有価証券報告書-第41期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬額又は算定方法の決定に関する方針及び決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額については、2016年3月25日開催の第37期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額250,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額を30,000千円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名、監査等委員である取締役3名であります。取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額等は取締役会の決議により社長一任にて、監査等委員である取締役の報酬額等は監査等委員である取締役の協議により、それぞれ決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における取締役の報酬等の総額は以下のとおりとなります。

	支給人数 (人)	基本報酬 (千円)	賞与 (千円)	ストックオプション(千円)	退職慰労金 (千円)	計 (千円)
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)	3	30,280	-	-	-	30,280
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	1	6,840	-	-	-	6,840
社外役員	3	7,200	-	-	-	7,200
合計	6	44,320	-	-	-	44,320

(注)1. 平成31年3月26日開催の第40期定時株主総会の時をもって社外取締役(監査等委員)を退任し、取締役(監査等委員を除く)に就任した東和雄氏については、社外取締役(監査等委員)在任期間分は社外役員に、取締役(監査等委員を除く)在任期間分は取締役(監査等委員を除く)に、それぞれ区分して上記の支給人数と基本報酬に含めております。
2. 上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員を除く)1名を含んでおります。