有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役) 海外本部長	緒方 正憲	昭和44年11月24日生	平成 6年 5月 当社取締役副社長 平成13年 4月 取締役副社長兼経営管理本部長兼総務部長 平成19年 6月 代表取締役社長 平成22年 4月 代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長 平成23年 3月 代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長兼お客様相談室長 平成24年 3月 代表取締役社長兼海外本部長(現任) 平成28年 3月 Japan Traditionals Sp.z.o.o取締役(現任)	(注)2	148,600
取締役副社長	本瀨 建	昭和50年2月11日生	平成21年 2月 株式会社フルスピード 入社 平成23年 9月 株式会社RJCリサーチ 取締役会長 平成26年 8月 ハイブリッド・サービス株式会社 (現ピクセルカンパニーズ株式会社)取締役 平成26年 9月 同社 取締役管理本部長 平成27年 1月 同社 取締役コーポレート本部長 平成27年 4月 同社 取締役副社長兼 コーポレート本部長 平成28年 4月 中央電子工業株式会社 取締役 海泊力国際貿易(上海)有限公司 董事 平成28年 8月 LT Game Japan株式会社 取締役 平成30年 3月 ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役ブロックチェーン事業部長 平成31年 4月 サイブリッジグループ株式会社 統括本部長 令和元年 6月 株式会社fonfun 取締役 令和 2年 9月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	-
取締役	中原 真	昭和53年7月13日生	平成 9年 4月 日本電信電話株式会社 入社 平成14年 4月 株式会社イー・キュー・ジャパン 入社 平成21年 5月 株式会社フルスピード 入社 平成23年10月 株式会社RJCリサーチ 入社 平成26年12月 ハイブリッド・サービス株式会社 (現:ピクセルカンパニーズ株式会社)入社 平成27年 4月 同社 コーポレート本部 管理部長 平成28年 4月 同社 コーポレート本部 管理部 総務人事担当部長 平成30年 4月 同社 管理本部 総務人事担当部長 令和 2年 9月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	毛利 貴之	昭和51年10月21日生	平成 7年 4月 株式会社フィフティーン 入社 平成18年10月 株式会社ヴァンキッシュアソシエイション 代表取締役 平成19年10月 株式会社日本電機サービス 出向 平成21年 1月 株式会社日本ファシリティマネジメント 執行役員 令和 2年 9月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 管理本部長	濱﨑 祐和	昭和57年2月26日生	平成16年 4月 当社入社(経理部配属) 平成26年 7月 管理本部 課長 平成27年 4月 経理部 部長代理 平成29年 4月 経理部 部長 令和 2年 9月 取締役管理本部長(現任)	(注)3	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 常勤	森 弘之	昭和36年7月15日生	平成12年 9月 医療法人 恵祐会入社 平成13年 9月 当社入社 平成15年 9月 監査役就任(現任)	(注)4	1,700
監査役	杉山 耕司	昭和23年10月10日生	平成14年11月 有限会社 アートスタジオすぎやま設立 代表取締役就任 平成18年 5月 株式会社アートウィズへ社名変更 取締役就任(現任) 平成19年 6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	12,100
監査役	田吹 多祥	昭和24年1月10日生	昭和47年 4月 株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 平成13年 7月 同社 久留米支店長 平成16年 2月 株式会社エヌシーマネジメント代表取締役 平成24年 6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	市川 琢也	昭和57年3月3日生	平成20年 9月 辻・本郷税理士法人 入所 平成23年 1月 税理士登録 平成27年 3月 辻・本郷BPO株式会社 (現 Hongo Connect & Conculting 株式会社)代表取締役就任 平成27年 7月 静岡市社会福祉協議会 監事就任(現任) 平成29年 6月 Hongo Connect & Conculting株式会社 代表取締役社長就任 平成30年 6月 京都きもの友禅株式会社 監査役就任 平成31年 4月 VANDDD株式会社 取締役就任(現任) 令和元年 5月 株式会社FrenzyCapital 代表取締役就任(現任) 令和 2年 9月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					162,700

(注)1.監査役田吹多祥及び市川琢也は、社外監査役であります。
2.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.令和2年9月7日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社は、監査役田吹多祥氏を東京証券取引所(JASDAQ市場)の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6.令和2年9月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外監査役は、田吹多祥氏、市川琢也氏の2名であり、社外取締役は選任しておりません。
効率的な経営と適切な経営監視機能の確保のためには、当社の業務に精通した社内取締役による取締役会と社外監査役2名を含む4名の監査役による監査役会との構成が、当社の企業規模等に照らして相応しい体制であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
田吹多祥氏は、長年にわたる銀行員としての豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
市川琢也氏は、税理士としての豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
また、田吹多祥氏、市川琢也氏と当社との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。