有価証券報告書-第14期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 | ― | 新田 二郎 | 昭和41年10月12日生 | 平成3年3月 平成9年3月 平成13年3月 平成13年8月 平成14年4月 平成17年11月 平成20年3月 平成23年3月 | 名古屋レジャー開発株式会社 代表取締役 有限会社ジェイプロジェクト設立 代表取締役 有限会社ジェイプロジェクトを改組し、当社設立 代表取締役(現任) 株式会社ジェイメディックス 代表取締役 有限会社ジェイブライダル 取締役 株式会社ジェイブライダル 取締役 株式会社ジェイメディックス 取締役 株式会社ディアジェイ 代表取締役 | (注)3 | 200,000 |
| 取締役 副社長 | ― | 林 芳郎 | 昭和40年5月11日生 | 昭和63年6月 平成8年9月 平成9年3月 平成13年3月 平成13年8月 平成14年4月 同 平成17年4月 平成17年11月 平成18年8月 平成20年8月 平成24年9月 平成26年2月 同 | 名古屋レジャー開発株式会社 入社 株式会社ジェイメディックス設立 代表取締役 有限会社ジェイプロジェクト 入社 当社 取締役 株式会社ジェイメディックス 取締役 有限会社ジェイブライダル設立 代表取締役 当社 常務取締役 当社 専務取締役経営企画室長 株式会社ジェイブライダル 代表取締役(現任) 当社 専務取締役経営企画担当 当社 専務取締役経営企画、店舗開発担当 当社 取締役副社長(現任) 株式会社ジェイグループインターナショナル 代表取締役(現任) 株式会社SARU 代表取締役(現任) | (注)3 | 192,000 |
| 常務取締役 | ― | 林 裕二 | 昭和47年4月26日生 | 平成4年8月 平成9年3月 平成13年3月 平成15年3月 平成16年5月 平成17年4月 平成19年1月 平成24年9月 同 | 名古屋レジャー開発株式会社 入社 有限会社ジェイプロジェクト 入社 当社 入社 第三営業部長兼社長室長 当社 東京支店長 当社 取締役東京支店長 当社 常務取締役東京支店長 当社 常務取締役営業担当 当社 常務取締役(現任) 株式会社ジェイプロジェクト 代表取締役(現任) | (注)3 | 144,400 |
| 取締役 | 管理 本部長 | 赤工 朝飛 | 昭和52年3月9日生 | 平成13年1月 平成16年1月 平成16年4月 平成17年3月 平成17年7月 平成18年9月 平成24年9月 平成25年3月 平成25年5月 平成26年3月 | 株式会社マックコンサルタンツ 入社 パートナーズ・コンサルティング株式会社 入社 同社 取締役 中小企業診断士登録 当社 入社 当社 経営企画室長 当社 総務部長 当社 執行役員管理本部長兼経営戦略部長 当社 取締役管理本部長兼経営戦略部長 当社 取締役管理本部長(現任) | (注)3 | 1,000 |
| 取締役 | - | 細野 順三 | 昭和46年10月26日生 | 平成9年3月 平成12年3月 平成13年5月 平成16年11月 平成17年1月 平成17年4月 平成19年5月 平成27年5月 | 株式会社財務工房 入社 ニューブリッジ株式会社 入社 同社 取締役 freebalance株式会社 代表取締役(現任) 株式会社カランド 監査役(現任) ソルト・コンソーシアム株式会社 監査役(現任) 当社 監査役 当社 取締役(現任) | (注)4 | 8,000 |
| 取締役 | - | 赤坂 大輔 | 昭和41年7月7日生 | 平成元年4月 平成7年8月 平成21年8月 平成25年4月 平成27年5月 | 株式会社ケン・コーポレーション 入社 有限会社インターナショナルバケイションリゾートジャパン設立 代表取締役社長 有限会社インターナショナルバケイションリゾートジャパンを改組し、株式会社アーバンスタイルコミュニケーションズ設立 代表取締役社長(現任) 株式会社トレジャーアイランド 取締役(現任) 当社 取締役(現任) | (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 常勤監査役 | - | 安田 博 | 昭和33年8月23日生 | 昭和56年4月 平成4年8月 平成8年9月 平成9年3月 平成11年8月 平成13年3月 平成16年5月 平成17年11月 平成19年12月 平成20年7月 平成24年9月 同 平成27年5月 | 日本レヂャー開発株式会社 入社 名古屋レジャー開発株式会社 取締役 株式会社ジェイメディックス 監査役 有限会社ジェイプロジェクト 入社 株式会社ジェイメディックス 取締役 当社 監査役 当社 常務取締役管理本部長 株式会社ジェイブライダル 取締役 当社 常務取締役経理財務担当 当社 常務取締役内部監査室長 当社 常務取締役グループ監査室長 株式会社ジェイプロジェクト 監査役(現任) 当社 常勤監査役(現任) | (注)5 | 206,000 |
| 常勤監査役 | - | 安達 幸子 | 昭和30年4月14日生 | 昭和51年4月 昭和60年12月 平成4年3月 平成8年8月 平成17年5月 平成19年5月 | ビクター音楽産業株式会社 入社 日本レヂャー開発株式会社 入社 ノヴァトレーディング株式会社 取締役業務部長 株式会社いち花 取締役業務部長 当社 監査役 当社 常勤監査役(現任) | (注)6 | 40,000 |
| 監査役 | - | 黒田 和貴 | 昭和34年1月2日生 | 昭和56年4月 平成6年2月 平成7年4月 平成11年8月 平成16年5月 平成17年11月 平成22年4月 平成23年9月 | 丸大食品株式会社 入社 税理士登録 黒田和貴税理士事務所開業 代表(現任) 株式会社ジェイメディックス 監査役(現任) 当社 監査役(現任) 株式会社ジェイブライダル 監査役(現任) 株式会社ジェイトレード 監査役(現任) 株式会社ジェイキャスト 監査役(現任) | (注)6 | - |
| 計 | 791,400 | ||||||
(注)1.取締役細野順三及び赤坂大輔は、社外取締役であります。
2.監査役安達幸子及び黒田和貴は、社外監査役であります。
3.平成26年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成26年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会における意思決定及び監督機能の強化、業務執行の一層の充実と効率化を図り、経営を取り巻く環境に的確かつ迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の3名であります。
執行役員 東京支店長 新井 正美
執行役員 不動産事業部長 西 真之介
執行役員 ブランディングプロデューサー おち まさと
8.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||
| 石原 真二 | 昭和29年11月3日生 |
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