有価証券報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	門田 剛	1960年8月19日	1984年4月 旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会社)入社 1991年5月 株式会社モンデン 取締役副社長 2000年7月 アディダス ジャパン株式会社 アパレルディビジョンデパートメントマネージャー 2001年9月 株式会社ザラ ジャパン 代表取締役社長 2006年12月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員海外事業本部長 2008年2月 株式会社アニエスベー サンライズ(現 アニエスベー ジャパン株式会社)代表取締役社長 2013年6月 アガタ ジャポン株式会社 代表取締役社長 2018年10月 株式会社コナカ専務執行役員経営企画室長 2018年12月 同社専務取締役COO経営企画室長 2019年12月 同社取締役(非常勤) 当社代表取締役社長就任(現) 2020年7月 株式会社STK代表取締役就任(現) 2020年8月 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド取締役就任(現) ノーマディック株式会社 代表取締役就任(現)	(注)3	-
取締役	永井 利博	1963年4月15日	1987年4月 株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社 2007年8月 株式会社キャビン入社 2008年8月 株式会社コナカ入社 管理本部 部長 2009年5月 同社管理本部 財務部長兼グループ経理統括 2019年12月 同社経営企画室 部長 2019年12月 当社取締役就任(現) 2020年7月 株式会社STK取締役就任(現) 2020年8月 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド取締役就任(現) ノーマディック株式会社 取締役就任(現)	(注)3	-
取締役	小嶋 裕之	1966年10月12日	1987年4月 株式会社ジャパンイマジネーション入社 2010年5月 同社代表取締役社長 2016年3月 同社取締役 2016年10月 同社退社 2016年11月 当社入社 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド取締役就任 2018年5月 当社取締役就任(現) 2019年3月 株式会社STK取締役就任(現) 2019年5月 ノーマディック株式会社 取締役就任(現) 2020年8月 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド代表取締役就任(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	世永 亜実	1977年9月30日	2002年2月 株式会社アミューズ退社 2002年2月 当社入社 当社プレスマーケティング部課長及び部長を歴任 2007年9月 当社執行役員就任 プレスマーケティング部担当 2012年3月 当社上席執行役員就任 プレスマーケティング部担当 2017年3月 当社上席執行役員 社長室担当 2018年3月 当社上席執行役員 新規事業・新業態開発事業本部担当 2019年5月 当社取締役就任(非常勤)(現)	(注)3	-
取締役	湖中 謙介	1960年10月16日	1982年4月 日本テーラー株式会社入社 1991年5月 株式会社コナカと合併により、同社取締役 1999年12月 同社常務取締役 2003年2月 同社専務取締役 2005年10月 同社代表取締役社長 2018年12月 同社代表取締役社長CEO 2019年12月 同社代表取締役社長CEO グループ代表(現) 当社取締役就任(非常勤)(現)	(注)3	-
取締役	守屋 宏一	1960年9月29日	1989年4月 弁護士登録 1989年4月 本間法律事務所入所 2000年7月 守屋法律事務所長(現) 2001年6月 株式会社タムラ製作所社外監査役就任(現) 2004年5月 当社監査役就任 2014年6月 サンフロンティア不動産株式会社社外監査役就任(現) 2018年5月 当社監査役退任 当社取締役就任(非常勤)(現)	(注)3	8
取締役	米田 幸正	1950年10月22日	1976年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2003年3月 株式会社ハックキミサワ(現株式会社CFSコーポレーション)代表取締役社長 2007年5月 ピジョン株式会社国際事業・子育て支援事業担当常務取締役 2009年5月 スギホールディングス株式会社 代表取締役社長 2009年5月 株式会社スギ薬局代表取締役社長 2012年4月 エステー株式会社代表執行役社長 2013年6月 大王製紙株式会社社外取締役 2014年4月 Japan Health Incubate(JHI) Senior Advisor & Incubator(現) 2014年7月 韓国 MEGAMART社 戦略アドバイザー(現) 2015年7月 フマキラー株式会社 戦略アドバイザー(現) 2016年4月 株式会社FiNC Technologies アドバイザリーボード(現) 2016年5月 シーオス株式会社社外取締役(現) 2021年4月 国士舘大学経営学部 客員教授(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	永末 真也	1963年3月10日	1990年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 1995年2月 同社退社 1996年4月 公認会計士登録 永末公認会計士事務所所長(現) 2004年6月 税理士登録 2005年1月 当社顧問就任 2018年5月 当社監査役就任(現) 2019年3月 株式会社STK監査役就任(現) 2019年6月 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド監査役就任(現) ノーマディック株式会社監査役就任(現)	(注)4	-
監査役	野本 昌城	1951年10月24日	1984年4月 検事任官 2002年4月 法務省大臣官房租税訟務課長 2004年4月 東京地方検察庁刑事部副部長 2005年4月 仙台地方検察庁公判部長 2006年4月 東京地方検察庁公安部副部長 2007年4月 公安調査庁総務課長 2010年4月 東京高等検察庁公安部 2010年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年10月 野本法律会計事務所代表(現) 2015年6月 大林道路株式会社社外監査役就任 岡本硝子株式会社社外監査役就任(現) 2016年5月 当社監査役就任(現)	(注)4	-
監査役	大橋 一生	1954年6月9日	1980年4月 監査法人中央会計事務所(のち中央青山監査法人・みすず監査法人)入社 1983年3月 公認会計士登録 1993年8月 同社社員(パートナー) 1998年8月 同社代表社員(シニアパートナー) 2006年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 同社代表社員(シニアパートナー) 2016年7月 大橋一生公認会計士事務所開設 2017年6月 株式会社サンリオ社外監査役就任(現) 2019年5月 株式会社グラファイトデザイン社外監査役就任(現) 2019年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	-
計					8

(注)1 守屋宏一及び米田幸正は、社外取締役であります。
2 監査役永末真也、野本昌城及び大橋一生は社外監査役であります。
3 2021年5月27日開催の定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2018年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2021年5月27日現在、執行役員は以下の11名で構成されております。

上席執行役員	吉田 直人
上席執行役員	亀崎 達也
上席執行役員	小宮山 香織
上席執行役員	長谷川 孔一
執行役員	橋本 剛史
執行役員	淺野 勇治
執行役員	堀江 俊一
執行役員	杁本 直司
執行役員	青木 絵莉子
執行役員	齋藤 勇貴
執行役員	田中 宏明

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役守屋宏一氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役米田幸正氏は日用雑貨業界の会社経営に携わり、経営に関する豊富な経験と知識を有しており、また海外事業に関する幅広い見識を活かすことで、独立した立場から、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役永末真也氏及び大橋一生氏は公認会計士・税理士として、野本昌城氏は弁護士として、専門的見地並びに経営に関する高い見識を持ち、当社の監査に有用な意見を頂けるものと判断しております。また、3名全ての監査役を社外監査役とすることで、経営の透明性の確保並びに会社全体の監視・監査の役割を担っております。
当社と社外取締役守屋宏一氏、米田幸正氏、社外監査役永末真也氏、野本昌城氏及び大橋一生氏との間には人的関係、取引関係その他利害関係については該当ありません。なお、資本関係としては、社外取締役の守屋宏一氏は当社の株式を保有しており、その保有株式数は、「① 役員一覧」の保有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役の守屋宏一氏、米田幸正氏、社外監査役の永末真也氏、野本昌城氏及び大橋一生氏を独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。