有価証券報告書-第24期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1 取締役守屋宏一は、社外取締役であります。
2 監査役永末真也、井上繁及び野本昌城は社外監査役であります。
3 平成30年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成30年5月24日現在、執行役員は以下の6名で構成されております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 寺 田 和 正 | 昭和40年12月12日 | 平成3年10月 | 株式会社野村貿易退社 | (注)3 | 22,093 |
| 平成3年11月 | 株式会社マックナブトレーディング代表取締役就任 | ||||||
| 平成6年3月 | 当社代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 平成18年9月 | SAMANTHA THAVASA USA,INC. 代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社メッセージ(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド)取締役就任 | ||||||
| 平成20年2月 | 株式会社バーンデストジャパンリミテッド(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド)代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成22年9月 | Samantha Thavasa Singapore Pte.Ltd. 代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成22年11月 | Samantha Thavasa China Limited 代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成23年8月 | STL Co.,Limited 代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成25年5月 | ノーマディック株式会社取締役就任(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ラ・エスト(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド)取締役就任 | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エスト代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社レストローズ(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド)代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成27年11月 | Samantha Thavasa Shanghai Trading Limited 代表取締役就任(現) | ||||||
| 専務取締役 | ─ | 藤 田 雅 章 | 昭和29年2月6日 | 平成9年9月 | 株式会社ジュン退社 | (注)3 | 98 |
| 平成9年11月 | 当社入社店舗運営部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社販売部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社専務取締役就任(現) | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社メッセージ(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド)取締役就任(現) | ||||||
| 平成23年6月 | ノーマディック株式会社 代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ラ・エスト(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド)取締役就任(現) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エスト取締役就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ─ | 菅 原 隆 司 | 昭和39年3月31日 | 平成16年5月 | 当社監査役就任 | (注)3 | 28 |
| 平成16年8月 | 渡辺会計事務所退所 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社入社経営管理部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社メッセージ(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド)取締役就任(現) | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役経営管理管掌兼社長室長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成23年12月 | ノーマディック株式会社取締役就任(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ラ・エスト(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド)取締役就任(現) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エスト取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 小 嶋 裕 之 | 昭和41年10月12日 | 昭和62年4月 | 株式会社ジャパンイマジネーション入社 | (注)3 | ― |
| 平成22年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成28年10月 | 同社退社 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社入社 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド取締役就任(現) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 守 屋 宏 一 | 昭和35年9月29日 | 平成元年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | 8 |
| 平成元年4月 | 本間法律事務所入所 | ||||||
| 平成12年7月 | 守屋法律事務所長(現) | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社タムラ製作所社外監査役就任(現) | ||||||
| 平成16年5月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | サンフロンティア不動産株式会社社外監査役就任(現) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社監査役退任 当社取締役就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 永 末 真 也 | 昭和38年3月10日 | 平成2年10月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社 | (注)4 | ― |
| 平成7年2月 | 同社退社 | ||||||
| 平成8年4月 | 公認会計士登録 永末公認会計士事務所所長(現) | ||||||
| 平成16年6月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 井 上 繁 | 昭和11年3月11日 | 昭和30年9月 | 税理士豊田恒人事務所入所 | (注)4 | 8 |
| 昭和36年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 昭和48年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和53年4月 | 公認会計士税理士井上繁事務所長 | ||||||
| 平成12年3月 | 税理士緒方郁夫事務所顧問(組織変更して税理士法人あい会計社社員)(現) | ||||||
| 平成16年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社メッセージ(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド)監査役就任(現) | ||||||
| 平成25年5月 | ノーマディック株式会社監査役就任(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ラ・エスト(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド)監査役就任(現) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エスト監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | ─ | 野 本 昌 城 | 昭和26年10月24日 | 昭和59年4月 | 検事任官 | (注)4 | ─ |
| 平成14年4月 | 法務省大臣官房租税訟務課長 | ||||||
| 平成16年4月 | 東京地方検察庁刑事部副部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 仙台地方検察庁公判部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 東京地方検察庁公安部副部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 公安調査庁総務課長 | ||||||
| 平成22年4月 | 東京高等検察庁公安部 | ||||||
| 平成22年9月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ||||||
| 平成22年10月 | 野本法律会計事務所代表(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 大林道路株式会社社外監査役就任(現) | ||||||
| 岡本硝子株式会社社外監査役就任(現) | |||||||
| 平成28年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 22,236 | ||||||
(注)1 取締役守屋宏一は、社外取締役であります。
2 監査役永末真也、井上繁及び野本昌城は社外監査役であります。
3 平成30年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成30年5月24日現在、執行役員は以下の6名で構成されております。
| 上席執行役員 | 小宮山 香織 |
| 上席執行役員 | 中岡 俊也 |
| 上席執行役員 | 世永 亜実 |
| 上席執行役員 | 長谷川 孔一 |
| 執行役員 | 松島 民世 |
| 執行役員 | 川口 佳子 |
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||
| 大 橋 一 生 | 昭和29年6月9日 | 昭和55年4月 | 監査法人中央会計事務所(のち中央青山監査法人・みすず監査法人)入社 | ― | |
| 平成58年3月 | 公認会計士登録 | ||||
| 平成5年8月 | 同社社員(パートナー) | ||||
| 平成10年8月 | 同社代表社員(シニアパートナー) | ||||
| 平成18年7月 | 新日本有限責任監査法人入社 | ||||
| 平成18年7月 | 同社代表社員(シニアパートナー) | ||||
| 平成28年7月 | 大橋一生公認会計士事務所開設 | ||||
| 平成29年6月 | 株式会社サンリオ社外監査役就任(現) | ||||