有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 会長		原 田 永 幸	昭和23年12月3日生	昭和47年4月	日本NCR株式会社入社	(注)6	118
				昭和55年11月	横河・ヒューレット・パッカード株式会社入社
				昭和58年1月	シュルンベルジェグループ入社取締役マーケティング部長、取締役ATE事業部長
				平成2年8月	アップルコンピュータジャパン株式会社(当時)入社 マーケティング部長
				平成5年10月	同社ビジネスマーケット事業部長兼マーケティング本部長
				平成6年10月	同社取締役マーケティング本部長
				平成8年6月	アップルコンピュータ社ワールドワイドコンシューママーケティング/SOHO担当副社長
				平成9年4月	アップルコンピュータ株式会社代表取締役社長
				平成9年4月	アップルコンピュータ社副社長
				平成16年2月	日本マクドナルド株式会社代表取締役副会長兼CEO
				平成16年3月	当社代表取締役副会長兼CEO
				平成16年5月	当社代表取締役副会長兼社長兼CEO
					日本マクドナルド株式会社代表取締役副会長兼社長兼CEO
				平成17年3月	当社代表取締役会長兼社長兼CEO
					日本マクドナルド株式会社代表取締役会長兼社長兼CEO
				平成17年3月	株式会社西友社外取締役
				平成25年6月	ソニー株式会社社外取締役
					株式会社ベネッセホールディングス社外取締役
				平成25年8月	日本マクドナルド株式会社代表取締役会長
				平成26年3月	当社取締役会長(現任)
					日本マクドナルド株式会社取締役会長(現任)
代表取締役 社長	最高経営 責任者 (CEO)	サラ L.カサノバ	昭和40年4月6日生	平成3年1月	マクドナルドカナダ入社	(注)6	―
				平成9年1月	マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター
				平成13年7月	マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター
				平成16年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
				平成19年4月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
				平成21年7月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター
				平成24年5月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
				平成25年8月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)
				平成26年3月	当社代表取締役社長兼CEO(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役		佐 藤 仁 志	昭和29年3月24日生	昭和53年4月	東亜建設工業株式会社入社	(注)6	28
				平成4年12月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
				平成15年4月	株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社
				平成17年4月	株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパン ダイレクター就任
				平成18年11月	エートスジャパンLLC入社 法務コンプライアンス担当バイスプレジデント
				平成20年9月	日本マクドナルド株式会社入社 執行役員法務本部長
				平成21年3月	当社執行役員
					当社取締役
				平成26年3月	当社代表取締役上席執行役員(現任)
取締役		青 木 岳 彦	昭和33年4月5日生	昭和56年4月	株式会社ブリヂストン入社	(注)4	12
				平成元年8月	ブリヂストン米国子会社出向 コンベンセーションプランニングマネージャー
				平成7年9月	同社ビジネスプランニングディレクター
				平成11年12月	同社ヒューマンリソーセズストラテジーディレクター
				平成12年10月	同社ビジネスプランニングエグゼクティブディレクター
				平成16年2月	ボーダフォンアジアパシフィックリージョン入社 ヒューマンリソーセズディレクター
				平成17年2月	ボーダフォン株式会社常務執行役人事本部長
				平成18年7月	ウォールマートジャパン/西友入社 執行役シニアバイスプレジデント人材部担当
				平成19年3月	同社執行役エグゼクティブバイスプレジデント人材・コミュニケーション担当
				平成21年5月	同社執行役員エグゼクティブバイスプレジデント開発・食品事業担当
				平成24年3月	日本マクドナルド株式会社入社 上席執行役員人事本部長(現任)
				平成25年3月	当社取締役(現任)
取締役		デビッド G.ガーランド	昭和37年8月27日生	昭和59年5月	マクドナルド・コーポレーション入社	(注)4	―
				平成4年3月	同社サプライチェーンファイナンスマネージャー
				平成6年3月	同社USAゾーンコントローラー
				平成15年3月	同社アジア太平洋中東アフリカ地区ファイナンス上席部長
				平成17年5月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー入社
				平成17年9月	同社バイスプレジデントコントローラー
				平成20年3月	当社取締役(現任)
					日本マクドナルド株式会社取締役
				平成23年1月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーシニアバイスプレジデントCFO(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		アンドリュー V.ヒプスレイ	昭和32年3月18日生	昭和50年1月	CSR入社	(注)4	―
				昭和61年4月	マクドナルド・オーストラリア社入社
				昭和62年12月	同社サプライチェーン担当バイスプレジデント
				平成6年1月	同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長
				平成12年12月	同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント
				平成15年7月	マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長
				平成16年7月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーバイスプレジデントマーケティング本部長
				平成23年1月	同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー(現任)
				平成23年3月	当社取締役(現任)
取締役		川 村 明	昭和16年5月9日生	昭和42年4月	弁護士登録	(注)4	―
				昭和42年4月	アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
				昭和51年1月	同事務所パートナー就任
				昭和60年4月	第二東京弁護士会副会長
				昭和61年4月	日本弁護士連合会常務理事
				平成8年6月	日本弁護士連合会外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
				平成10年4月	京都大学法学部客員教授
				平成14年3月	当社取締役(現任)
				平成14年7月	日本マクドナルド株式会社取締役
				平成15年10月	社団法人日本仲裁人協会常務理事(現任)
				平成17年1月	国際法曹協会(IBA)常務理事世界弁護士会問題評議会常任議長
				平成19年1月	国際法曹協会(IBA)事務総長
				平成21年1月	国際法曹協会(IBA)副会長
				平成23年1月	国際法曹協会(IBA)会長
				平成24年11月	旭日中綬章受賞受勲
				平成25年1月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問就任
常勤監査役		石 井 隆 朗	昭和29年1月1日生	昭和51年3月	日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社	(注)5	12
				平成13年1月	同社予算管理部長
				平成16年6月	日本マクドナルド株式会社財務部長
				平成22年1月	同社IR部長
				平成24年3月	株式会社エブリデイ・マック監査役(現任)
				平成24年3月	日本マクドナルド株式会社監査役(現任)
				平成24年3月	当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		又 市 義 男	昭和24年2月26日生	昭和49年4月	弁護士登録	(注)5	10
				昭和62年11月	ニューヨーク弁護士会登録
				平成12年3月	当社監査役(現任)
				平成14年7月	日本マクドナルド株式会社監査役(現任)
監査役		江 前 公 秀	昭和23年10月14日生	昭和46年4月	株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)5	10
				昭和54年11月	同行本店証券部部長代理
				昭和56年12月	同行欧州国際金融室(ロンドン)室長代理
				昭和62年3月	同行本店資本市場第一部審議役
				平成2年3月	同行シンガポール支店次長
				平成6年7月	同行新宿支店次長
				平成8年4月	東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)取締役
				平成9年7月	同社常務取締役
				平成12年6月	国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)常務執行役員
				平成14年9月	三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)常務執行役員
				平成15年6月	同社常務執行役員リサーチ本部長
				平成16年6月	同社常務執行役員法人営業本部長
				平成16年10月	同社常務執行役員営業副本部長兼投資信託部副担当
				平成18年4月	トヨタファイナンシャルサービス株式会社グループバイスプレジデント
				平成20年11年	同社シニアアドバイザー
				平成22年4月	同社シニアアドバイザー兼東海東京証券株式会社非常勤顧問(現任)
				平成24年3月	日本マクドナルド株式会社監査役(現任)
				平成24年3月	当社監査役(現任)
監査役		ケビン M.オザン	昭和38年5月11日生	昭和60年7月	アーンストアンドヤングLLP入社	(注)5	―
				平成9年9月	マクドナルド・コーポレーション入社 ファイナンシャルレポーティング部長
				平成16年8月	マクドナルドUSAシカゴリージョンリージョナルコントローラー
				平成18年5月	マクドナルド・コーポレーションインベスターリレーション上席部長
				平成19年5月	同社コーポレートバイスプレジデントアシスタントコントローラー
				平成20年2月	同社コーポレートシニアバイスプレジデントコントローラー(現任)
				平成20年3月	当社監査役(現任)
				平成20年3月	日本マクドナルド株式会社監査役(現任)
計							190

(注) 1 取締役デビッド G.ガーランド氏、アンドリュー V. ヒプスレイ氏及び川村 明氏は社外取締役であります。
2 監査役又市義男氏、江前公秀氏及びケビン M.オザン氏は社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名であります。
4 任期は、平成25年3月19日開催の第42回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、平成24年3月29日開催の第41回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、平成26年3月25日開催の第43回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。