有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	越塚 孝之	昭和48年8月31日生	平成11年7月	㈱ドン・キホーテ(現㈱ドンキホーテホールディングス)入社	(注)3	50,000
				平成19年4月	㈱ドンキコム(現㈱リアリット)取締役就任(現任)
				平成24年10月	㈱ディワン 代表取締役社長就任
				平成25年6月	当社 代表取締役社長(現任)
				平成30年1月	㈱ドンキホーテホールディングス執行役員(現任)
取締役	管理本部部長	和知 学	昭和55年1月7日生	平成15年3月	㈱ドン・キホーテ(現㈱ドンキホーテホールディングス)入社	(注)3	2,600
				平成28年2月	同社 IR部 マネージャー (現任)
				6月	当社 取締役就任(現任) 当社 管理本部 部長(現任)
取締役	テナント 運営部部長	三井 太郎	昭和55年5月4日生	平成16年11月 平成26年4月 平成29年6月	㈱パウ・クリエーション(現日本商業施設㈱)入社 同社 テナント開発部 部長代理 当社 取締役就任(現任) 当社 テナント運営部 部長 (現任)	(注)3	2,000
取締役 (監査等委員)	―	木村 高大	昭和46年1月16日生	平成16年10月 平成27年1月 平成28年6月 平成29年6月	㈱パウ・クリエーション(現日本商業施設㈱)入社 当社 施設運営部 部長代理 当社 取締役就任 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	6,000
取締役 (監査等委員)	―	宮田 勝弘	昭和29年1月15日生	平成9年12月	㈱不動産技術研究所 代表取締役	(注)4	6,600
				平成20年6月	再開発鑑定㈱ 設立 代表取締役
				平成27年6月	当社 監査役就任
				平成29年6月	当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	小林 明夫	昭和31年1月3日生	昭和54年4月 平成19年7月	東京国税局入局 練馬東税務署 副署長(法人)	(注)5	-
				平成21年7月	東京国税局 調査一部 特別国税調査官
				平成23年7月 平成27年7月 平成28年9月 平成29年6月 平成30年6月	東京国税局 調査一部 統括国税調査官 本所税務署 署長 税理士登録、小林明夫税理士事務所開業(現任) ㈱極楽湯ホールディングス 社外監査役(現任) 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	寺浦 康子	昭和45年10月16日生	平成12年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)5	-
				平成18年10月 平成22年3月	アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士資格取得 エンデバー法律事務所設立、同事務所パートナー弁護士(現任)
				平成26年6月 平成30年6月	高周波熱錬㈱ 社外取締役 (現任) 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
計							67,200

(注)1.取締役 宮田 勝弘、小林 明夫及び寺浦 康子は、社外取締役であります。また、取締役 宮田 勝弘、小林 明夫及び寺浦 康子は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 木村 高大、委員 宮田 勝弘、委員 小林 明夫、委員 寺浦 康子
3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時(平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間)までであります。