有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 方針
役員の報酬は固定報酬である役員報酬と、業績連動報酬である役員賞与で構成され、株主総会で決議された範囲内で、取締役会にて決定します。(監査等委員である取締役の固定報酬のみ監査等委員会で決定)
b. 内容
・役員報酬(固定報酬)
役員報酬は上限額を定時株主総会で定めております。2017年6月29日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降の役員報酬限度額は以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額 取締役(監査等委員である取締役を除く) 月額12百万円以内
(うち社外取締役分3百万円以内)
監査等委員である取締役 月額5百万円以内
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、社内基準に基づき、役位、常勤、非常勤の就任期間で区分してそれぞれ基本報酬額を算定し、取締役会で決定します。
監査等委員である取締役の報酬については、会社法第361条第3項の規定に基づき、監査等委員である取締役の協議で決定します。
・役員賞与(業績連動報酬)
当社の役員賞与は、税金等調整前当期純利益を算定根拠とする業績連動賞与と株価連動賞与から構成されており、株主と取締役の利益の関連性を強め、取締役会における取締役の適正な判断を促すことを方針としております。役員賞与の総額は株主総会で決定し、その内訳は社内基準に基づき算定し、取締役会で決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	123,975	77,472	46,503	-	3名
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	25,298	15,801	9,497	-	1名
社外役員	35,112	35,112	-	-	6名

(注)1. 使用人兼務取締役の使用人分給与は該当がございません。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名の役員賞与(業績連動報酬)は、2019年6月27日の第70回定時株主総会において、1事業年度につき47百万円と決議されております。
3. 監査等委員である取締役4名の役員賞与(業績連動報酬)は、2019年6月27日の第70回定時株主総会において、1事業年度につき10百万円と決議されております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額につきまして、1億円以上を支給している役員はいませんので、記載しておりません。