有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 槍田松瑩氏、井田義則氏、永易克典氏は、社外取締役であります。
2 北山禎介氏と飯島澄雄氏は、社外監査役であります。
※3 取締役の任期は、平成27年6月22日より、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※4 常勤監査役髙田信哉氏ならびに監査役北山禎介氏、飯島澄雄氏の任期は、平成24年6月25日より、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※5 常勤監査役竹田秀成氏の任期は、平成27年6月22日より、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数は、三越伊勢丹ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めております。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役会長執行役員 | ― | 石塚 邦雄 | 昭和24年9月11日生 | 昭和47年5月 | 株式会社三越入社 | 注3 | 39 |
| 平成15年2月 | 同執行役員業務部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同上席執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 同常務執行役員営業企画本部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 同代表取締役社長執行役員兼営業企画本部長 | ||||||
| 平成18年2月 | 同代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社伊勢丹取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社三越伊勢丹取締役会長執行役員 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社代表取締役会長執行役員(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社三越伊勢丹代表取締役会長執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 積水化学工業株式会社取締役 (現任) | ||||||
| 代表取締役社長執行役員 | ― | 大西 洋 | 昭和30年6月13日生 | 昭和54年4月 | 株式会社伊勢丹入社 | 注3 | 32 |
| 平成17年6月 | 同執行役員経営企画部総合企画担当長 | ||||||
| 平成18年2月 | 同執行役員営業本部立川店長兼立川店営業統括部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同常務執行役員 | ||||||
| 株式会社三越常務執行役員百貨店事業本部MD統括部長 | |||||||
| 平成21年4月 | 同取締役常務執行役員百貨店事業本部MD統括部長兼MD企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社伊勢丹代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 平成22年1月 | 同代表取締役社長執行役員兼営業本部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社三越取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
| 株式会社三越伊勢丹代表取締役社長執行役員(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役専務執行役員 | 営業本部長 | 松尾 琢哉 | 昭和33年12月27日生 | 昭和57年4月 | 株式会社伊勢丹入社 | 注3 | 23 |
| 平成20年3月 | 同執行役員営業本部浦和店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社三越伊勢丹常務執行役員営業本部MD統括部支店グループ統括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員営業副本部長兼営業本部地域店舗事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 株式会社三越伊勢丹取締役常務執行役員営業本部長兼営業本部基幹店事業部長 | |||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同取締役専務執行役員営業本部長(現任) | ||||||
| 株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員営業本部長(現任) | |||||||
| 取締役常務執行役員 | 業務本部長 | 赤松 憲 | 昭和27年9月5日生 | 昭和50年6月 | 株式会社三越入社 | 注3 | 15 |
| 平成18年2月 | 同執行役員業務部長 | ||||||
| 平成19年2月 | 同執行役員グループ業務部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 同取締役上席執行役員グループ業務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 株式会社三越取締役 | |||||||
| 平成21年4月 | 株式会社伊勢丹取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役常務執行役員業務本部長(現任) | ||||||
| 株式会社三越伊勢丹取締役常務執 行役員業務本部長(現任) | |||||||
| 取締役常務執行役員 | 経営戦略本部長 | 杉江 俊彦 | 昭和36年2月15日生 | 昭和58年4月 | 株式会社伊勢丹入社 | 注3 | 14 |
| 平成21年4月 | 同執行役員営業本部MD統括部食品統括部長兼食品営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社三越伊勢丹執行役員営業本部MD統括部食品統括部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員経営戦略本部付 | ||||||
| 平成24年6月 | 同取締役常務執行役員経営戦略本部長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社三越伊勢丹取締役常務執 行役員経営戦略本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 槍田 松瑩 | 昭和18年2月12日生 | 昭和42年4月 | 三井物産株式会社入社 | 注3 | 4 |
| 平成9年6月 | 同取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成14年4月 | 同代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成14年10月 | 同代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社東京放送ホールディング ス取締役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 三井物産株式会社取締役会長 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | 公益社団法人ベトナム協会会長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 株式会社海外需要開拓支援機構取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社野村総合研究所取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 三井物産株式会社取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 井田 義則 | 昭和18年5月18日生 | 昭和41年4月 | いすゞ自動車株式会社入社 | 注3 | 2 |
| 平成6年1月 | 同取締役 | ||||||
| 平成8年5月 | 同常務取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 同専務取締役 | ||||||
| 平成12年12月 | 同代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成19年6月 | 同代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年2月 | 同取締役会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同特別相談役名誉会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同特別相談役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 永易 克典 | 昭和22年4月6日生 | 昭和45年5月 | 株式会社三菱銀行入行 | 注3 | ― |
| 平成9年6月 | 株式会社東京三菱銀行取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 日本信託銀行株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役 | ||||||
| 平成13年10月 | 三菱信託銀行株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社東京三菱銀行常務取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成17年1月 | 株式会社東京三菱銀行専務取締役 | ||||||
| 平成17年5月 | 同副頭取 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同取締役 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行頭取 | |||||||
| 平成22年4月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 新日鐵住金株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 三菱自動車工業株式会社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 髙田 信哉 | 昭和27年1月8日生 | 昭和50年4月 | 株式会社伊勢丹入社 | 注4 | 34 |
| 平成14年6月 | 同執行役員経営企画部総合企画担当長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同常務執行役員経営企画部長兼経理部担当 | ||||||
| 平成19年4月 | 同専務執行役員経営企画部長兼経理部担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 同取締役専務執行役員経営企画部長兼経理部担当 | ||||||
| 平成20年3月 | 同取締役専務執行役員総合企画部担当・経理部担当・関連事業部担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役専務執行役員経営戦略本部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 同代表取締役専務執行役員経営戦略本部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社伊勢丹取締役専務執行役員総合企画部担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役専務執行役員経営戦略本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 竹田 秀成 | 昭和29年7月5日生 | 昭和53年4月 | 株式会社三井銀行入行 | 注5 | 21 |
| 平成18年5月 | 株式会社三越執行役員経営企画部長付企画調整担当 | ||||||
| 平成19年2月 | 同執行役員百貨店事業本部営業政策部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 同執行役員 株式会社エムアイカード代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 同常務執行役員関連事業本部長 | ||||||
| 株式会社三越伊勢丹取締役常務執行役員関連事業本部長 | |||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員関連事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同取締役常務執行役員業務本部付 | ||||||
| 平成27年6月 | 同常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 北山 禎介 | 昭和21年10月26日生 | 昭和44年4月 | 株式会社三井銀行入行 | 注4 | 0 |
| 平成9年6月 | 株式会社さくら銀行取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 同専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同取締役社長 | ||||||
| 株式会社三井住友銀行取締役会長(現任) | |||||||
| 平成18年5月 | 株式会社三越取締役 | ||||||
| 平成18年10月 | 富士フイルムホールディングス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | トヨタ自動車株式会社監査役 (現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 飯島 澄雄 | 昭和16年5月6日生 | 昭和41年4月 | 第二東京弁護士会登録アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所 | 注4 | ― |
| 昭和52年12月 | 株式会社TKC監査役 | ||||||
| 昭和63年4月 | 司法研修所民事弁護教官 | ||||||
| 平成3年1月 | 東京虎ノ門法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成6年6月 | 北川工業株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成16年9月 | 中央大学法科大学院講師 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社商船三井監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社伊勢丹監査役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 189 | ||||||
(注) 1 槍田松瑩氏、井田義則氏、永易克典氏は、社外取締役であります。
2 北山禎介氏と飯島澄雄氏は、社外監査役であります。
※3 取締役の任期は、平成27年6月22日より、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※4 常勤監査役髙田信哉氏ならびに監査役北山禎介氏、飯島澄雄氏の任期は、平成24年6月25日より、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※5 常勤監査役竹田秀成氏の任期は、平成27年6月22日より、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数は、三越伊勢丹ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めております。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 常務執行役員 | リスクマネジメント室長 | 瀧野 良夫 |
| 執行役員 | 秘書室長兼特命担当 | 久保田 佳也 |
| 執行役員 | 経営戦略本部企画開発推進部長 | 白井 俊徳 |
| 執行役員 | 業務本部総務部長 | 武藤 隆明 |
| 執行役員 | 業務本部財務経理部長 | 山崎 茂樹 |
| 執行役員 | 業務本部業務推進部長 | 和田 秀治 |
| 執行役員 | 海外事業本部長兼海外企画部長 | 横山 淳 |
| 執行役員 | 営業本部営業戦略部長 | 柳 正明 |
| 執行役員 | 営業本部マーケティング戦略部長 | 早川 徹 |
| 執行役員 | 営業本部エリア・チャネル事業統括部長 兼 エリア・チャネル戦略部長 | 東海林 憲昭 |
| 執行役員 | 人事部長 | 中村 守孝 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
