有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15.4%)
(注) 1 取締役川村 明氏及び上田 昌孝氏は社外取締役であります。
2 監査役田代 祐子氏、本多 慶行氏及びマイケル J. イレイシー氏は社外監査役であります。
3 任期は、平成28年3月29日開催の第45回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は、平成28年3月29日開催の第45回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、平成27年3月25日開催の第44回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、平成27年3月25日開催の第44回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 会長 | ロバート D.ラーソン | 昭和31年12月9日生 | 昭和48年5月 | マクドナルド・コーポレーション入社 | (注)5 | ― | |
| 平成元年6月 | 同社フィールドサービス/オペレーション部部長 | ||||||
| 平成3年3月 | マクドナルドヨーロッパ ノルディックオペレーションディレクター | ||||||
| 平成5年11月 | マクドナルドベルギーエヌブイ コーポレートディレクター | ||||||
| 平成17年7月 | マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー シニアバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー | ||||||
| 平成19年11月 | マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー ディビジョンプレジデント | ||||||
| 平成20年4月 | コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 同社ディビジョンプレジデント韓国及びSEA/インターナショナルリレーションシップパートナー(日本) | ||||||
| 平成26年8月 | マクドアジアパシフィックエルエルシー バイスプレジデント | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 最高経営 責任者 (CEO) | サラ L.カサノバ | 昭和40年4月6日生 | 平成3年1月 | マクドナルドカナダ入社 | (注)4 | 18 |
| 平成9年1月 | マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター | ||||||
| 平成13年7月 | マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター | ||||||
| 平成16年10月 | 日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | マクドナルドマレーシアマネージングディレクター | ||||||
| 平成24年5月 | マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー | ||||||
| 平成25年8月 | 日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 副社長 | 最高執行 責任者 (COO) | 下 平 篤 雄 | 昭和28年2月13日生 | 昭和53年4月 | 日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社 | (注)5 | 5 |
| 平成14年2月 | 同社執行役員 中央地区本部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社)に転籍 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社執行役員 コーポレートリレーション本部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社執行役員 営業推進本部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年3月 | 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社上席執行役員 コーポレートディベロップメント本部長 | ||||||
| 平成21年5月 | クォリティフーズ株式会社 出向 | ||||||
| 平成23年8月 | 同社入社 執行役員副社長 | ||||||
| 平成27年1月 | 日本マクドナルド株式会社 入社 上席執行役員 フィールドオペレーション本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社代表取締役副社長兼COO(現任) 当社代表取締役副社長兼COO(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 佐 藤 仁 志 | 昭和29年3月24日生 | 昭和53年4月 | 東亜建設工業株式会社入社 | (注)5 | 41 | |
| 平成4年12月 | 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパン ダイレクター就任 | ||||||
| 平成18年11月 | エートスジャパンエルエルシー入社 法務コンプライアンス担当バイスプレジデント | ||||||
| 平成20年9月 | 日本マクドナルド株式会社入社 執行役員法務本部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社代表取締役上席執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 宮 下 建 治 | 昭和38年3月21日生 | 昭和60年4月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現在の「プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社」)入社 | (注)5 | 68 | |
| 平成17年9月 | 同社東北アジア(日本・韓国)営業統括本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | 日本マクドナルド株式会社入社 上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー(COO) | ||||||
| 平成21年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成24年3月 | 同社取締役上席執行役員フィールドオペレーション本部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 同社取締役上席執行役員コーポレートリレーション本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役執行役員(現任) 日本マクドナルド株式会社執行役員コーポレートリレーション本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | アンドリュー V.ヒプスレイ | 昭和32年3月18日生 | 昭和50年1月 | CSR入社 | (注)5 | ― | |
| 昭和61年4月 | マクドナルド・オーストラリア社入社 | ||||||
| 昭和62年12月 | 同社サプライチェーン担当バイスプレジデント | ||||||
| 平成6年1月 | 同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長 | ||||||
| 平成12年12月 | 同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント | ||||||
| 平成15年7月 | マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長 | ||||||
| 平成16年7月 | マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーバイスプレジデントマーケティング本部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | アローシャ・ ウィジェムニ | 昭和36年12月10日 | 昭和56年4月 | エアランカ航空(現スリランカ航空)入社アカウントスーパーバイザー | (注)4 | ― | |
| 平成元年6月 | ピザハット(英国)アカウンタント | ||||||
| 平成5年9月 | マクドナルドサウジアラビア ファイナンスマネージャー | ||||||
| 平成10年3月 | マクドナルドルーマニアファ イナンスディレクター | ||||||
| 平成12年2月 | マクドナルドミドルイースト・ アフリカリージョンシニアファ イナンスディレクター | ||||||
| 平成21年1月 | 日本マクドナルド株式会社リレ ーションシップパートナーフィ ールドサービスバイスプレジデ ント | ||||||
| 平成22年10月 | マクドナルドチャイナチーフ オーナーシップストラテジー オフィサー | ||||||
| 平成26年6月 | マクドナルド・APMEA・LLC フランチャイジングバイス プレジデント | ||||||
| 平成27年6月 | マクドナルドファウンデーショ ナルセグメントチーフアライ メントオフィサーバイスプレ ジデント(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 川 村 明 | 昭和16年5月9日生 | 昭和42年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | ― | |
| 昭和42年4月 | アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 | ||||||
| 昭和51年1月 | 同事務所パートナー就任 | ||||||
| 昭和60年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
| 昭和61年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
| 平成8年6月 | 日本弁護士連合会外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長 | ||||||
| 平成10年4月 | 京都大学法学部客員教授 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成14年7月 | 日本マクドナルド株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年10月 | 社団法人日本仲裁人協会常務理事(現任) | ||||||
| 平成17年1月 | 国際法曹協会(IBA)常務理事世界弁護士会問題評議会常任議長 | ||||||
| 平成19年1月 | 国際法曹協会(IBA)事務総長 | ||||||
| 平成21年1月 | 国際法曹協会(IBA)副会長 | ||||||
| 平成23年1月 | 国際法曹協会(IBA)会長 | ||||||
| 平成24年11月 | 旭日中綬章受賞受勲 | ||||||
| 平成25年1月 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 国際陸上競技連盟(IAAF)倫理委員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 上 田 昌 孝 | 昭和30年4月5日生 | 昭和54年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行上野支店新橋支店 | (注)4 | ― | |
| 昭和58年8月 | アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社入社 | ||||||
| 昭和58年8月 | 同社財務企画部マネージャー/ディレクター | ||||||
| 昭和62年1月 | 同社金融機関関連サービス部ディレクター | ||||||
| 平成元年1月 | 同社加盟店マーケティング部ディレクター | ||||||
| 平成2年4月 | 同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント | ||||||
| 平成4年8月 | 同社事業開発部ヴァイス・プレジデント | ||||||
| 平成6年5月 | 同社個人カードヴァイス・プレジデント | ||||||
| 平成8年9月 | 同社グローバルネットワークサービス極東(日本及び韓国) リージョナル・ビジネス・リーダー | ||||||
| 平成12年9月 | アメリカンホーム保険会社(AIGグループ)入社 | ||||||
| 平成12年9月 | 同社副会長 | ||||||
| 平成13年12月 | 同社会長兼CEO | ||||||
| 平成19年1月 | ING Direct Services株式会社入社 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社顧問(専任) | ||||||
| 平成19年3月 | 同社顧問(非常勤) | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社セシール入社 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成26年5月 | KCJ Group株式会社エグゼクティブ・アドバイザー(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社ディノス・セシール取締役会長(合併により社名変更) | ||||||
| 平成26年6月 | 公益社団法人会社役員育成機構 (BDTI)理事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ディノス・セシール相談役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 石 井 隆 朗 | 昭和29年1月1日生 | 昭和51年3月 | 日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社 | (注)3 | 14 | |
| 平成13年1月 | 同社予算管理部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 日本マクドナルド株式会社財務部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 同社IR部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社エブリデイ・マック監査役 | ||||||
| 平成24年3月 | 日本マクドナルド株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 監査役 | 田 代 祐 子 | 昭和29年3月14日生 | 昭和61年6月 | KPMG LLP入所 | (注)3 | ― | |
| 平成7年7月 | 同所パートナー | ||||||
| 平成12年11月 | ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクGEコーポレートジャパンソーシングリーダー | ||||||
| 平成15年7月 | フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者 | ||||||
| 平成17年4月 | エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者 | ||||||
| 平成22年4月 | TSアソシエイツ株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成23年9月 | G I 地域開発研究所代表取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社アコーディア・ゴルフ 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 特定非営利活動法人未来開発研究所理事長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 本 多 慶 行 | 昭和31年1月8日生 | 昭和55年11月 | クーパースアンドライブランド (現プライスウォーターハウスクーパース)東京事務所入所 | (注)3 | ― | |
| 昭和60年9月 | 同シカゴ事務所 | ||||||
| 平成3年1月 | ペプシコ・インク入社、ニューヨーク本社ビジネスプランニング | ||||||
| 平成5年11月 | 日本ペプシコーラ社経営企画部長 | ||||||
| 平成7年7月 | 同財務本部本部長 | ||||||
| 平成10年2月 | シスコシステムズ株式会社入社 財務本部本部長 | ||||||
| 平成10年9月 | 同執行役員 | ||||||
| 平成11年9月 | 同取締役管理本部長 | ||||||
| 平成14年8月 | 株式会社ディーアンドエムホールディングCFO | ||||||
| 平成15年6月 | 同執行役 | ||||||
| 平成17年2月 | 株式会社RHJIインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)CFO | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役 株式会社ディーアンドエムホーディングス取締役 コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役 フェニックス・リゾート株式会社取締役 株式会社ユーシン監査役 株式会社シグマクシス監査役 株式会社アルファパーチェス監査役 | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社ディーアンドエムホールディングスCFO | ||||||
| 平成21年6月 | 同代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年11月 | 同社退社 | ||||||
| 平成22年2月 | 株式会社シグマクシスエグゼク ティブアドバイザー | ||||||
| 平成23年3月 | スミダコーポレーション株式会社 入社 | ||||||
| 平成24年2月 | 同社代表執行役CFO(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 監査役 | マイケル J. イレイシー | 昭和44年5月16日生 | 平成3年9月 | アーンストアンドヤングエルエルピー入社 | (注)6 | ― | |
| 平成8年3月 | RRドネリー&サンズ入社 | ||||||
| 平成10年3月 | ゴス グラフィック システムズ(ロックウェル・インターナショナルの前子会社)内部監査ディレクター | ||||||
| 平成10年9月 | 同社ファイナンスアフターマーケット部ディレクター | ||||||
| 平成12年9月 | マクドナルド・コーポレーション入社 内部監査部 | ||||||
| 平成16年10月 | 同社内部監査ディレクター | ||||||
| 平成18年11月 | 同社内部監査及び内部統制シニアディレクター | ||||||
| 平成21年1月 | 同社内部監査及び内部統制コーポレートバイスプレジデント(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役(現任) 日本マクドナルド株式会社監査役 | ||||||
| 計 | 146 | ||||||
(注) 1 取締役川村 明氏及び上田 昌孝氏は社外取締役であります。
2 監査役田代 祐子氏、本多 慶行氏及びマイケル J. イレイシー氏は社外監査役であります。
3 任期は、平成28年3月29日開催の第45回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は、平成28年3月29日開催の第45回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、平成27年3月25日開催の第44回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、平成27年3月25日開催の第44回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
