(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	小川 光久	昭和34年9月21日生	昭和54年 4月 上智大学経済学部経済学科入学 昭和56年 4月 国際学生ボランティア団体・国際経 済商学学生協会(AIESEC)日本委員 会委員長(日本代表) 昭和58年 4月 三井物産㈱入社 平成 6年 9月 三井物産(上海)有限公司有機化学品 部長 平成14年 4月 韓国三井物産有機化学品部部長 平成18年 4月 三井物産(大連)有限公司社長 平成21年 4月 三井物産㈱早期退職 平成21年 9月 ㈱ニューチャーアジア代表取締役社 長 平成24年 4月 HCソーラージャパン㈱代表取締役社 長 平成28年 9月 アクロディア㈱執行役員、海外担当 平成30年 4月 日弘ビッグス㈱執行役員、海外担当 令和 5年 6月 当社代表取締役(現任)	(注)3	-
取締役	青柳 和洋	昭和55年4月30日生	平成18年 3月 ㈱電通国際情報サービス 入社 平成25年 7月 Deloitte Tohmatsu Consulting LLC 入社 平成26年 7月 イグニション・ポイント㈱ 設立 代 表取締役就任 平成27年 6月 ㈱ Secual 設立 代表取締役就任(現 非常勤取締役) 平成30年 6月 ㈱ Pontely 設立 取締役就任(現任) 平成31年 3月 Blue Goats Capital ㈱ 設立 代表取 締役 就任(現任) 令和 2年 8月 Senxeed Robotics ㈱ 設立 代表取締 役就任(現任) 令和 4年 5月 ㈱ it’s HOUSE 非常勤取締役 就任 (現任) 令和 4年 6月 ORKA ホールディングス㈱ 非常勤取 締役(現任) 令和 5年 6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,399,400
取締役 生産本部長	緒方 正憲	昭和44年11月24日生	平成 6年 5月 当社取締役副社長 平成13年 4月 取締役副社長兼経営管理本部長兼総務部長 平成19年 6月 代表取締役社長 平成22年 4月 代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長 平成23年 3月 代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長兼お客様相談室長 平成24年 3月 代表取締役社長兼海外本部長 平成28年 3月 Japan Traditionals Sp.z.o.o取締役(現任) 令和 2年 9月 当社生産本部長 令和 5年 6月 当社取締役兼生産本部長(現任)	(注)3	148,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 飲食事業本部長	中村 行男	昭和47年5月28日生	平成 8年 6月 当社 入社 平成11年 7月 当社取締役営業部長 平成14年 6月 当社取締役営業本部長 平成16年 1月 当社取締役営業本部長兼営業支援部長 平成16年 7月 当社取締役営業本部長 平成17年10月 当社取締役営業支援部長 平成19年 7月 当社取締役店舗品質管理部長 平成21年 7月 当社取締役直営事業部長兼エリア担当 平成22年 4月 当社取締役内部監査室長 平成23年 2月 当社取締役営業部長 平成26年 7月 当社取締役営業企画部長 平成30年 3月 当社取締役新規事業部長 令和 2年 9月 当社執行役員 令和 4年12月 当社取締役兼飲食事業本部長(現任)	(注)3	18,900
取締役	中井川 俊一	昭和38年4月16日生	昭和63年 4月 ワールド証券㈱(現SBI証券株式会社)入社 平成 8年 6月 ㈱エイチ・アイ・エス 入社 平成11年 2月 スカイマークエアラインズ㈱ 経営企画室長 平成13年 5月 同社 営業本部長 平成14年 3月 同社 社長室長 平成14年 9月 ㈱バリュークリエーション 専務取締役 平成16年 3月 同社 代表取締役 平成19年 2月 澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス㈱)取締役 平成19年 4月 エイチ・エス証券㈱ 取締役 平成19年 6月 同社 専務取締役 平成19年 6月 澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス㈱)常務取締役 平成19年11月 エイチ・エス証券㈱ 代表取締役専務 平成20年 1月 H.S. International(Asia)Limited 取締役 平成20年 2月 ラオックスホールディングス㈱ 取締役 平成21年11月 エイチ・エス証券㈱ 代表取締役社長 平成21年12月 ㈱アスコット 取締役(社外取締役) 平成25年 1月 エイチ・エス証券㈱ 取締役 平成25年 1月 ㈱アスコット 代表取締役会長 平成26年 6月 ㈱外為どっとコム 取締役 平成27年12月 ㈱インデックス(現iXIT㈱)取締役 平成28年 4月 ㈱インデックス(現iXIT㈱) 代表取締役社長 平成28年 4月 ㈱アスコット 取締役会長 平成29年 6月 澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス株式会社)取締役 平成29年11月 ㈱Last Roots 取締役 平成31年 4月 飯綱東高原観光開発㈱ 取締役 令和 3年 2月 ラス・カーズ・キャピタル㈱ 代表取締役社長(現任) 令和 3年 6月 ㈱広済堂ホールディングス 社外取締役(現任) 令和 3年 6月 当社取締役会長 令和 5年 6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	岩田 康裕	昭和32年7月8日生	昭和56年 4月 日本エー・エム・ピー㈱ 入社 平成 2年 1月 自動車事業本部アシスタントマネージャー(日産自動車グループ統括) 平成 4年 4月 日本航空電子工業㈱海外事業本部 平成 5年 2月 米国JAE副社長 平成 6年 7月 日本モレックス㈱自動車事業本部副 事業部長 平成16年 4月 インターナショナルレクティファイヤージャパン自動車事業部長 平成23年 1月 個人事業KEIEI開業(トヨタ自動車・ アイシン精機・デンソー等の調査担当) 令和 4年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	江本 克也	昭和34年10月30日生	昭和57年 4月 東洋紡㈱ 入社 平成 4年 ～ 8年 ドイツ駐在 令和元年10月 ㈱ティー・エヌ・シー 退社 令和 4年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	森井 じゅん	昭和55年3月3日生	平成17年11月 Bonanza Casino 入社 平成21年10月 尾台会計事務所 入所 平成24年 9月 デロイトトーマツファイナンシャル アドバイザリー㈱ 入社 平成25年 8月 公認会計士登録 平成26年 1月 森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士(現任) 平成26年 1月 ㈱城南紙商 代表取締役(現任) 平成28年 4月 東京都品川区監査委員(現任) 令和 3年11月 THE WHY HOW DO COMPANY㈱ 社外監査役(現任) 令和 4年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	渡辺 治	昭和62年3月29日生	平成21年 3月 明治大学法学部卒業 平成26年 3月 中央大学法科大学院修了 平成26年 9月 司法試験合格 平成27年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 平成28年 1月 花王㈱ 入社 平成31年 4月 OMM法律事務所 入所 令和2年 8月 新樹法律事務所 入所(現任) 令和3年 6月 公認不正検査士資格認定 令和4年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役	工藤 明	昭和44年12月5日生	平成 8年 9月 ㈲アプレック(現㈱ジャパン・ファイナンシャルソリューションズ)入社 平成25年 9月 大東建託㈱ 入社 平成27年12月 当社 入社 管理本部リーダー(現任) 令和 5年 3月 ㈱イー・カムトゥルー監査役(現任) 令和 5年 6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	杉山 耕司	昭和23年10月10日生	平成14年11月 ㈲アートスタジオすぎやま設立 代表取締役就任 平成18年 5月 ㈱アートウィズへ社名変更取締役就任 平成19年 6月 当社監査役就任(現任) 令和元年10月 ㈱アートスタジオすぎやまへ社名変更 代表取締役(現任)	(注)5	13,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	田吹 多祥	昭和24年1月10日生	昭和47年 4月 ㈱福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 平成13年 7月 同社 久留米支店長 平成16年 2月 ㈱エヌシーマネジメント代表取締役 平成24年 6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	伊藤 聖一	昭和56年12月2日生	平成16年 9月 当社入社 営業部 平成17年 1月 当社 管理部総務課 平成21年 8月 当社 退職 平成21年 8月 司法書士登録 令和 5年 6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					1,580,300

(注)1.取締役江本克也氏、取締役岩田康裕氏、取締役森井じゅん氏及び取締役渡辺治氏は、社外取締役であります。
2.監査役田吹多祥氏及び伊藤聖一氏は、社外監査役であります。
3.令和5年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.令和3年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.令和5年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社は、社外取締役森井じゅん氏及び社外取締役渡辺治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社は、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として社外取締役を4名選任しており、また、中立的な立場から客観性の高い監査を実施していただくことを目的として社外監査役を2名選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役江本克也氏は、大手化学企業において長年の勤務経験を有していることから、その経験を活かし当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役岩田康裕氏は、電子部品メーカー等で勤務したほか米国企業において副社長を務める等様々な経験を有することから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役森井じゅん氏は、公認会計士としての経験を有し、会計実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待することができることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡辺治氏は、弁護士としての経験を有し、企業法務に係る実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待できることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
企業ブランディング、グローバルビジネスやデジタルマーケティングに関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、専門家としての見地から経営に対する助言・提案を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。
また、江本克也氏、岩田康裕氏、森井じゅん氏、渡辺治氏との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。
社外監査役田吹多祥氏は、長年にわたる銀行員としての豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
社外監査役伊藤聖一氏は、司法書士としての知見や経験を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
また、田吹多祥氏、伊藤聖一氏と当社との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。