(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(1)基本的な考え方
当社は、企業の社会に対する責任を継続的に果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要課題であると考えています。
(2)施策の実施状況
① 会社の機関の内容及び内部システムの整備の状況
取締役会は、取締役4名で構成されており、うち1名は社外取締役が就任しております。
監査役は社外監査役2名が就任しております。
② 業務執行の状況
法定の事項はもとより当社の経営に関する重要事項は取締役会において決定し、これに基づいて業務を執行しております。
業務におけるリスクの把握及びリスク対応策についても取締役会で議論しております。
③ 監査役監査の状況
監査役監査は、監査計画に基づいて行われています。
④ 会計監査の内容
当社の会計監査は公認会計士手塚堅太郎及び公認会計士砺山和仁の両氏が行っております。その監査証明に当たっては、日本公認会計士協会の委託審査制度に基づく審査を受けております。
なお、当社に係る両氏の継続監査年数は、手塚堅太郎氏が13年、砺山和仁氏が8年です。
⑤ 役員報酬の内容
取締役及び監査役は無報酬であります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。