				平成15年5月	同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長(CFO)
				平成20年3月	当社財務戦略室長
				平成20年5月	㈱どん(現㈱アークミール)監査役
				平成21年3月	㈱京樽監査役
				平成23年3月	当社グループ財務戦略室長
				平成24年3月	当社グループ企画室長
				平成25年9月	㈱ピーターパンコモコ(現㈱グリーンズプラネット)監査役(現任)
				平成26年5月	当社取締役グループ企画室長
					㈱吉野家インターナショナル取締役(現任)
				平成27年3月	当社常務取締役グループ企画室長(現任)
取締役		長 岡 祐 樹	昭和39年1月11日生	昭和60年4月	当社入社	※6	1,200
				平成12年3月	当社東海北陸第二営業部長
				平成14年4月	台湾吉野家股份有限公司総経理
				平成19年1月	当社企画室経営企画担当部長
				平成19年9月	当社グループ戦略室部長
				平成20年8月	当社執行役員 兼㈱アール・ワン代表取締役社長
				平成21年5月	当社事業改革プロジェクトリーダー
				平成22年5月	㈱どん(現㈱アークミール)常務取締役営業本部長
				平成23年3月	同社専務取締役営業本部長
				平成24年5月	同社代表取締役社長(現任)
				平成24年6月	当社執行役員
				平成26年5月	当社取締役(現任)
取締役		成 瀨 哲 也	昭和42年7月25日生	昭和63年6月	当社入社	※6	1,300
				平成13年3月	㈱ポット・アンド・ポット(現㈱千吉)営業部営業管理担当部長
				平成19年10月	当社執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
				平成22年9月	㈱吉野家執行役員プロジェクト推進室長 兼㈱千吉代表取締役社長
				平成23年11月	㈱吉野家取締役執行役員常務未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
				平成24年1月	㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
				平成24年3月	㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱はなまる取締役
				平成24年7月	㈱はなまる専務取締役
				平成24年9月	同社代表取締役社長(現任)
				平成25年3月	当社執行役員
				平成25年9月	花丸餐飲管理(上海)有限公司董事長(現任)
				平成26年5月	当社取締役(現任)
				平成27年1月	ヨシノヤハナマルマレーシア取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役		内 倉 栄 三	昭和33年12月14日生	昭和57年4月	山下新日本汽船㈱(現㈱商船三井)入社	※4	1,900
				平成元年9月	㈱野村総合研究所入所
				平成6年7月	ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社
				平成16年6月	有限会社内倉栄三事務所取締役(現任)
				平成17年9月	㈱アガスタ監査役
				平成20年9月	㈱YUMEキャピタル代表取締役(現任)
				平成23年5月 平成27年12月	当社取締役(現任) 福見産業㈱取締役(現任)
取締役		宮 井 真 千 子	昭和35年9月29日生	昭和58年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社	※4	200
				平成13年10月	同社くらし研究所所長
				平成17年4月	同社理事
				平成18年4月	同社理事クッキング機器ビジネスユニット長
				平成23年4月	同社役員環境本部長兼節電本部長
				平成24年10月	同社役員R&D本部未来生活研究担当
				平成26年4月	同社顧問
				平成26年6月	森永製菓㈱取締役(現任)
				平成26年12月	加藤産業㈱取締役(現任)
				平成27年5月	当社取締役(現任)
監査役 常勤		田 中 常 泰	昭和29年1月27日生	昭和54年4月	当社入社	※3	31,600
				平成5年5月	当社取締役企画室長
				平成9年4月	当社常務取締役
				平成11年4月	更生会社㈱京樽管財人代理
				平成11年5月	当社専務取締役
				平成11年7月	㈱京樽代表取締役社長
				平成14年5月	当社取締役
				平成16年5月	当社取締役退任
				平成19年5月	当社取締役
				平成22年1月	㈱京樽代表取締役会長
				平成22年5月	㈱京樽取締役
				平成22年5月	当社専務取締役経営戦略室・財務戦略室管掌
				平成23年3月	当社専務取締役グループ企画室・グループ財務室管掌
				平成23年3月	㈱はなまる取締役
				平成24年3月	当社専務取締役グループ企画室管掌
				平成24年3月	㈱吉野家インターナショナル取締役
				平成25年3月	㈱ピーターパンコモコ(現㈱グリーンズプラネット)取締役
				平成26年5月	当社常勤監査役(現任)
監査役 常勤		金 谷 洋 二	昭和33年11月28日生	平成7年8月	㈱どん(現㈱アークミール)入社	※7	80
				平成17年4月	同社経理部経理セクションマネジャー
				平成18年9月	同社経理部経理ゼネラルマネジャー
				平成20年3月	同社経理部経理部長
				平成22年9月	同社取締役財務経理部長
監査役 非常勤		増 岡 研 介	昭和32年5月18日生	平成元年4月	増岡章三法律事務所(現 増岡総合法律事務所)入所東京弁護士会所属	※5	2,900
				平成6年5月	当社監査役(現任)
				平成15年4月	東京弁護士会副会長
監査役 非常勤		大 橋 修	昭和40年10月27日生	平成11年4月	公認会計士登録 大橋公認会計士事務所	※5	1,300
				平成12年9月	ダイヤ監査法人代表社員
				平成16年11月 平成17年5月	税理士登録 税理士法人レクス会計事務所代表社員(現任)
				平成23年5月	当社監査役(現任)
計							51,680

(注)※1 取締役内倉栄三氏及び宮井真千子氏の2名は、社外取締役であります。
※2 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の2名は、社外監査役であります。
※3 平成26年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※4 平成27年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※5 平成27年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※6 平成28年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※7 平成28年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間