有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 方針
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定について、透明性および客観性を確保するために2019年11月に設置した社外取締役が過半数を占める「指名・報酬等諮問委員会」への諮問を通じて、取締役会で決定しております。当事業年度は諮問委員会が3回開催され、答申が取締役会に提出されました。
b. 内容
役員の報酬は固定報酬である役員報酬と、業績連動報酬である役員賞与で構成されております。
・役員報酬(固定報酬)
役員報酬は上限額を定時株主総会で定めております。2017年6月29日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降の役員報酬限度額は以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額 取締役(監査等委員である取締役を除く) 月額12百万円以内
(うち社外取締役分3百万円以内)
監査等委員である取締役 月額5百万円以内
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、「指名・報酬等諮問委員会」への諮問を通じて、役位、常勤、非常勤の就任期間で区分してそれぞれ基本報酬額を算定し、取締役会で決定します。
監査等委員である取締役の報酬については、会社法第361条第3項の規定に基づき、監査等委員である取締役の協議で決定します。
・役員賞与(業績連動報酬)
当社の役員賞与は、業績連動賞与と株価連動賞与から構成されております。役員賞与の総額は株主総会で決定し、その内訳は「指名・報酬等諮問委員会」への諮問を通じて、取締役会で決定します。
1.業績連動報酬の指標 : 業績連動賞与については算定根拠を税金等調整前当期純利益とし、株価連動賞与については当社株価とTOPIX(東証株価指数)としております。
2.当該指標を採用した理由 : 株主と取締役の利益の関連性を強め、取締役会における取締役の適正な判断を促すと判断しております。
3.業績連動報酬の決定方法 : 業績連動賞与については、税金等調整前当期純利益に応じた役位別の金額を、利益水準も勘案してその支給額を決定しております。株価連動賞与については、過去一年に渡っての当社平均株価がTOPIX(東証株価指数)の上昇率を上回った場合のみ、その割合に応じで支給しております。
4.当事業年度における当該指標の目標及び実績 : 目標は設定しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	108,172	77,424	30,746	-	3名
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	21,999	15,747	6,252	-	1名
社外役員	41,604	41,604	-	-	7名

(注)1. 使用人兼務取締役の使用人分給与は該当がございません。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名の役員賞与(業績連動報酬)は、2020年6月26日の第71回定時株主総会において、1事業年度につき31百万円と決議されております。
3. 監査等委員である取締役4名の役員賞与(業績連動報酬)は、2020年6月26日の第71回定時株主総会において、1事業年度につき7百万円と決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額につきまして、1億円以上を支給している役員はいませんので、記載しておりません。