有価証券報告書-第20期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 寺 田 和 正 | 昭和40年12月12日 | 平成3年10月 | 株式会社野村貿易退社 | (注)2 | 22,093 |
| 平成3年11月 | 株式会社マックナブトレーディング代表取締役就任 | ||||||
| 平成6年3月 | 当社代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 平成18年9月 | SAMANTHA THAVASA USA,INC. 代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社メッセージ(現株式会社バーンデストジャパンリミテッド)取締役就任 | ||||||
| 平成20年2月 | 株式会社バーンデストジャパンリミテッド代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成22年9月 | Samantha Thavasa Singapore Pte.Ltd. 代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成22年11月 | Samantha Thavasa China Limited 代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成23年8月 | STL Co.,Limited 代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ラ・エスト(現 株式会社レストローズ)取締役就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社レストローズ代表取締役就任(現) | ||||||
| 専務取締役 | ─ | 藤 田 雅 章 | 昭和29年2月6日 | 平成9年9月 | 株式会社ジュン退社 | (注)2 | 98 |
| 平成9年11月 | 当社入社店舗運営部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社販売部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社専務取締役就任(現) | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社メッセージ(現株式会社バーンデストジャパンリミテッド)取締役就任(現) | ||||||
| 平成23年6月 | ノーマディック株式会社 代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ラ・エスト(現 株式会社レストローズ)取締役就任(現) | ||||||
| 常務取締役 | ─ | 菅 原 隆 司 | 昭和39年3月31日 | 平成16年5月 | 当社監査役就任 | (注)2 | 28 |
| 平成16年8月 | 渡辺会計事務所退所 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社入社経営管理部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社メッセージ(現株式会社バーンデストジャパンリミテッド)取締役就任(現) | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役経営管理管掌兼社長室長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役就任(現) | ||||||
| 平成23年12月 | ノーマディック株式会社取締役就任(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ラ・エスト(現 株式会社レストローズ)取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | ─ | 古 市 知 元 | 昭和41年1月18日 | 平成14年3月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー退社 | (注)2 | ─ |
| 平成14年4月 | 株式会社インテリジェンス入社 コーポレイト執行責任者 | ||||||
| 平成14年10月 | 同社上級執行役員コーポレイト管掌 | ||||||
| 平成17年10月 | 同社上級執行役員派遣アウトソーシング事業管掌 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成20年3月 | 株式会社インテリジェンス退社 | ||||||
| 平成20年7月 | アリックスパートナーズアジアエルエルシー入社シニアディレクター | ||||||
| 平成23年3月 | アリックスパートナーズアジアエルエルシー退社 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社入社上席執行役員経営企画 部管掌 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社レストローズ取締役就任(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 井 上 繁 | 昭和11年3月11日 | 昭和30年9月 | 税理士豊田恒人事務所入所 | (注)3 | 8 |
| 昭和36年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 昭和48年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和53年4月 | 公認会計士税理士井上繁事務所長 | ||||||
| 平成12年3月 | 税理士緒方郁夫事務所顧問(組織変更して税理士法人あい会計社社員)(現) | ||||||
| 平成16年5月 | 当社常勤監査役就任(現) | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社メッセージ(現株式会社バーンデストジャパンリミテッド)監査役就任(現) | ||||||
| 平成25年5月 | ノーマディック株式会社監査役就任(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ラ・エスト(現 株式会社レストローズ)監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 守 屋 宏 一 | 昭和35年9月29日 | 平成元年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | 8 |
| 平成元年4月 | 本間法律事務所入所 | ||||||
| 平成12年7月 | 守屋法律事務所長(現) | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社タムラ製作所監査役就任(現) | ||||||
| 平成16年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | ─ | 鈴 木 芳 夫 | 昭和20年11月1日 | 昭和45年4月 | 東京地検検事任官 | (注)3 | ─ |
| 平成20年1月 平成20年4月 | 広島高検検事長退官 弁護士登録 | ||||||
| 平成20年4月 | 中央大学法科大学院教授就任(現) | ||||||
| 平成20年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 平成22年6月 | 三井化学株式会社社外取締役就任(現) | ||||||
| 計 | 22,236 | ||||||
(注)1 監査役井上繁、守屋宏一及び鈴木芳夫は社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成26年5月29日現在、執行役員は以下の8名で構成されております。
| 上席執行役員 | 小宮山 香織 |
| 上席執行役員 | 中岡 俊也 |
| 上席執行役員 | 世永 亜実 |
| 上席執行役員 | 長谷川 孔一 |
| 上席執行役員 | 大山 徹 |
| 執行役員 | 大越 教雄 |
| 執行役員 | 島田 朋雄 |
| 執行役員 | 松島 民世 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
