有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	白濱 満明	1967年3月7日生	1997年5月 ㈱ドン・キホーテ(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社 2004年9月 ㈱パウ・クリエーション(現日本商業施設㈱) 代表取締役社長 就任 2013年12月 ㈱ドン・キホーテシェアードサービス 企画開発部 部長 2014年2月 ㈱ディワン 代表取締役社長就任(現任) 2016年12月 当社 アセット事業部 部長 2019年11月 ㈱アセット・プロパティマネジメント 代表取締役社長就任 (現任) 2020年3月 当社 執行役員(副社長待遇) 就任 6月 当社 代表取締役社長就任 (現任)	(注)3	400
取締役 管理本部部長	和知 学	1980年1月7日生	2003年3月 ㈱ドン・キホーテ(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社 2016年2月 同社 IR部 マネージャー 6月 当社 取締役就任 2019年1月 当社 管理本部 部長 ㈱ドンキホーテホールディングス(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) IR部 ゼネラルマネージャー 2020年3月 6月 当社 代表取締役社長就任 当社 取締役就任(現任) 当社 管理本部 部長(現任)	(注)3	18,900
取締役 施設ソリューション事業本部 本部長	三井 剛	1970年9月28日生	2006年4月 ㈱パウ・クリエーション(現日本商業施設㈱)入社 2017年7月 ㈱ドン・キホーテシェアードサービス 開発本部 企画開発第一部 マネージャー 2019年5月 同社 開発本部 企画開発部 ゼネラルマネージャー 11月 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 開発本部 ゼネラルマネージャー(現任) 2020年6月 当社 取締役就任(現任) 当社 施設管理部管掌 2021年3月 当社 施設ソリューション事業本部 本部長(現任)	(注)3	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	田中 和仁	1967年7月16日生	1999年12月 ㈱ドン・キホーテ(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社 2010年3月 同社 内部監査室 サブマネージャー 2016年7月 2019年6月 当社 内部監査室 室長 当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	宮田 勝弘	1954年1月15日生	1997年12月 ㈱不動産技術研究所 代表取締役 2008年6月 再開発鑑定㈱ 設立 代表取締役 2015年6月 当社 監査役就任 2017年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	32,300
取締役 (監査等委員)	小林 明夫	1956年1月3日生	1979年4月 東京国税局入局 2007年7月 練馬東税務署 副署長(法人) 2009年7月 東京国税局 調査一部 特別国税調査官 2011年7月 東京国税局 調査一部 統括国税調査官 2015年7月 本所税務署 署長 2016年9月 税理士登録、小林明夫税理士事務所開業(現任) 2017年6月 ㈱極楽湯ホールディングス 社外監査役(現任) 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					52,000

(注)1.取締役 宮田 勝弘及び小林 明夫は、社外取締役であります。また、取締役 宮田 勝弘及び小林 明夫は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 田中 和仁、委員 宮田 勝弘、委員 小林 明夫
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役の宮田勝弘氏は、当社株式を一部保有しておりますが、それ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小林明夫氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、小林明夫税理士事務所の代表及び株式会社極楽湯ホールディングスの社外監査役でありますが、当該法人等と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会において、取締役会の内容について内部監査部門及び会計監査人と相互連携を図っております。また、内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。