有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1 取締役三森教雄、池田純、戸川信義の3名は、社外取締役であります。
2 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の3名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、米国事業部長高田知典、経理部長秋山潔、財務部長高堂行弘、アジア地域担当永瀬祐二、国内FC事業管掌村山康介及びリスクマネジメント室長中村徹で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 窪 田 健 一 | 昭和45年8月18日生 | 平成5年4月 | 株式会社ライフコーポレーション入社 | (注)3 | 41 |
| 平成8年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役FC事業本部長兼FC営業部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 取締役国内事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役国内事業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社大戸屋代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役社長兼国内事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 国内事業本部長 | 山 本 匡 哉 | 昭和48年7月7日生 | 平成9年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成18年6月 | 営業支援部長 | ||||||
| 平成20年4月 | FC営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 直営事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社大戸屋取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 国内事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役国内事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部副本部長 | 濵 田 寛 明 | 昭和39年8月9日生 | 昭和63年4月 | 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 | (注)3 | 32 |
| 平成16年6月 | 当社入社 経営企画部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 専務取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 執行役員管理本部副本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役管理本部副本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部長 | 松 岡 彰 洋 | 昭和34年10月7日生 | 昭和59年4月 | 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 | (注)3 | 1 |
| 平成13年4月 | 同社公開引受部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社コンプライアンス統括部利益相反管理室長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社入社 経営企画部副部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理 本部長 | 土 橋 久 一 | 昭和29年2月28日生 | 昭和63年4月 | 日本リースオート株式会社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成11年3月 | GEフィナンシャルサービス株式会社入社 | ||||||
| 平成20年11月 | 同社フリートサービスカンパニー戦略営業統括本部副本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社入社 コンプライアンス統括部内部監査担当部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役社長室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役副社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 商品開発本部長 | 田 中 信 成 | 昭和45年8月15日生 | 平成5年4月 | グリコ協同乳業株式会社(現江崎グリコ株式会社)入社 | (注)3 | 14 |
| 平成8年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年4月 | タイ事業部長 | ||||||
| 平成21年11月 | 商品部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 執行役員商品開発本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役商品開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 海外管理部長 | 水 流 博 之 | 昭和31年12月30日生 | 昭和56年4月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 | (注)3 | 5 |
| 平成13年11月 | 同社ニューヨーク支店次長兼ケイマン支店次長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社国際営業開発部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社香港支店長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社入社 執行役員海外事業本部付部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 執行役員管理本部副本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役海外事業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役海外管理部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 三 森 教 雄 | 昭和31年6月25日生 | 昭和58年5月 | 東京慈恵医科大学第三病院外科学教室医員 | (注)1、3 | 14 |
| 平成7年5月 | 同病院外科学講師 | ||||||
| 平成16年4月 | 東京慈恵医科大学付属病院消化管外科診療副部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 同病院外科学講座准教授 | ||||||
| 平成26年7月 | 同病院消化管外科診療部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 東京慈恵医科大学外科学講座特任教授(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 池 田 純 | 昭和51年1月23日生 | 平成12年4月 | 住友商事株式会社入社 | (注) 1、3 | ― |
| 平成19年1月 | 株式会社ディー・エヌ・エー入社 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長 | ||||||
| 平成23年12月 | 株式会社横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社リブセンス社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社ノジマ社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 戸 川 信 義 | 昭和53年11月13日生 | 平成13年10月 | プライスウォータークーパース税務事務所入所 | (注) 1、3 | ― |
| 平成19年1月 | 戸川公認会計士事務所 所長(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | 税理士法人二重橋総合会計事務所代表社員(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 下 村 治 | 昭和34年3月4日生 | 昭和56年4月 | 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注) 2、4 | ― |
| 平成8年7月 | 同社名古屋支店営業第三部営業第三課長 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社東京自動車本部自動車営業第四部次長兼営業第一課長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社福岡支店長 | ||||||
| 平成23年8月 | 同社内部監査部主任内部監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 内 海 雅 秀 | 昭和48年4月1日生 | 平成12年4月 | 東京弁護士会登録 奥野総合法律事務所入所 | (注) 2、4 | ― |
| 平成18年4月 | 東京弁護士会司法修習委員会委員 | ||||||
| 平成21年3月 | 日本弁護士連合会代議員 | ||||||
| 平成21年4月 | 東京弁護士会常議員 | ||||||
| 平成25年4月 | 静岡県弁護士会登録 | ||||||
| 平成25年5月 | 内海総合法律事務所開設 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社仮監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 檜 山 英 男 | 昭和29年12月28日生 | 昭和52年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社 | (注) 2、4 | ― |
| 平成13年10月 | 同社新橋法人営業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社香港支店長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社執行役員香港支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社取締役社長 | ||||||
| 平成26年10月 | 株式会社三井住友銀行顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 122 | ||||||
(注) 1 取締役三森教雄、池田純、戸川信義の3名は、社外取締役であります。
2 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の3名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、米国事業部長高田知典、経理部長秋山潔、財務部長高堂行弘、アジア地域担当永瀬祐二、国内FC事業管掌村山康介及びリスクマネジメント室長中村徹で構成されております。