有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役社長		遠藤結蔵	昭和53年1月21日生	平成12年11月	株式会社ゲオ(現当社)入社	(注3)	540,000
				平成16年6月	当社取締役社長室副室長
				平成23年11月	当社代表取締役社長
				平成25年4月	当社代表取締役社長兼執行役員(現任)
専務取締役		吉川恭史	昭和40年9月28日生	昭和63年4月	株式会社エー・ブイ・ステーション(現当社)入社	(注3)	57,000
				平成12年6月	当社取締役商品本部長
				平成19年6月	当社代表取締役社長
				平成22年1月	当社取締役
				平成25年4月 平成25年4月 平成25年11月 平成28年6月	当社取締役兼執行役員 株式会社ゲオ代表取締役社長(現任) 株式会社ファミリーブック代表取締役社長(現任) 当社専務取締役兼執行役員 (現任)
取締役		今井則幸	昭和43年11月17日生	平成2年8月 平成16年3月 平成17年4月 平成23年11月 平成23年11月 平成28年6月	株式会社ゲオミルダ(現当社)入社 株式会社ゲオグローバル(現当社)代表取締役社長 株式会社ゲオエブリ(現当社) 代表取締役社長 当社執行役員 株式会社ゲオ取締役 当社取締役兼執行役員(現任)	(注3)	300
取締役		久保幸司	昭和46年11月20日生	平成7年10月 平成22年5月 平成24年1月 平成25年4月 平成25年11月 平成28年6月	株式会社フォー・ユー(現株式会社ゲオ)入社 株式会社セカンドストリート(現株式会社ゲオ)代表取締役社長 株式会社ゲオ取締役 当社執行役員 株式会社ゲオ常務取締役 (現任) 当社取締役兼執行役員(現任)	(注3)	―
取締役		荻野恒久	昭和38年4月17日生	昭和63年9月	英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所	(注3)	500
				平成6年3月	マネジメント名古屋入社
				平成6年9月 平成9年8月	公認会計士三宅会計事務所入所 荻野公認会計士事務所開設 (現任)
				平成12年6月 平成18年6月 平成23年10月	有限会社コンサルティングボックス代表取締役(現任) 丸八証券株式会社社外監査役(現任) 当社取締役(現任)
取締役		安田加奈	昭和44年4月10日生	平成5年10月 平成9年4月 平成12年3月 平成16年3月 平成21年9月 平成22年5月 平成28年6月	センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 安田会計事務所設立 同所所長(現任) 税理士登録 シンポ株式会社社外監査役 (現任) スギホールディングス株式会社社外監査役(現任) 当社取締役(現任)	(注3)	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
常勤監査役		笹野和雄	昭和23年3月21日生	昭和46年4月	株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行	(注4)	40,000
				昭和62年4月	同行東京資金部次長
				平成8年7月	株式会社ゲオ(現当社)出向財務部長
				平成9年6月	当社常務取締役財務部長
				平成20年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		春馬葉子	昭和49年11月19日生	平成13年10月	弁護士登録(弁護士登録名 野口葉子)、鳥飼総合法律事務所入所	(注5)	―
				平成15年11月	石原総合法律事務所入所
				平成18年10月	春馬・野口法律事務所開設 (現任)
				平成19年6月	当社監査役(現任)
				平成21年6月 平成26年8月 平成27年7月	ジャパンマテリアル株式会社社外監査役(現任) 株式会社壱番屋社外取締役 (現任) 株式会社ナ・デックス社外取締役(現任)
監査役		小宮山太	昭和34年7月11日生	昭和59年10月	会計士補登録、アーサーヤング(現アーンスト・アンド・ヤング)公認会計士共同事務所入所	(注6)	―
				平成元年4月	公認会計士登録
				平成3年7月	小宮山公認会計士事務所開設
				平成6年2月	税理士登録
				平成12年4月	中小企業診断士登録
				平成14年4月	ホーワス・ジャパン株式会社(現株式会社みなとトラスト)取締役(現任)
				平成14年9月	鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設(現任)
				平成23年10月	当社取締役
				平成25年6月	当社監査役(現任)
監査役		服部真也	昭和55年12月19日生	平成19年9月 平成19年10月 平成25年7月 平成28年6月	弁護士登録 セントラル法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士 (現任) 当社監査役(現任)	(注4)	―
計							638,800

(注)1.取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。
2.監査役春馬葉子及び服部真也の両氏は社外監査役であります。
3.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
6.平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
	田村正治	昭和26年12月24日生	昭和50年4月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	―
			平成11年5月	同行静岡支店支店長
			平成21年2月	みずほ信用保証株式会社顧問
			平成21年4月	同社専務取締役
			平成24年6月	当社監査役