訂正有価証券報告書-第99期(2019/04/01-2020/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年6月26日開催の第99期定時株主総会における決議を受け、監査等委員会設置会社に移行するとともに、役員報酬制度の見直しを行っております。
監査等委員会設置会社に移行したのちの取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)の報酬については、基本報酬と事業年度ごとの業績に連動する年次業績連動報酬に区分・整理するとともに、株式報酬制度を導入しております。
社外取締役および監査等委員である取締役の報酬については、職務内容等を勘案し、基本報酬のみとしております。

		基本報酬	年次業績 連動報酬	株式報酬
取締役 (監査等委員である 取締役を除く。)	社内	○	○	○
	社外	○	―	―
監査等委員である取締役		○	―	―

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年6月26日であり、決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を「年額4億2,000万円以内(うち社外取締役分4,000万円以内)」、監査等委員である取締役の報酬額を「年額1億3,000万円以内」としております。
各役員の報酬額は役位等を勘案し、職責に応じ適切な水準としており、事業年度ごとの業績に連動する年次業績連動報酬については、当該年次の連結経常利益等を総合的に勘案し、業績の達成状況を反映させる仕組みとしております。また、中長期的な業績向上および株主価値の最大化に貢献する意識を高めることを目的に、株式報酬制度を導入しております。
なお、株式報酬制度の詳細につきましては、第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](8)[役員・従業員株式所有制度の内容]をご参照ください。
報酬額については指名・報酬委員会で審議の上、取締役会に答申を行うことにより、経営の透明性を確保しています。取締役会は、指名・報酬委員会の審議内容を尊重し、株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定を代表取締役社長に一任しております。
また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を含むメンバーで構成される指名・報酬委員会では、役員の報酬について審議し、報酬額の妥当性を検証しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

区 分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	賞与
取締役 (社外取締役を除く。)	437	437	―	17
監査役 (社外監査役を除く。)	27	27	―	1
社外役員	62	62	―	5

(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役(6名)に対する使用人分給与として84百万円を支払っております。
2.2020年3月31日現在の人員は取締役18名、監査役4名、計22名です。
3.当社は、2020年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
上表は移行前(当事業年度)の内容を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。