有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役社長		遠藤結蔵	昭和53年1月21日生	平成12年11月	株式会社ゲオ(現当社)入社	(注3)	540,000
				平成16年6月	当社取締役社長室副室長
				平成23年11月	当社代表取締役社長総務本部、経理本部、経営企画本部、システム本部、コンプライアンス部、監査部、社長室担当兼システム本部長
				平成25年4月	当社代表取締役社長兼執行役員(現任)
取締役		吉川恭史	昭和40年9月28日生	昭和63年4月 平成12年4月	株式会社エー・ブイ・ステーション(現当社)入社 当社商品本部長	(注3)	57,000
				平成12年6月	当社取締役商品本部長
				平成19年6月	当社代表取締役社長
				平成23年12月	当社取締役管理本部担当
				平成25年4月 平成25年4月 平成25年11月	当社取締役兼執行役員(現任) 株式会社ゲオ代表取締役社長(現任) 株式会社ファミリーブック代表取締役社長(現任)
取締役		北島孝久	昭和31年10月30日生	昭和59年4月 平成13年4月 平成14年9月 平成16年10月 平成18年11月 平成20年5月 平成23年10月	検事任官 法務省刑事局参事官 公正取引委員会審査部特別審査調整官 東京地方検察庁特別捜査部副部長 弁護士登録 サン綜合法律事務所入所 (現任) 当社取締役(現任)	(注3)	―
取締役		荻野恒久	昭和38年4月17日生	昭和63年9月	英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所	(注3)	500
				平成6年3月	マネジメント名古屋入社
				平成6年9月 平成9年8月	公認会計士三宅会計事務所入所 荻野公認会計士事務所開設 (現任)
				平成12年6月 平成18年6月 平成20年11月 平成23年10月	有限会社コンサルティングボックス代表取締役(現任) 丸八証券株式会社社外監査役(現任) 株式会社あいけん保険サービス設立代表取締役(現任) 当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
常勤監査役		笹野和雄	昭和23年3月21日生	昭和46年4月	株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行	(注4)	40,000
				昭和62年4月	同行東京資金部次長
				平成8年7月	株式会社ゲオ(現当社)出向財務部長
				平成9年6月	当社常務取締役財務部長
				平成20年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		春馬葉子	昭和49年11月19日生	平成13年10月	弁護士登録(弁護士登録名 野口葉子)、鳥飼総合法律事務所入所	(注5)	―
				平成15年11月	石原総合法律事務所入所
				平成18年10月	春馬・野口法律事務所開設 (現任)
				平成19年6月	当社監査役(現任)
				平成21年6月 平成26年8月	ジャパンマテリアル株式会社社外監査役(現任) 株式会社壱番屋社外取締役 (現任)
監査役		田村正治	昭和26年12月24日生	昭和50年4月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注4)	―
				平成11年5月	同行静岡支店支店長
				平成21年2月	みずほ信用保証株式会社顧問
				平成21年4月	同社専務取締役
				平成24年6月	当社監査役(現任)
監査役		小宮山太	昭和34年7月11日生	昭和59年10月	会計士補登録、アーサーヤング(現アーンスト・アンド・ヤング)公認会計士共同事務所入所	(注6)	―
				平成元年4月	公認会計士登録
				平成3年7月	小宮山公認会計士事務所開設
				平成6年2月	税理士登録
				平成12年4月	中小企業診断士登録
				平成14年4月	ホーワス・ジャパン株式会社(現株式会社みなとトラスト)取締役(現任)
				平成14年9月	鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設(現任)
				平成23年10月	当社取締役
				平成25年6月	当社監査役(現任)
計							637,500

(注)1 取締役北島孝久及び荻野恒久の両氏は社外取締役であります。
2 監査役春馬葉子及び田村正治の両名は社外監査役であります。
3 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
6 平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間