有価証券報告書-第115期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【役員の状況】
2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)
① 取締役の状況
(注)1 任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義の4氏は社外取締役であります。
3 各委員会の構成は下記のとおりであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長:小幡尚孝 委員:杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、櫛田誠希
監査委員会 委員長:杉野翔子 委員:山川隆義、福島賢二
報酬委員会 委員長:小幡尚孝 委員:杉野翔子、二子石謙輔、櫛田誠希
② 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、2025年4月1日から2026年3月31日までであります。
2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
① 取締役の状況
(注)1 任期は2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、田中恭代の5氏は社外取締役であります。
3 各委員会の構成は下記のとおりであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長:小幡尚孝 委員:杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、櫛田誠希
監査委員会 委員長:杉野翔子 委員:山川隆義、田中恭代、前田和宏
報酬委員会 委員長:小幡尚孝 委員:杉野翔子、二子石謙輔、田中恭代、櫛田誠希
② 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、2025年4月1日から2026年3月31日までであります。
③社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役は、当社株式を所有している以外には、当社との間に利害関係はありません。また、社外取締役が役員を兼務する他の会社または兼務していた他の会社とは、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役には経営等にかかる豊富な経験や専門的な知識に基づく助言・発言を通じて、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことを期待しております。また、当社から独立した客観的立場にあり、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれもないと判断しております。
社外取締役は、取締役会において内部監査の実施状況、リスク管理の状況およびコンプライアンスの実施状況等について定期的に報告を受けております。
なお、当社は社外取締役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
<社外取締役の独立性判断基準>当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
1.現在において、次の(1)から(5)のいずれかに該当する者
(1)主要な株主
当社の主要な株主(議決権所有割合が10%以上の株主)またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(2)主要な取引先
当社を主要な取引先とする者(直近事業年度における当社との取引がその者の連結営業収益の2%以上となる者)またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
当社の主要な取引先(直近事業年度における当社連結営業収益の2%以上を占める取引先)またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(3)専門家等
コンサルタント、会計専門家または法律専門家等で、当社から役員報酬以外に1事業年度あたり1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(4)寄附
当社から1事業年度あたり1,000万円を超える寄附を受けた者またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(5)近親者
上記(1)から(4)に該当する者の近親者(配偶者または二親等以内の親族)
2.過去3年間のいずれかの時点において、1.のいずれかに該当する者
2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)
① 取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 取締役会議長 | 小幡 尚孝 | 1944年10月15日 |
| (注1) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 杉野 翔子 | 1945年8月7日 |
| (注1) | 2,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 二子石 謙輔 | 1952年10月6日 |
| (注1) | 2,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山川 隆義 | 1965年10月2日 |
| (注1) | 3,600 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 櫛田 誠希 | 1958年6月8日 |
| (注1) | 19,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 福島 賢二 | 1959年11月28日 |
| (注1) | 95,700 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 123,600 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1 任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義の4氏は社外取締役であります。
3 各委員会の構成は下記のとおりであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長:小幡尚孝 委員:杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、櫛田誠希
監査委員会 委員長:杉野翔子 委員:山川隆義、福島賢二
報酬委員会 委員長:小幡尚孝 委員:杉野翔子、二子石謙輔、櫛田誠希
② 執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 執行役会長 | 小林 英三 | 1948年9月8日 |
| (注) | 43,500 | ||||||||||||||||||||||
| 代表執行役社長 | 櫛田 誠希 | 1958年6月8日 | 取締役の状況参照 | (注) | 19,700 | ||||||||||||||||||||||
| 執行役専務 | 岡田 豊 | 1965年2月20日 |
| (注) | 4,900 | ||||||||||||||||||||||
| 執行役専務 | 下山田 守邦 | 1962年12月6日 |
| (注) | 4,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||
| 執行役常務 | 佐藤 亘 | 1965年7月23日 |
| (注) | 10,500 | ||||||||||
| 執行役常務 | 佐川 洋 | 1969年12月10日 |
| (注) | 200 | ||||||||||
| 計 | 83,500 | ||||||||||||||
(注) 執行役の任期は、2025年4月1日から2026年3月31日までであります。
2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
① 取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 取締役会議長 | 小幡 尚孝 | 1944年10月15日 |
| (注1) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 杉野 翔子 | 1945年8月7日 |
| (注1) | 2,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 二子石 謙輔 | 1952年10月6日 |
| (注1) | 2,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山川 隆義 | 1965年10月2日 |
| (注1) | 3,600 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 恭代 | 1956年8月13日 |
| (注1) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 櫛田 誠希 | 1958年6月8日 |
| (注1) | 19,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 前田 和宏 | 1959年7月30日 |
| (注1) | 88,190 | ||||||||||||||||||
| 計 | 116,090 | ||||||||||||||||||||||
(注)1 任期は2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、田中恭代の5氏は社外取締役であります。
3 各委員会の構成は下記のとおりであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長:小幡尚孝 委員:杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、櫛田誠希
監査委員会 委員長:杉野翔子 委員:山川隆義、田中恭代、前田和宏
報酬委員会 委員長:小幡尚孝 委員:杉野翔子、二子石謙輔、田中恭代、櫛田誠希
② 執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 執行役会長 | 小林 英三 | 1948年9月8日 |
| (注) | 43,500 | ||||||||||||||||||||||
| 代表執行役社長 | 櫛田 誠希 | 1958年6月8日 | 取締役の状況参照 | (注) | 19,700 | ||||||||||||||||||||||
| 執行役専務 | 岡田 豊 | 1965年2月20日 |
| (注) | 4,900 | ||||||||||||||||||||||
| 執行役専務 | 下山田 守邦 | 1962年12月6日 |
| (注) | 4,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||
| 執行役常務 | 佐藤 亘 | 1965年7月23日 |
| (注) | 10,500 | ||||||||||
| 執行役常務 | 佐川 洋 | 1969年12月10日 |
| (注) | 200 | ||||||||||
| 計 | 83,500 | ||||||||||||||
(注) 執行役の任期は、2025年4月1日から2026年3月31日までであります。
③社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役は、当社株式を所有している以外には、当社との間に利害関係はありません。また、社外取締役が役員を兼務する他の会社または兼務していた他の会社とは、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役には経営等にかかる豊富な経験や専門的な知識に基づく助言・発言を通じて、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことを期待しております。また、当社から独立した客観的立場にあり、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれもないと判断しております。
社外取締役は、取締役会において内部監査の実施状況、リスク管理の状況およびコンプライアンスの実施状況等について定期的に報告を受けております。
なお、当社は社外取締役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
<社外取締役の独立性判断基準>当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
1.現在において、次の(1)から(5)のいずれかに該当する者
(1)主要な株主
当社の主要な株主(議決権所有割合が10%以上の株主)またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(2)主要な取引先
当社を主要な取引先とする者(直近事業年度における当社との取引がその者の連結営業収益の2%以上となる者)またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
当社の主要な取引先(直近事業年度における当社連結営業収益の2%以上を占める取引先)またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(3)専門家等
コンサルタント、会計専門家または法律専門家等で、当社から役員報酬以外に1事業年度あたり1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(4)寄附
当社から1事業年度あたり1,000万円を超える寄附を受けた者またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(5)近親者
上記(1)から(4)に該当する者の近親者(配偶者または二親等以内の親族)
2.過去3年間のいずれかの時点において、1.のいずれかに該当する者
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
