有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	越塚 孝之	昭和48年8月31日生	平成11年7月	㈱ドン・キホーテ(現㈱ドンキホーテホールディングス)入社	(注)3	9,000
				平成19年4月	㈱ドンキコム(現㈱リアリット)取締役就任(現任)
				平成24年10月	㈱ディワン 代表取締役社長就任
				平成25年6月	当社 代表取締役社長(現任)
				12月	日本商業施設㈱ 取締役就任(現任)
取締役	―	安本 龍司	昭和51年10月5日生	平成15年8月	㈱ドン・キホーテ(現㈱ドンキホーテホールディングス)入社	(注)3	-
				平成24年7月	㈱ドン・キホーテシェアードサービス 特務管理部部長(現任)
				平成25年6月	当社 取締役(現任)
取締役	管理本部部長	進藤 陽介	昭和56年12月10日生	平成16年3月	㈱ドン・キホーテ(現㈱ドンキホーテホールディングス)入社	(注)3	400
				平成23年9月	同社 内部監査室室長代理
				平成25年7月	㈱ドン・キホーテシェアードサービス グループ戦略部 マネージャー
				平成25年8月	当社 内部監査室室長
				平成26年3月	当社 管理本部部長(現任)
				6月	当社 取締役就任(現任)
取締役	―	馬渕亜紀子	昭和49年6月18日生	平成13年11月	司法試験合格	(注)3	-
				平成15年10月	弁護士登録(東京弁護士会)
				平成20年9月	㈱リアリット 監査役(現任)
				平成25年6月	当社 監査役就任
				平成26年6月	当社 取締役就任(現任)
常勤監査役	―	髙居 義将	昭和49年8月26日生	平成16年7月	㈱ドン・キホーテ(現㈱ドンキホーテホールディングス)入社	(注)4	-
				平成25年3月	㈱ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部グループ戦略部 サブマネージャー
				平成26年3月 平成27年2月 平成27年6月	当社 内部監査室 室長 株式会社ドンキホーテホールディングス 内部監査室 マネージャー 当社 常勤監査役就任(現任)
監査役 (非常勤)	―	金子 淳	昭和49年12月14日生	平成13年11月 平成15年10月	司法試験合格 弁護士登録(東京弁護士会)	(注)4	-
				平成19年12月	金子総合法律事務所開設
				平成26年6月	当社 監査役就任(現任)
監査役 (非常勤)	―	宮田 勝弘	昭和29年1月15日生	平成9年12月	㈱不動産技術研究所 代表取締役	(注)4	-
				平成20年6月	再開発鑑定㈱ 設立 代表取締役
				平成27年6月	当社 監査役就任(現任)
計							9,400

(注)1.取締役の馬渕亜紀子は、社外取締役であります。また、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.監査役の金子淳及び宮田勝弘は、社外監査役であります。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時(平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までとなっております。