有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次の通りです。
a. 取締役報酬に関する方針
役位、常勤、非常勤の就任期間で区分してそれぞれ基本報酬額を算定し、監査等委員を除く取締役は「指名・報酬等諮問委員会」での審議を経て取締役会で決定し、監査等委員である取締役は監査等委員会で決定する。
b. 取締役賞与に関する方針
取締役賞与は、業績評価連動と株価連動の混合により、算定し支給する。取締役の賞与を本基準にて計算し、定時株主総会において取締役賞与総額の決議を以てそれを定める。これにより、株主と取締役の利益の関連性を強め、取締役会における取締役の適正な判断をうながし、且つ常勤取締役に適切な経営を求める。
当社は、2020年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬等諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬等諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
c. 業績連動報酬等について
・業績指標の内容:業績連動賞与については算定根拠を税金等調整前当期純利益とし、株価連動賞与については当社株価とTOPIX(東証株価指数)としております。
・指標を選定した理由:株主と取締役の利益の関連性を強め、取締役会における取締役の適正な判断を促すと判断しております。
・業績連動報酬等の算定方法:業績連動賞与については、税金等調整前当期純利益に応じた役位別の金額を、利益水準も勘案してその支給額を決定しております。株価連動賞与については、過去一年にわたっての当社平均株価がTOPIX(東証株価指数)の上昇率を上回った場合のみ、その割合に応じて支給しております。
・業績連動報酬等の算定に用いた業績指標に関する実績:業績連動賞与については、税金等調整前当期純利益に応じた金額を支給しました。株価連動賞与については、過去一年にわたっての当社平均株価がTOPIX(東証株価指数)の上昇率を上回らなかったため、支給しておりません。
d. 非金銭報酬等に関しては、該当事項はありません。
e. 取締役会は個人別報酬等の決定を委任しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数
		固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	120,220	77,410	42,810	-	3名
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	24,690	19,500	5,190	-	1名
社外役員	37,800	37,800	-	-	6名

(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第68回定時株主総会において月額12百万円以内(うち社外取締役分月額3百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、5名(うち、社外取締役は2名)です。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第68回定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、4名です。
3.取締役の支給額には、2021年6月29日開催の第72回定時株主総会において決議された取締役(監査等委員である取締役を除く)賞与43百万円、監査等委員である取締役賞与6百万円が含まれております。
4.上表には、2020年6月26日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額につきまして、1億円以上を支給している役員はいませんので、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。