有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性19名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	小林哲也	昭和18年11月27日	昭和43年4月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 同15年6月 当社常務取締役 同17年6月 当社専務取締役 同19年6月 当社取締役社長 同27年4月 当社取締役会長(現在)	(注)3	215
取締役社長 (代表取締役)	吉田昌功	昭和27年3月27日	昭和50年4月 当社入社 平成18年6月 当社執行役員 同21年6月 当社常務取締役 同23年5月 ㈱近鉄百貨店取締役 同23年6月 当社常務取締役退任 同23年7月 ㈱近鉄百貨店取締役副社長執行役員 同25年5月 同上退任 同25年6月 当社取締役副社長 同27年4月 当社取締役社長(現在) 同27年6月 奈良観光土地㈱代表取締役(現在)	(注)3	100
取締役専務執行役員 経理部担当	安本幸泰	昭和31年2月24日	昭和53年4月 当社入社 平成21年6月 当社執行役員 同24年6月 同27年6月 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現在)	(注)3	79
取締役専務執行役員 人事部担当	森島和洋	昭和30年2月19日	昭和52年4月 当社入社 平成22年6月 当社執行役員 同24年6月 同27年6月 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現在)	(注)3	56
取締役専務執行役員 総合企画部及び広報部担当	白川正彰	昭和34年9月30日	昭和57年4月 当社入社 平成26年6月 当社執行役員 同28年6月 当社取締役常務執行役員 令和元年6月 当社取締役専務執行役員(現在)	(注)3	53
取締役常務執行役員 総務部及び監査部担当	村井弘幸	昭和33年6月9日	昭和57年4月 当社入社 平成28年6月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	42
取締役常務執行役員 総合企画部担当	若井 敬	昭和34年5月30日	昭和58年4月 当社入社 平成28年6月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	30
取締役	中山 勉	昭和27年11月19日	昭和51年4月 当社入社 平成21年11月 ㈱近鉄ホテルシステムズ(現 ㈱近鉄・都ホテルズ)専務取締役 同28年6月 同社取締役副社長 同30年6月 当社取締役(現在) 同30年6月 ㈱近鉄・都ホテルズ取締役社長(現在)	(注)3	23
取締役	倉橋孝壽	昭和31年1月9日	昭和55年4月 当社入社 平成24年6月 当社執行役員 同27年6月 当社取締役常務執行役員 同28年6月 当社取締役専務執行役員 令和元年6月 当社取締役(現在) 同元年6月 近鉄不動産㈱取締役社長(現在)	(注)3	63
取締役	都司 尚	昭和32年8月26日	昭和57年4月 当社入社 平成27年1月 近畿日本鉄道分割準備㈱(現 近畿日本鉄道㈱)執行役員 同28年6月 同社取締役常務執行役員 同30年6月 伊賀鉄道㈱取締役社長(現在) 令和元年6月 当社取締役(現在) 同元年6月 近畿日本鉄道㈱取締役社長(現在)	(注)3	36

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	岡本圀衞	昭和19年9月11日	昭和44年6月 日本生命保険(相)入社 平成14年3月 同社専務取締役 同17年4月 同社取締役社長 同17年6月 当社取締役 同18年6月 同上退任 同22年6月 当社取締役(現在) 同23年4月 日本生命保険(相)取締役会長 同30年4月 同社取締役相談役 同30年7月 同社相談役(現在)	(注)3	-
取締役	上田 豪	昭和26年6月13日	昭和49年4月 ㈱百五銀行入行 平成19年6月 同行常務取締役 同21年6月 同行取締役頭取 同27年4月 同行取締役会長(現在) 同28年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	村田隆一	昭和23年4月12日	昭和46年4月 ㈱三菱銀行入行 平成18年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役 同18年5月 同行副頭取 同21年6月 同上退任 同21年6月 三菱UFJリース㈱取締役副社長 同22年6月 同社取締役社長 同24年6月 同社取締役会長 同29年6月 当社取締役(現在) 同29年6月 三菱UFJリース㈱相談役 同30年7月 同社特別顧問(現在)	(注)3	-
取締役	柳 正憲	昭和25年10月6日	昭和49年4月 日本開発銀行入行 平成18年10月 日本政策投資銀行理事 同20年10月 ㈱日本政策投資銀行取締役常務執行役員 同23年6月 同行取締役副社長 同27年6月 同行取締役社長 同30年6月 同上退任 同30年8月 (一財)日本経済研究所理事長(現在) 令和元年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
監査役(常勤)	三輪 隆	昭和29年1月12日	昭和51年4月 当社入社 平成20年6月 当社執行役員 同23年6月 当社常務取締役 同24年6月 当社取締役専務執行役員 同27年4月 当社取締役 同27年6月 三重交通グループホールディングス㈱取締役副社長 同27年6月 当社取締役退任 同28年6月 三重交通グループホールディングス㈱取締役 同28年6月 当社監査役(常勤)(現在) 同28年6月 三重交通グループホールディングス㈱取締役退任	(注)4	72
監査役(常勤)	田淵裕久	昭和29年5月18日	昭和52年4月 当社入社 平成20年6月 当社執行役員 同23年6月 当社常務取締役 同24年6月 当社取締役専務執行役員 同27年1月 近畿日本鉄道分割準備㈱(現 近畿日本鉄道㈱)取締役副社長 同27年4月 当社取締役 同27年6月 同上退任 同30年6月 近畿日本鉄道㈱取締役副社長退任 同30年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)4	93

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	前田雅弘	昭和33年8月3日	昭和62年4月 京都大学法学部助教授 平成4年4月 京都大学大学院法学研究科助教授 同8年4月 京都大学大学院法学研究科教授(現在) 同26年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	植野康夫	昭和20年1月27日	昭和43年4月 ㈱南都銀行入行 平成16年6月 同行専務取締役 同20年6月 同行取締役頭取 同25年11月 奈良商工会議所会頭(現在) 同27年6月 ㈱南都銀行取締役会長(現在) 同28年6月 当社監査役(現在)	(注)4	1
監査役	鈴木一水	昭和34年12月22日	平成6年4月 近畿大学商経学部助教授 同7年4月 神戸大学経営学部助教授 同11年4月 神戸大学大学院経営学研究科助教授 同24年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授(現在) 令和元年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
計					866

(注)1.取締役岡本圀衞、同上田豪、同村田隆一及び同柳正憲は社外取締役であります。
2.監査役前田雅弘、同植野康夫及び同鈴木一水は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年3月期(ただし、監査役田淵裕久については平成30年3月期、同鈴木一水については平成31年3月期)に係る定時株主総会の終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名及び社外監査役3名の合計7名の社外役員を選任しております。社外役員には、他の会社の経営者、法学者、会計学者など多彩な人材にご就任いただき、様々な視点から当社業務執行の妥当性と適法性について監督・監査する体制を整備しております。
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任する際、当該候補者の当社からの独立性に関する基準を次のとおりとしており、当該基準を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
1.年間のグループ間の取引額が連結営業収益の2%以上の取引先及びその連結子会社に属していないこと。
2.役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、法律専門家、会計専門家でないこと又はそれらが属する法人、団体に属しないこと。
3.過去3年以内に上記1、2に該当する者でないこと。
4.上記1～3(重要でない者を除く。)の近親者でないこと。
なお、社外取締役の岡本圀衞氏は日本生命保険(相)の相談役であり、当社は同社との間で資金の借入れ等の取引を行っているほか、同社は当社の株式を保有しております。社外取締役の上田豪氏は㈱百五銀行の取締役会長であり、当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っているほか、同行は当社の株式を保有しております。社外取締役の村田隆一氏は㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)の出身であり、当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っているほか、同行は当社の株式を保有しております。また、同氏は三菱UFJリース㈱の出身であり、当社は同社との間でファイナンス・リース等の取引を行っております。社外取締役の柳正憲氏は㈱日本政策投資銀行の出身であり、当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っております。社外監査役の植野康夫氏は㈱南都銀行の取締役会長であり、当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っているほか、同行及び同氏は当社の株式を保有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査部担当役員も出席する取締役会において、監査役による監査の状況、監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じ、常勤の監査役及び監査部担当役員から適宜報告を受け、加えて社外監査役は会計監査人から直接報告を受けているほか、監査役会における情報交換も行っております。