有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の内容の決定の基本方針については、2021年2月18日付で取締役会決議をしております。
その概要は以下のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬等は、金銭報酬のみとし、基本報酬及び退職慰労金により構成されております。
個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としておりま
す。
b. 基本報酬及び退職慰労金の個人別の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、2000年6月21日開催の株主総会決議で定めた総額金
300百万円(当該総会終結時の取締役は7名)の範囲において、役位、職責、企業価値の向上等を考慮しな
がら、総合的に勘案して決定しております。
退職慰労金については、株主総会の決議を経て、取締役会決議により定めた算出基準に基づき、役位及び
最終報酬月額並びに在任期間、功労等を勘案の上、退任時に支給するものとしております。
c. 決定の委任に関する事項
取締役の個人別の基本報酬の額の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任するもの
としております。
取締役の退職慰労金の額の決定については、取締役会決議により代表取締役社長に委任できるものとして
おります。
取締役の個人別の基本報酬や退職慰労金の決定を代表取締役社長に委任するのは、各取締役の職責等を適
切に判断できるためです。当事業年度に係る取締役の報酬等の額が上記の方針通り決定されていることを、取締役会において代表取締役社長安川秀俊より報告を受け確認しております。
d. 監査役の報酬等の決定に関する事項
監査役の報酬限度額は、1992年1月22日開催の株主総会決議において総額金50百万円(当該総会終結時の
監査役は1名)とする旨決議されております。
監査役の報酬額は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の
協議により決定しております。
退職慰労金については、株主総会の決議を経て、役位及び最終報酬月額並びに在任期間、功労等を勘案の上、監査役の協議により、退任時に支給するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分		報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の員数 (名)
			基本報酬	役員退職慰労 引当金繰入額
取 締 役	(社外取締役を除く)	192	172	20	4
	(内 安川秀俊)(注)1	168	144	24	―
監 査 役	(社外監査役を除く)	7	6	1	1
社外役員		15	13	2	6

(注) 1 同氏が連結子会社から受けた役員報酬等はありません。
2 上記員数及び報酬の額には、2021年6月17日開催の第30期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役3名(内 社外役員3名)を含んでおります。
3 2021年6月17日開催の第30期定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役及び監査役に支払った役員退職慰労金は以下のとおりであり、上記の基本報酬には含まれておりません。
取締役1名 10百万円
監査役3名 25百万円
(内 社外役員3名 25百万円)
(各金額には、当事業年度及び過年度の有価証券報告書において取締役及び監査役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。)