有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役社長		遠藤結蔵	昭和53年1月21日生	平成12年11月	株式会社ゲオ(現当社)入社	(注3)	540,000
				平成16年6月	当社取締役社長室副室長
				平成23年11月	当社代表取締役社長総務本部、経理本部、経営企画本部、システム本部、コンプライアンス部、監査部、社長室担当兼システム本部長
				平成24年4月	当社代表取締役社長システム本部、コンプライアンス部、監査部、社長室、経営企画部、開発部担当
				平成24年10月	当社代表取締役社長情報システム部、システム管理部、人事部、コンプライアンス部、監査部、社長室、経営企画部、開発部担当
				平成25年4月	当社代表取締役社長兼執行役員(現任)
取締役		吉川恭史	昭和40年9月28日生	昭和63年4月 平成12年4月	株式会社エー・ブイ・ステーション(現当社)入社 当社商品本部長	(注3)	57,000
				平成12年6月	当社取締役商品本部長
				平成19年6月	当社代表取締役社長
				平成23年12月	当社取締役管理本部担当
				平成25年4月 平成25年4月 平成25年11月	当社取締役兼執行役員(現任) 株式会社ゲオ代表取締役社長(現任) 株式会社ファミリーブック代表取締役社長(現任)
取締役		清水松生	昭和30年1月7日生	平成6年6月	株式会社ゲオミルダ(現当社)入社	(注3)	22,000
				平成10年6月	当社取締役管理本部長
				平成19年7月	当社常務取締役経理部、経営企画部担当
				平成21年6月 平成25年4月	当社取締役 当社取締役兼執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役		北島孝久	昭和31年10月30日生	昭和59年4月	検事任官	(注3)	―
				平成13年4月	法務省刑事局参事官
				平成14年9月	公正取引委員会審査部特別審査調整官
				平成16年10月	東京地方検察庁特別捜査部副部長
				平成18年11月	弁護士登録
				平成20年5月	サン綜合法律事務所入所(現任)
				平成23年10月	当社取締役(現任)
取締役		大森一志	昭和38年11月23日生	平成6年4月	検事任官	(注3)	―
				平成7年4月	長崎地方検察庁検事
				平成9年4月	東京地方検察庁検事
				平成11年10月	弁護士登録
				平成20年6月	大森法律事務所設立(現任)
				平成23年10月	当社取締役(現任)
取締役		荻野恒久	昭和38年4月17日生	昭和63年9月	英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所	(注3)	―
				平成6年3月	マネジメント名古屋入社
				平成6年9月	公認会計士三宅会計事務所入所
				平成9年8月	荻野公認会計士事務所開設(現任)
				平成12年6月	有限会社コンサルティングボックス代表取締役(現任)
				平成18年6月	丸八証券株式会社社外監査役(現任)
				平成20年11月	株式会社あいけん保険サービス設立代表取締役(現任)
				平成23年10月	当社取締役(現任)
取締役		志村直幸	昭和39年2月1日生	昭和58年4月	日本電信電話株式会社入社	(注3)	1,200
				平成4年9月	明和監査法人入所
				平成9年4月	公認会計士登録
				平成11年8月	公認会計士志村直幸事務所開設(現任)
				平成15年6月	有限会社キュムラス取締役(現任)
				平成17年11月	株式会社ケーナインラボ非常勤取締役(現任)
				平成18年4月	有限会社ストレイタス(現株式会社TSアドバイザリ・サービス)取締役(現任)
				平成18年9月	株式会社フィナンシャルサーベイ取締役(現任)
				平成23年7月	株式会社Synphonie(現株式会社enish)社外監査役(現任)
				平成23年10月	当社取締役(現任)
				平成24年8月	ファロス税理士法人社員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
常勤監査役		笹野和雄	昭和23年3月21日生	昭和46年4月	株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行	(注4)	40,000
				昭和62年4月	同行東京資金部次長
				平成8年7月	株式会社ゲオ(現当社)出向財務部長
				平成9年6月	当社常務取締役財務部長
				平成20年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		春馬葉子	昭和49年11月19日生	平成13年10月	弁護士登録(弁護士登録名 野口葉子)、鳥飼総合法律事務所入所	(注5)	―
				平成15年11月	石原総合法律事務所入所
				平成18年10月	春馬・野口法律事務所開設(現任)
				平成19年6月	当社監査役(現任)
				平成21年6月	ジャパンマテリアル株式会社社外監査役(現任)
監査役		田村正治	昭和26年12月24日生	昭和50年4月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注4)	―
				平成11年5月	同行静岡支店支店長
				平成21年2月	みずほ信用保証株式会社顧問
				平成21年4月	同社専務取締役
				平成24年6月	当社監査役(現任)
監査役		小宮山太	昭和34年7月11日生	昭和59年10月	会計士補登録、アーサーヤング(現アーンスト・アンド・ヤング)公認会計士共同事務所入所	(注6)	―
				平成元年4月	公認会計士登録
				平成3年7月	小宮山公認会計士事務所開設
				平成6年2月	税理士登録
				平成12年4月	中小企業診断士登録
				平成14年4月	ホーワス・ジャパン株式会社(現株式会社みなとトラスト)取締役(現任)
				平成14年9月	鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設(現任)
				平成23年10月	当社取締役
				平成25年6月	当社監査役(現任)
計							660,200

(注)1 取締役北島孝久、大森一志、荻野恒久及び志村直幸の4名は社外取締役であります。
2 監査役春馬葉子及び田村正治の両名は社外監査役であります。
3 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5 平成23年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
6 平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間