有価証券報告書-第32期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1 取締役都甲和幸、岩田松雄、松井忠三の3名は、社外取締役であります。
2 監査役森弘治、内海雅秀の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、野崎拓志につきましては平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、森弘治につきましては平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀及び安藤裕朗につきましては平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、経理部長秋山潔、管理本部副本部長水流博之、海外事業本部米国事業部副部長齋藤弘明、内部監査室長田中靖人、海外事業本部アジア事業部長永瀬祐二、秘書室長森田早苗、国内事業本部副本部長村山康介、総務部長中村徹、経営企画部長松岡彰洋で構成されております。
6 常務取締役三森智仁は、代表取締役会長三森久実の近親者であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 三 森 久 実 | 昭和32年11月18日生 | 昭和51年5月 | 株式会社フローラフーズ入社 | (注)3 | 1,351 | |
| 昭和52年4月 | 大戸屋食堂の事業を承継 | ||||||
| 昭和58年5月 | 株式会社大戸屋設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年8月 | 香港大戸屋有限公司董事 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社大戸屋代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | 窪 田 健 一 | 昭和45年8月18日生 | 平成5年4月 | 株式会社ライフコーポレーション入社 | (注)3 | 43 | |
| 平成8年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 第四事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | FC事業本部長兼FC営業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役FC事業本部長兼FC営業部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 取締役FC事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 国内事業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社大戸屋代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役社長兼国内事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 管理本部長兼経営企画部管掌兼内部統制担当 | 濵 田 寛 明 | 昭和39年8月9日生 | 昭和63年4月 | 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 | (注)3 | 31 |
| 平成2年12月 | 国際ファイナンス株式会社出向 | ||||||
| 平成14年2月 | 同社業務企画部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社入社 経営企画部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 取締役経営企画部長兼内部統制担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役経営企画部長兼内部統制担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 専務取締役経営企画部長兼内部統制担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 専務取締役海外事業本部長兼経営企画部管掌兼内部統制担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 専務取締役海外事業本部長兼経営企画部管掌 | ||||||
| 平成27年6月 | 専務取締役管理本部長兼経営企画部管掌兼内部統制担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 海外事業本部長 | 三 森 智 仁 | 平成元年3月9日生 | 平成23年4月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社入社 | (注)3、6 | - |
| 平成25年4月 | 株式会社大戸屋入社 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社ビーンズ戸田公園店店主 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社執行役員社長付 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役海外事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 海外事業本部米国事業部長 | 高 田 知 典 | 昭和45年7月17日生 | 平成6年4月 | 有限会社マドカ入社 | (注)3 | 10 |
| 平成10年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成11年11月 | 神楽坂店店主 | ||||||
| 平成14年4月 | 人材教育部課長 | ||||||
| 平成17年3月 | 営業部スーパーバイザー | ||||||
| 平成20年4月 | 海外事業本部 タイ事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 海外事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役海外事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役海外事業本部米国事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 国内事業本部長 | 山 本 匡 哉 | 昭和48年7月7日生 | 平成9年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成18年6月 | 営業支援部長 | ||||||
| 平成20年4月 | FC営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 直営事業部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 株式会社大戸屋取締役直営事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社大戸屋取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 国内事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役国内事業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 商品開発本部長 | 田 中 信 成 | 昭和45年8月15日生 | 平成5年4月 | グリコ協同乳業株式会社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成8年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年4月 | タイ事業部長 | ||||||
| 平成21年11月 | 商品部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 執行役員商品開発本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役商品開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 都 甲 和 幸 | 昭和32年1月20日生 | 昭和55年4月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)1、3 | - | |
| 昭和58年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成2年7月 | 監査法人三優会計社(現三優監査法人)入所 | ||||||
| 平成13年9月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同監査法人退所 | ||||||
| 平成20年7月 | 都甲公認会計士事務所設立 所長(現任) | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社RTBコンサルティング設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成21年1月 | SSJ税理士法人代表社員(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社エクセル監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 岩 田 松 雄 | 昭和33年6月2日生 | 昭和57年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)1、3 | - | |
| 平成7年2月 | ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 | ||||||
| 平成8年10月 | 日本コカ・コーラ株式会社入社 | ||||||
| 平成9年6月 | コカ・コーラビバレッジサービス株式会社入社常務執行役員 | ||||||
| 平成12年6月 | 株式会社アトラス入社取締役社長室長 | ||||||
| 平成12年12月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社タカラ入社常務取締役 | ||||||
| 平成17年2月 | 株式会社イオンフォレスト入社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | スターバックスコーヒージャパン株式会社入社代表取締役最高経営責任者(CEO) | ||||||
| 平成23年3月 | 同社退社 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 松 井 忠 三 | 昭和24年5月13日生 | 昭和48年6月 | 株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社 | (注)1、3 | 1 | |
| 平成5年5月 | 株式会社良品計画取締役人事総務部長 | ||||||
| 平成9年5月 | 同社常務取締役流通推進部長 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社専務取締役流通推進部長 | ||||||
| 平成13年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年2月 | 同社代表取締役社長兼執行役員 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社代表取締役会長兼執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | ムジ・ネット株式会社(現株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 野 崎 拓 志 | 昭和28年2月18日生 | 昭和51年4月 | 東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)4 | 1 | |
| 平成13年7月 | 同社近畿第一本部部長兼開発室長 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社首都圏第一本部千葉支店長 | ||||||
| 平成19年8月 | 同社内部監査部主任内部監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社大戸屋監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 | 森 弘 治 | 昭和18年1月18日生 | 昭和50年4月 | タカセ洋菓子株式会社 同社常務取締役 | (注)2、4 | - | |
| 平成11年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | タカセ洋菓子株式会社 同社取締役会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 内 海 雅 秀 | 昭和48年4月1日生 | 平成12年4月 | 東京弁護士会登録 奥野総合法律事務所入所 | (注)2、4 | - | |
| 平成18年4月 | 東京弁護士会司法修習委員会委員 | ||||||
| 平成21年3月 | 日本弁護士連合会代議員 | ||||||
| 平成21年4月 | 東京弁護士会常議員 | ||||||
| 平成25年4月 | 静岡県弁護士会登録 | ||||||
| 平成25年5月 | 内海総合法律事務所開設 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社仮監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 安 藤 裕 朗 | 昭和46年11月9日生 | 平成6年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社 | (注)4 | - | |
| 平成12年7月 | 株式会社大戸屋(現株式会社大戸屋ホールデイングス)入社 | ||||||
| 平成15年3月 | 有限会社a.i.s設立 代表取締役 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社安藤商事取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,461 | ||||||
(注) 1 取締役都甲和幸、岩田松雄、松井忠三の3名は、社外取締役であります。
2 監査役森弘治、内海雅秀の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、野崎拓志につきましては平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、森弘治につきましては平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀及び安藤裕朗につきましては平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、経理部長秋山潔、管理本部副本部長水流博之、海外事業本部米国事業部副部長齋藤弘明、内部監査室長田中靖人、海外事業本部アジア事業部長永瀬祐二、秘書室長森田早苗、国内事業本部副本部長村山康介、総務部長中村徹、経営企画部長松岡彰洋で構成されております。
6 常務取締役三森智仁は、代表取締役会長三森久実の近親者であります。