有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	平 尾 一 彌	昭和17年9月18日生	昭和41年4月 当社入社 平成5年6月 当社取締役 平成9年6月 当社常務取締役 平成12年6月 当社専務取締役 平成14年6月 当社代表取締役専務 平成17年6月 中央バス総業㈱代表取締役社長 (現任) 平成17年6月 当社代表取締役社長 平成24年6月 当社代表取締役会長 平成27年6月 中央バス商事㈱取締役会長 平成30年1月 当社代表取締役会長兼社長 平成30年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	26
取締役社長 (代表取締役) 総括 経営企画本部担当 運輸・輸送安全推進本部長	二 階 堂 恭 仁	昭和35年11月9日生	昭和58年4月 当社入社 平成23年6月 当社取締役運輸部長 平成27年6月 当社取締役常務執行役員 平成30年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	13
取締役専務執行役員 整備担当	加 藤 幸 嗣	昭和23年10月13日生	昭和47年4月 当社入社 平成11年6月 当社取締役総務部長兼広報室長 平成13年6月 当社取締役運輸部長 平成17年6月 当社常務取締役札幌事業部長 平成23年6月 当社常務取締役 平成26年6月 中央ビルメンテナンス㈱ 代表取締役社長(現任) 平成26年6月 当社専務取締役 平成27年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	98
取締役専務執行役員 財務・総務担当 内部監査室長	大 森 正 昭	昭和26年9月5日生	昭和49年4月 当社入社 平成17年6月 当社取締役総務部長 平成23年6月 当社常務取締役内部監査室長兼 総務部長 平成26年4月 当社常務取締役内部監査室長 平成27年6月 当社取締役常務執行役員 平成30年4月 中央バス商事㈱代表取締役社長 (現任) 平成30年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	23
取締役専務執行役員 関連事業・観光開発担当	泉 山 利 彦	昭和27年5月4日生	昭和52年4月 サッポロビール㈱入社 平成21年9月 同社北海道本社代表 平成23年3月 同社執行役員北海道本社代表 平成25年3月 同社北海道本社相談役 平成26年3月 同社退職 平成27年6月 中央バス商事㈱代表取締役社長 平成27年6月 砂川ハイウェイオアシス観光㈱ 代表取締役社長(現任) 平成27年6月 当社取締役 平成28年6月 当社取締役常務執行役員 平成30年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	4
取締役常務執行役員 労務担当	橋 本 雄 二	昭和29年1月1日生	昭和51年4月 当社入社 平成19年6月 当社取締役小樽事業部長 平成21年4月 当社取締役労務部長 平成25年6月 当社常務取締役労務部長 平成27年6月 中央バスビジネスサービス㈱ 代表取締役社長 平成27年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	22
取締役	戸 井 宣 夫	昭和17年1月15日生	昭和48年6月 当社入社 平成5年6月 当社取締役 平成11年6月 当社常務取締役 平成15年6月 中央ビルメンテナンス㈱ 代表取締役社長 平成15年6月 当社取締役(現任) 平成19年6月 ㈱泰進建設代表取締役社長(現任)	(注)3	42

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	岡 田 浩 司	昭和35年12月19日生	昭和58年4月 当社入社 平成21年4月 当社小樽事業部長 平成23年6月 当社取締役経営企画室長 平成26年4月 中央バス観光開発㈱代表取締役 社長(現任) 平成26年4月 当社取締役(現任)	(注)3	20
取締役	杉 江 俊 太 郎	昭和30年11月21日生	平成3年2月 杉商㈱代表取締役社長(現任) 平成19年7月 札樽ヨコハマタイヤ㈱代表取締役社長(現任) 平成22年11月 小樽商工会議所副会頭(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	195
取締役執行役員(ニセコ在勤) スキー場事業・ホテル事業 現地統括	菊 井 隆 則	昭和38年10月15日生	昭和61年4月 当社入社 平成27年6月 当社執行役員 平成27年9月 当社執行役員(ニセコ在勤) 経営企画室付 ニセコエリア 観光事業統括マネージャー 平成28年5月 当社執行役員(ニセコ在勤) 経営企画室付 ニセコエリア 観光事業統括マネージャー兼 関連事業部いこいの湯宿いろは 統轄マネージャー 平成30年6月 当社取締役執行役員(ニセコ在勤)(現任)	(注)3	5
取締役執行役員 総務部長 兼 IT戦略推進室長	安 田 徹	昭和42年8月15日生	平成4年4月 当社入社 平成26年4月 当社総務部長 平成27年6月 当社執行役員総務部長 平成29年6月 当社執行役員総務部長兼 IT戦略推進室長 平成30年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	7
取締役執行役員 経営企画室長	阿 部 一 三	昭和43年4月5日生	平成4年4月 当社入社 平成26年4月 当社経営企画室長 平成27年6月 当社執行役員経営企画室長 平成30年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	7
常勤監査役	平 間 俊 一	昭和23年8月26日生	昭和48年4月 当社入社 平成13年6月 当社取締役関連事業部長 平成19年6月 当社常務取締役 平成20年6月 中央バスビジネスサービス㈱ 代表取締役社長 平成24年6月 当社取締役退任 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)4	26
監査役	冨 岡 公 治	昭和16年7月16日生	昭和46年9月 最高裁判所司法修習生 昭和47年4月 札幌弁護士会入会(水原法律事務所勤務) 昭和49年8月 冨岡公治法律事務所所長(現任) 昭和60年4月 札幌弁護士会副会長 昭和61年4月 札幌弁護士会常議員会議長 平成16年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1
監査役	森 川 潤 一	昭和22年12月8日生	昭和55年9月 公認会計士登録(現任) 平成3年8月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 平成19年6月 日本公認会計士協会北海道会会長 平成22年6月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退社 平成22年7月 森川公認会計士事務所所長(現任) 平成22年7月 日本公認会計士協会監事 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					489

(注)1 取締役杉江俊太郎氏は、社外取締役であります。
2 監査役冨岡公治及び森川潤一の両氏は、社外監査役であります。
3 令和元年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5 当社は執行役員制度を導入しております。取締役が兼務しない執行役員は次の7名であります。
執行役員 柴田 隆夫 砂川ハイウェイオアシス観光㈱ 常務取締役
執行役員 久郷 智廣 労務部長
執行役員 臼井 広宗 空知中央バス㈱ 代表取締役社長
執行役員 桑島 靖明 経営企画室観光関連統括マネージャー
執行役員 中川原 清行 バス事業部長
執行役員 伊藤 正道 関連事業部長
執行役員 田下 義則 運輸部長
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (百株)
	北 市 久 淑	昭和9年7月29日生	昭和40年9月 昭和49年11月 平成12年5月 平成12年10月 平成13年6月 平成28年6月	公認会計士登録(現任) 監査法人榮光会計事務所(現 EY新日本 有限責任監査法人)代表社員 監査法人太田昭和センチュリー (現 EY新日本有限責任監査法人)退社 北市公認会計士事務所所長(現任) 当社監査役(平成24年6月 当社監査役 退任) 当社補欠監査役(現任)	3

② 社外役員の状況
当社の社外取締役である杉江俊太郎氏は、杉商株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社から車両燃料等を購入しておりますが、取引の性質、規模に照らし、当社と同社との間には特別の関係はありません。
当社の社外監査役は、冨岡公治氏と森川潤一氏の2名であり、森川氏を当社の独立役員として指定しております。
冨岡公治氏は、冨岡公治法律事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏は当社の子会社である株式会社泰進建設及び中央ビルメンテナンス株式会社の監査役であります。
森川潤一氏は、森川公認会計士事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。同氏は和弘食品株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。また、同氏は、平成3年から平成22年まで当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の代表社員でありましたが、当社と同監査法人との間には特別の関係はありません。
社外監査役は、常勤監査役と連絡を密にとり、会計監査人と監査情報の交換を行うとともに、内部監査室との連携を図ることにより、監査機能を強化しております。
また、監査役が取締役会や定期的に開催される社内会議に出席すること等により、経営監視機能の強化を図っております。さらに社外取締役及び社外監査役が、それぞれの職歴、経験、知識を活かして、社外の立場から当社の経営全般に対し、助言・提言を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていると考えております。
なお、当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、札幌証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準である「企業行動規範に関する規則」及び「企業行動規範に関する規則の取扱い」を参考にしております。