臨時報告書

2021年5月27日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年5月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1.減少する資本金の額
資本金の額350,100,800円のうち、300,100,800円を減少して50,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。
2.減少する資本準備金の額
資本準備金の額299,736,600円のうち、299,736,600円を減少して0円とし、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。
3.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記1及び2の資本金及び資本準備金の額の減少、それらによるその他資本剰余金の増加の効力発生を条件として、その他資本剰余金の全額を減少させて繰越利益剰余金に振り替えます。
4.効力発生日
2021年5月31日(予定)
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、三木裕介を選任するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	15,799	155	-	(注)1	可決 98.57%
第2号議案	15,908	213	-	(注)2	可決 98.23%

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上