有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本報酬
当期の役位別の月額報酬の基準額を、前期の会社業績及び当期見通し等を勘案して設定した上、各取締役の管掌部門(業務)の業績、経営課題の進捗、当期の職責等を勘案して、当期の個別の月額報酬を決定しております。また、前期の業績等を勘案して決定した月数に月額報酬の額を乗じたインセンティブ報酬を、重任した取締役の当期の報酬(年額)に加算するものとしております。
なお、監査等委員である取締役については、取締役としての職責の他、常勤・非常勤の別や監査の負荷の状況等も勘案し、協議・決定するものとしております。
ロ.ストックオプション
中長期的なインセンティブ報酬として、適宜、ストックオプションを付与することとしております。付与は原則として、業務執行取締役に対して役位別に付与数を決定するものとしております。
ハ.役員退職慰労金
社外取締役を除く取締役に対して、原則として在任1年に対し月額報酬1ヶ月分を基準(功労等による加算減算あり)とする退職慰労金を株主総会の承認を得て取締役退任時に支給するものとしております。
ニ.決定方法
監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、事前に独立社外取締役の意見を聴取の上、その分配を取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、その分配を監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員の報酬等にかかる株主総会の決議年月日及び決議内容
当社の役員の報酬等の額は、平成27年6月26日に開催の第24回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額360百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役について年額30百万円以内と決議されております。なお、同株主総会終結直後の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く)9名、監査等委員である取締役3名であります。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
株主総会において決議された報酬枠内での、取締役(監査等委員である取締役を除く)の具体的な報酬等の額の決定権限は取締役会にあります。取締役会に付議する報酬案につきましては、代表取締役会長 村田弘行及び代表取締役社長 林裕朗の2名の協議により原案を作成し、これに対する独立社外取締役の伊藤一及び小林健彦の両氏の意見を聴取した上で策定しております。また、監査等委員である取締役の具体的な報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬枠内で、監査等委員の協議により決定しております。
なお、当連結会計年度の取締役の具体的な報酬等の額については、令和元年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額について、令和元年6月17日に聴取した独立社外取締役の意見を踏まえ、審議の上、決定しました。また、同日開催の監査等委員会において、監査等委員である取締役の報酬等の額について、監査等委員の協議により決定しました。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く。)	362,699	339,600	-	-	23,099	9
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	14,574	13,650	-	-	924	1
社外役員	9,000	9,000	-	-	-	2