有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	─	脇 田 栄 一	昭和43年7月30日	平成元年4月	株式会社マックス企画設計代表取締役(現任)	注5	1,200
				平成24年2月	株式会社ラ・アトレレジデンシャル取締役
				平成24年6月 平成25年3月	当社代表取締役副社長兼不動産管理部長 当社代表取締役社長(現任)
取締役	執行役員 不動産再生事業部長	自 見 信 也	昭和36年9月29日	昭和60年4月	セントヒルズ販売株式会社入社	注5	68,900
				平成元年6月	同社取締役
				平成2年12月	当社設立、常務取締役
				平成8年6月	当社専務取締役
				平成21年6月	当社代表取締役副社長
				平成24年2月	株式会社ラ・アトレレジデンシャル取締役
				平成24年4月	株式会社ラ・アトレレジデンシャル代表取締役(現任)
				平成24年6月	当社取締役 不動産再生事業部長(現任)
取締役	執行役員 アセットソリューション事業部長	八 尾 浩 嗣	昭和40年8月11日	昭和63年4月	株式会社関西相互銀行(現株式会社関西アーバン銀行)入社	注5	―
				平成16年1月	A.I.キャピタル株式会社代表取締役
				平成23年12月	当社戦略事業部顧問
				平成24年5月	A.I.キャピタル株式会社取締役(現任)
				平成24年6月	当社取締役 戦略事業部長
				平成26年1月	当社取締役 不動産管理部長(現任)
取締役	―	舩 津 雅 弘	昭和34年12月14日	平成元年10月	公認会計士第2次試験合格・会計士補登録、監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社	注5	13,900
				平成5年2月	公認会計士第3次試験合格
				平成5年3月	公認会計士登録
				平成5年7月	公認会計士事務所開業
				平成5年8月	税理士登録
				平成15年6月	当社取締役(非常勤、現任)
				平成15年12月	リンクス有限責任監査法人設立、代表社員(現任)
				平成23年6月	株式会社ラ・アトレレジデンシャル監査役(現任)
取締役	―	瀧 本 憲 治	昭和47年1月3日	平成17年3月	UBI株式会社入社	注5	―
				平成18年2月	同社取締役(現任)
				平成21年7月	UBIfinance株式会社代表取締役(現任)
				平成24年10月	maneo株式会社取締役
				平成25年9月	同社代表取締役(現任)
				平成25年9月	maneoマーケット株式会社代表取締役(現任)
				平成25年9月	maneoエスクロー株式会社代表取締役(現任)
				平成26年3月	当社取締役(非常勤、現任)
監査役 (常勤)	―	阿 部 愼 介	昭和23年6月24日	昭和60年8月	株式会社にじゅういち入社	注6	―
				平成5年4月	当社入社
				平成13年9月	当社法務部長
				平成15年6月	当社監査役(現任)
監査役	―	雨 宮 眞 也	昭和10年1月7日	昭和34年10月	司法試験合格	注6	22,600
				昭和37年4月	弁護士登録、小田法律事務所(現雨宮眞也法律事務所)(現任)
				昭和49年4月	駒澤大学法学部教授
				昭和52年5月	株式会社東京スタイル監査役(現任)
				平成2年12月	当社設立、監査役(現任)
				平成10年4月	駒澤大学学長
				平成11年9月	株式会社エコス監査役(現任)
				平成15年5月	遼寧大学名誉教授(現任)
				平成17年6月	駒澤大学名誉教授(現任)
監査役	―	佐 藤 明 充	昭和45年8月11日	平成4年10月	公認会計士第2次試験合格	注6	―
				平成5年4月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
				平成9年4月	公認会計士登録
				平成12年9月	佐藤公認会計士事務所開業
				平成13年2月	税理士登録
				平成16年2月	佐藤税理士法人代表社員(現任)
				平成16年7月 平成25年3月	東光監査法人代表社員(現任) 当社監査役(現任)
計							106,600

(注) 1 取締役会長 岡本英は、平成25年8月14日に逝去により退任いたしました。
2 平成26年3月28日開催の定時株主総会において、瀧本憲治が取締役に新たに選任され就任いたしました。 なお、同日をもって、取締役 島田隆浩、取締役 細川治城の2氏は任期満了により退任いたしました。
3 取締役舩津雅弘及び瀧本憲治は、社外取締役であります。
4 監査役雨宮眞也及び佐藤明充は、社外監査役であります。
5 取締役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
7 上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の5名で構成されております。
不動産再生事業部長 自見 信也
アセットソリューション事業部長 八尾 浩嗣
経営管理部長 島田 隆浩
不動産開発事業部長 細川 治城
戦略事業部長 武藤 伸司
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成26年3月28日開催の定時株主総会において、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
川 田 剛	昭和48年7月24日	平成11年4月	司法試験合格	―
		平成13年10月	弁護士登録、さくら共同法律事務所入所
		平成17年7月	川田法律事務所開設
		平成19年4月	いぶき総合法律事務所代表(現任)
		平成26年3月	当社補欠監査役(現任)