訂正有価証券報告書-第31期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	高田 十光	昭和31年9月12日生	昭和56年 3月 慶応義塾大学 経済学部卒業 昭和56年 4月 川鉄商事(現 JFE商事)㈱ 昭和61年10月 大和證券㈱ 債券本部 平成 7年 7月 大和証券英国法人 債券本部 平成12年 3月 大和証券SMBC㈱債券本部 部長 平成13年 4月 大和証券金融法人本部 部長 平成18年 5月 東京海上フィナンシャル証券会社 業務執行役員 金融商品本部長 平成19年 6月 オリックス㈱投資銀行本部部長 平成20年 4月 オリックス・フィナンシャル・プロダクツ㈱ 表取締役社長 平成22年10月 オリックス㈱ 財務本部 部長 平成28年 6月 オリックス生命保険㈱ 社外監査役 平成28年 6月 オリックス・リビング㈱(現グッドタイムリビング㈱) 監査役 令和 1年 9月 オリックス債権回収㈱ 監査役 令和 1年 9月 オリックスローンビジネスセンター㈱ 監査役 令和 4年 7月 ㈱KabuK Style 社外取締役 令和 6年12月 当社 顧問 令和 7年 6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	青柳 和洋	昭和55年4月30日生	平成18年 3月 ㈱電通国際情報サービス(現㈱電通総研) 入社 平成25年 7月 Deloitte Tohmatsu Consulting LLC 入社 平成26年 7月 イグニション・ポイント㈱ 代表取締役就任 平成27年 6月 ㈱ Secual 代表取締役就任(現 非常勤取締役) 平成30年 6月 ㈱ Pontely 取締役就任(現任) 平成31年 3月 Blue Goats Capital ㈱ 代表取締役 就任(現任) 令和 2年 8月 Senxeed Robotics ㈱ 代表取締役就任(現取締役) 令和 4年 5月 ㈱ it’s HOUSE 非常勤取締役 就任(現任) 令和 4年 6月 ORKA ホールディングス㈱ 非常勤取 締役(現任) 令和 5年 6月 当社取締役(現任)	(注)3	8,130,000
取締役	西田 直樹	昭和53年8月31日生	平成14年 4月 PwCコンサルティング㈱ 入社 (現:日本IBM株式会社) 平成22年 5月 デロイト トーマツ コンサルティング㈱ 入社 平成26年 9月 イグニション・ポイント㈱ 平成27年 6月 ㈱Secual 取締役(現任) 令和 7年 6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 管理本部長	中村 行男	昭和47年5月28日生	平成 8年 6月 当社 入社 平成11年 7月 取締役営業部長 平成14年 6月 取締役営業本部長 平成16年 1月 取締役営業本部長兼営業支援部長 平成16年 7月 取締役営業本部長 平成17年10月 取締役営業支援部長 平成19年 7月 取締役店舗品質管理部長 平成21年 7月 取締役直営事業部長兼エリア担当 平成22年 4月 取締役内部監査室長 平成23年 2月 取締役営業部長 平成26年 7月 取締役営業企画部長 平成30年 3月 取締役新規事業部長 令和 2年 9月 執行役員 令和 4年12月 令和 5年 9月 取締役兼飲食事業本部長 取締役管理本部長(現任)	(注)3	94,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鶴巻 智規	昭和53年1月10日生	平成12年11月 公認会計士二次試験合格 平成13年 8月 中央青山監査法人 (現PwC Japan有限責任監査法人)入所 平成16年 5月 公認会計士登録 平成17年 8月 ㈱フューチャークリエイト 代表取締役就任(現任) 令和 7年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	渡辺 治	昭和62年3月29日生	平成21年 3月 明治大学法学部卒業 平成26年 3月 中央大学法科大学院修了 平成26年 9月 司法試験合格 平成27年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 平成28年 1月 花王㈱ 入社 平成31年 4月 OMM法律事務所 入所 令和2年 8月 新樹法律事務所 入所(現任) 令和3年 6月 公認不正検査士資格認定 令和4年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役	工藤 明	昭和44年12月5日生	平成 8年 9月 ㈲アプレック(現㈱ジャパン・ファイナンシャルソリューションズ)入社 平成25年 9月 大東建託㈱ 入社 平成27年12月 当社 入社 管理本部リーダー 令和 5年 6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	門倉 洋平	昭和56年8月19日生	平成16年10月 新日本監査法人 入所 平成17年 8月 TAC株式会社入社 平成26年 1月 AZX総合法律事務所 入所 平成26年12月 東京桜橋法律事務所 入所 平成29年 6月 弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所設立 代表パートナー(現任) 平成 4年 1月 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス補欠監査役(現任) 令和 4年 4月 明治学院大学 経済学部 非常講師 令和 4年 6月 株式会社横浜食品サービス 監査役(現任) 令和 7年 4月 霞ヶ関ホテルリート投資法人 監査役員(現任) 令和 7年 6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	田中 信好	昭和48年6月25日生	平成13年10月 公認会計士二次試験合格 平成13年10月 中央青山監査法人(みすず監査法人)入所 平成17年 4月 公認会計士登録 平成19年 8月 田中公認会計士事務所設立(現任) 平成29年 7月 明神監査法人 入所 平成30年 9月 明神監査法人 社員就任(現任) 令和 7年 6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	伊藤 聖一	昭和56年12月2日生	平成16年 9月 当社入社 営業部 平成17年 1月 当社 管理部総務課 平成21年 8月 当社 退職 平成21年 8月 司法書士登録 令和 5年 6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					8,224,500

(注)1.取締役鶴巻智規及び取締役渡辺治は、社外取締役であります。
なお、当社は社外取締役鶴巻智規及び社外取締役渡辺治を東京証券取引所に対して独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2.監査役門倉洋平、監査役田中信好及び監査役伊藤聖一は、社外監査役であります。
3.令和7年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.令和5年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.令和7年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として社外取締役を2名選任しており、また、中立的な立場から客観性の高い監査を実施していただくことを目的として社外監査役を3名選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鶴巻智規は、公認会計士としての経験を有し、会計実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対しても適格な助言が期待できることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡辺治は、弁護士としての経験を有し、企業法務に係る実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対しても適格な助言が期待できることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
また、鶴巻智規、渡辺治との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。
社外監査役門倉洋平は、弁護士としての経験を有し企業法務に精通しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
社外監査役田中信好は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
社外監査役伊藤聖一は、司法書士としての知見や経験を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
また、門倉洋平、田中信好、伊藤聖一と当社との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。