有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
Ⅰ.2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役小濵直人、山田奈央子、河合宏幸、田村吉央の4名は、社外取締役であります。
3.取締役三森智仁は、非業務執行取締役であります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.山田奈央子氏の戸籍上の氏名は、雲林院奈央子であります。
Ⅱ.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を
除く)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決
されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026
年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役小濵直人、山田奈央子、田村吉央、大場睦子の4名は、社外取締役であります。
3.取締役三森智仁は、非業務執行取締役であります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
6.山田奈央子氏の戸籍上の氏名は、雲林院奈央子であります。
② 社外役員の状況
(社外取締役)
当社は、社外取締役を4名選任しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係)
当社の社外取締役である小濵直人氏、山田奈央子氏及び田村吉央氏は、当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の社外取締役である河合宏幸氏は、当社の株式800株を所有しておりますが、それ以外に当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能及び役割)
当社の社外取締役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。
(選任状況に関する考え方)
社外取締役であります小濵直人氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります山田奈央子氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります河合宏幸氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社の株式800株を所有しておりますが、それ以外に当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります田村吉央氏につきましては、弁護士であり、企業法務全般に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行して参ります。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携して参ります。
① 役員一覧
Ⅰ.2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 蔵人 賢樹 | 1979年1月25日生 |
| (注)1 | 普通株式 12 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 経営管理本部長 | 橋澤 順 | 1979年1月18日生 |
| (注)1 | 普通株式 3 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 三森 智仁 | 1989年3月9日生 |
| (注) 1、3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小濵 直人 | 1965年8月19日生 |
| (注) 1、2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 山田 奈央子 | 1978年10月31日生 |
| (注) 1、2 6 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 下村 治 | 1959年3月4日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 河合 宏幸 | 1961年11月19日生 |
| (注) 2、5 | 普通株式 0 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田村 吉央 | 1982年7月5日生 |
| (注) 2、5 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 15 | ||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役小濵直人、山田奈央子、河合宏幸、田村吉央の4名は、社外取締役であります。
3.取締役三森智仁は、非業務執行取締役であります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.山田奈央子氏の戸籍上の氏名は、雲林院奈央子であります。
Ⅱ.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を
除く)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決
されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 蔵人 賢樹 | 1979年1月25日生 |
| (注)1 | 普通株式 12 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 経営管理本部長 | 橋澤 順 | 1979年1月18日生 |
| (注)1 | 普通株式 3 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 日下 好広 | 1975年4月10日生 |
| (注)1 | 普通株式 0 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 三森 智仁 | 1989年3月9日生 |
| (注) 1、3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小濵 直人 | 1965年8月19日生 |
| (注) 1、2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山田 奈央子 | 1978年10月31日生 |
| (注) 1、2 6 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 下村 治 | 1959年3月4日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田村 吉央 | 1982年7月5日生 |
| (注) 2、5 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大場 睦子 | 1986年5月19日生 |
| (注) 2、5 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026
年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役小濵直人、山田奈央子、田村吉央、大場睦子の4名は、社外取締役であります。
3.取締役三森智仁は、非業務執行取締役であります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
6.山田奈央子氏の戸籍上の氏名は、雲林院奈央子であります。
② 社外役員の状況
(社外取締役)
当社は、社外取締役を4名選任しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係)
当社の社外取締役である小濵直人氏、山田奈央子氏及び田村吉央氏は、当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の社外取締役である河合宏幸氏は、当社の株式800株を所有しておりますが、それ以外に当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能及び役割)
当社の社外取締役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。
(選任状況に関する考え方)
社外取締役であります小濵直人氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります山田奈央子氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります河合宏幸氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社の株式800株を所有しておりますが、それ以外に当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります田村吉央氏につきましては、弁護士であり、企業法務全般に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行して参ります。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携して参ります。