有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 会長		ロバート D.ラーソン	昭和31年12月9日生	昭和48年5月	マクドナルド・コーポレーション入社	(注)6	―
				平成元年6月	同社フィールドサービス/オペレーション部部長
				平成3年3月	マクドナルドヨーロッパ ノルディックオペレーションディレクター
				平成5年11月	マクドナルドベルギーエヌブイ コーポレートディレクター
				平成17年7月	マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー シニアバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー
				平成19年11月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー ディビジョンプレジデント(現任)
				平成26年8月	同社ディビジョンプレジデント韓国及びSEA/インターナショナルリレーションシップパートナー(日本)(現任)
				平成26年8月	マクドアジアパシフィックエルエルシー バイスプレジデント(現任)
				平成27年3月	当社取締役会長
代表取締役 社長	最高経営 責任者 (CEO)	サラ L.カサノバ	昭和40年4月6日生	平成3年1月	マクドナルドカナダ入社	(注)5	8
				平成9年1月	マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター
				平成13年7月	マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター
				平成16年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
				平成19年4月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
				平成21年7月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター
				平成24年5月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
				平成25年8月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)
				平成26年3月	当社代表取締役社長兼CEO(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 副社長	最高執行 責任者 (COO)	下 平 篤 雄	昭和28年2月13日生	昭和53年4月	日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社	(注)6	5
				平成14年2月	同社執行役員 中央地区本部長
				平成14年7月	日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社)に転籍
				平成16年6月	同社執行役員 コーポレートリレーション本部長
				平成17年1月	同社執行役員 営業推進本部長
				平成17年3月	当社取締役
				平成17年3月	日本マクドナルド株式会社 代表取締役
				平成19年3月	同社上席執行役員 コーポレートディベロップメント本部長
				平成21年5月	クォリティフーズ株式会社 出向
				平成23年8月	同社入社 執行役員副社長
				平成27年1月	日本マクドナルド株式会社 入社 上席執行役員 フィールドオペレーション本部長
				平成27年3月	同社代表取締役副社長兼COO 当社代表取締役副社長兼COO
代表取締役		佐 藤 仁 志	昭和29年3月24日生	昭和53年4月	東亜建設工業株式会社入社	(注)5	33
				平成4年12月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
				平成15年4月	株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社
				平成17年4月	株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパン ダイレクター就任
				平成18年11月	エートスジャパンエルエルシー入社 法務コンプライアンス担当バイスプレジデント
				平成20年9月	日本マクドナルド株式会社入社 執行役員法務本部長
				平成21年3月	当社執行役員
					当社取締役
				平成26年3月	当社代表取締役上席執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		宮 下 建 治	昭和38年3月21日生	昭和60年4月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現在の「プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社」)入社	(注)6	64
				平成17年9月	同社東北アジア(日本・韓国)営業統括本部長
				平成18年7月	同社取締役
				平成19年10月	日本マクドナルド株式会社入社 上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー(COO)
				平成21年3月	同社取締役
				平成24年3月	同社取締役フィールドオペレーション本部長
				平成27年1月	同社取締役上席執行役員コーポレートリレーション本部長(現任)
				平成27年3月	当社取締役上席執行役員
取締役		デビッド G.ガーランド	昭和37年8月27日生	昭和59年5月	マクドナルド・コーポレーション入社	(注)6	―
				平成4年3月	同社サプライチェーンファイナンスマネージャー
				平成6年3月	同社USAゾーンコントローラー
				平成15年3月	同社アジア太平洋中東アフリカ地区ファイナンス上席部長
				平成17年5月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー入社
				平成17年9月	同社バイスプレジデントコントローラー
				平成20年3月	当社取締役(現任)
					日本マクドナルド株式会社取締役
				平成23年1月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーシニアバイスプレジデントCFO
				平成26年1月	マクドナルド・コーポレーション コーポレートシニアバイスプレジデント コーポレートストラテジー(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		アンドリュー V.ヒプスレイ	昭和32年3月18日生	昭和50年1月	CSR入社	(注)6	―
				昭和61年4月	マクドナルド・オーストラリア社入社
				昭和62年12月	同社サプライチェーン担当バイスプレジデント
				平成6年1月	同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長
				平成12年12月	同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント
				平成15年7月	マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長
				平成16年7月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーバイスプレジデントマーケティング本部長
				平成23年1月	同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー(現任)
				平成23年3月	当社取締役(現任)
取締役		川 村 明	昭和16年5月9日生	昭和42年4月	弁護士登録	(注)6	―
				昭和42年4月	アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
				昭和51年1月	同事務所パートナー就任
				昭和60年4月	第二東京弁護士会副会長
				昭和61年4月	日本弁護士連合会常務理事
				平成8年6月	日本弁護士連合会外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
				平成10年4月	京都大学法学部客員教授
				平成14年3月	当社取締役(現任)
				平成14年7月	日本マクドナルド株式会社取締役
				平成15年10月	社団法人日本仲裁人協会常務理事(現任)
				平成17年1月	国際法曹協会(IBA)常務理事世界弁護士会問題評議会常任議長
				平成19年1月	国際法曹協会(IBA)事務総長
				平成21年1月	国際法曹協会(IBA)副会長
				平成23年1月	国際法曹協会(IBA)会長
				平成24年11月	旭日中綬章受賞受勲
				平成25年1月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問就任
				平成26年1月	国際陸上競技連盟(IAAF)倫理委員就任
常勤監査役		石 井 隆 朗	昭和29年1月1日生	昭和51年3月	日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社	(注)4	13
				平成13年1月	同社予算管理部長
				平成16年6月	日本マクドナルド株式会社財務部長
				平成22年1月	同社IR部長
				平成24年3月	株式会社エブリデイ・マック監査役(現任)
				平成24年3月	日本マクドナルド株式会社監査役(現任)
				平成24年3月	当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		又 市 義 男	昭和24年2月26日生	昭和49年4月	弁護士登録	(注)4	10
				昭和62年11月	ニューヨーク弁護士会登録
				平成12年3月	当社監査役(現任)
				平成14年7月	日本マクドナルド株式会社監査役
監査役		江 前 公 秀	昭和23年10月14日生	昭和46年4月	株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	10
				昭和54年11月	同行本店証券部部長代理
				昭和56年12月	同行欧州国際金融室(ロンドン)室長代理
				昭和62年3月	同行本店資本市場第一部審議役
				平成2年3月	同行シンガポール支店次長
				平成6年7月	同行新宿支店次長
				平成8年4月	東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)取締役
				平成9年7月	同社常務取締役
				平成12年6月	国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)常務執行役員
				平成14年9月	三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)常務執行役員
				平成15年6月	同社常務執行役員リサーチ本部長
				平成16年6月	同社常務執行役員法人営業本部長
				平成16年10月	同社常務執行役員営業副本部長兼投資信託部副担当
				平成18年4月	トヨタファイナンシャルサービス株式会社グループバイスプレジデント
				平成20年11年	同社シニアアドバイザー
				平成22年4月	同社シニアアドバイザー兼東海東京証券株式会社非常勤顧問(現任)
				平成24年3月	日本マクドナルド株式会社監査役(現任)
				平成24年3月	当社監査役(現任)
監査役		マイケル J. イレイシー	昭和44年5月16日生	平成3年9月	アーンストアンドヤングエルエルピー入社	(注)7	―
				平成8年3月	RRドネリー&サンズ入社
				平成10年3月	ゴス グラフィック システムズ(ロックウェル・インターナショナルの前子会社)内部監査ディレクター
				平成10年9月	同社ファイナンスアフターマーケット部ディレクター
				平成12年9月	マクドナルド・コーポレーション入社 内部監査部
				平成16年10月	同社内部監査ディレクター
				平成18年11月	同社内部監査及び内部統制シニアディレクター
				平成21年1月	同社内部監査及び内部統制コーポレートバイスプレジデント(現任)
				平成27年3月	当社監査役 日本マクドナルド株式会社監査役
計							143

(注) 1 取締役デビッド G.ガーランド氏、アンドリュー V. ヒプスレイ氏及び川村 明氏は社外取締役であります。
2 監査役又市義男氏、江前公秀氏及びマイケル J. イレイシー氏は社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名であります。
4 任期は、平成24年3月29日開催の第41回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、平成26年3月25日開催の第43回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、平成27年3月25日開催の第44回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 任期は、平成27年3月25日開催の第44回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。