有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役 加藤 弘之氏及び江上 雅彦氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役 向井 利明氏及び齊藤 善也氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期(平成29年6月から)に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、齊藤 善也氏については、平成29年6月21日開催の定時株主総会において、辞任された監査役 渡会 文化氏の残任任期を引き継いでおります。
5.代表取締役社長 金森 滋美氏は、当社連結子会社であるユートランスシステム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりましたが、平成29年1月4日付で退任しております。
各監査役の任期は次のとおりであります。
6.当社は、取締役会の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを分離し、取締役会のチェック機能強化とその役割と責任を明確化するとともに迅速な意思決定と円滑な業務遂行を行うため、執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。(平成29年7月1日付異動を反映しております)
(1)常務執行役員 木下 健一氏及び上席執行役員 泉 伸幸氏は、平成29年6月30日付を以って退任となります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 社 長 | 金 森 滋 美 | 昭和30年1月30日生 | 昭和52年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | 注3 | 67 |
| 平成21年3月 | 同社専務執行役員法人第一営業本部長兼法人第三営業本部長就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社入社 常勤顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役副社長執行役員就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役副社長執行役員就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | ユートランスシステム株式会社代表取締役就任 | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 業務統括本部長 サプライ・ソリューション事業部、名古屋ロジネット事業部、人事部担当 | 平 野 尚 | 昭和31年2月10日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | 注3 | 11 |
| 平成15年4月 | 阪神ロジネットセンター長 | ||||||
| 平成18年4月 平成20年4月 | 執行役員 中部本部長兼中部ロジネットセンター長 執行役員 中部本部長兼名古屋営業所長 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役執行役員 中部本部長就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役執行役員 首都圏本部長就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 取締役常務執行役員 首都圏本部長就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役常務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌、人事部担当就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役専務執行役員 業務統括本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、東京本社管掌、人事部担当就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社星和ビジネスリンク社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役専務執行役員 業務統括本部長 サプライ・ソリューション事業部、名古屋ロジネット事業部、人事部担当就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 専務執行役員 営業統括本部長兼横浜支店長兼名古屋支店長兼福岡支店長 オフィスサービス事業部、ビルデリバリーサービス事業部、ITサポート事業部、阪神・堺ロジネット事業部担当 | 福 島 伸 行 | 昭和29年3月18日生 | 昭和63年3月 | 当社入社 | 注3 | 20 |
| 平成18年4月 | 阪神ロジネットセンター長 | ||||||
| 平成19年4月 | 執行役員 統括部長兼阪神ロジネットセンター長 | ||||||
| 平成20年4月 | 執行役員 業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役執行役員 業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 取締役常務執行役員 業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役常務執行役員 業務第二本部長兼オフィスサービス事業本部長兼移転・引越事業部長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役専務執行役員 業務第二本部長兼オフィスサービス事業本部長兼移転・引越事業部長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役専務執行役員 営業統括本部長兼ビジネス・ソリューション事業本部長兼ロジスティクス・ソリューション第一事業本部長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社ワールドコーポレーション社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役専務執行役員 営業統括本部長兼横浜支店長兼名古屋支店長兼福岡支店長 オフィスサービス事業部、ビルデリバリーサービス事業部、ITサポート事業部、阪神・堺ロジネット事業部担当就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 IT推進部長、経理部、企画総務部担当 | 畠 秀 一 | 昭和30年7月17日生 | 平成11年7月 | 当社入社 | 注3 | 27 |
| 平成13年4月 | 監査室長 | ||||||
| 平成14年4月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 理事経営企画部長兼IR室長 | ||||||
| 平成19年4月 | 執行役員 統括部長兼経営企画部長兼IR室長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役執行役員 経営企画部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 取締役常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長就任 | ||||||
| 平成25年2月 | 取締役常務執行役員(経理部担当)兼IT推進部長就任 | ||||||
| 平成27年2月 | 取締役常務執行役員 経理部長(IT推進部担当)就任 | ||||||
| 平成28年1月 | ユートランスシステム株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役常務執行役員 経理部長、企画総務部、IT推進部担当就任 | ||||||
| 平成28年12月 | 取締役常務執行役員 経理部長兼IT推進部長、企画総務部担当就任 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役常務執行役員 IT推進部長、経理部、企画総務部担当就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 加 藤 弘 之 | 昭和31年12月8日生 | 昭和55年4月 平成4年10月 平成8年4月 平成18年9月 平成18年10月 平成24年8月 平成27年6月 平成28年3月 | 森川会計事務所入所 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 エクジット株式会社設立、代表取締役就任(現任) 税理士登録 税理士法人エクジット設立、代表社員就任(現任) 当社取締役就任(現任) 日本パワーファスニング株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) | 注1 注3 | ― | |
| 取締役 | 江 上 雅 彦 | 昭和36年9月19日生 | 昭和59年4月 平成17年9月 平成19年8月 平成22年12月 平成28年6月 | 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 ミシガン大学数学科助教授 京都大学大学院経済学研究科准教授 京都大学大学院経済学研究科教授(現任) 当社取締役就任(現任) | 注1 注3 | ― | |
| 常勤監査役 | 佐 々 田 剛 | 昭和31年10月2日生 | 昭和57年4月 | 株式会社毎日新聞社入社 | 注4 | 2 | |
| 平成23年12月 | 同社大阪本社編集局次長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社入社 執行役員法務室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | 向 井 利 明 | 昭和21年10月19日生 | 昭和44年4月 | 関西電力株式会社入社 | 注2 注4 | ― | |
| 平成13年6月 | 同社取締役 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長 | ||||||
| 平成17年5月 | 同社取締役 社団法人関西経済連合会専務理事 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成20年6月 平成23年6月 | 当社監査役就任(現任) 関西電力株式会社 特別顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 関電不動産株式会社(現 関電不動産開発株式会社) 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成24年8月 | 同社代表取締役会長兼社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 平成28年5月 | 同社代表取締役会長就任(現任) 株式会社近鉄百貨店社外取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 齊 藤 善 也 | 昭和31年12月10日生 | 昭和54年4月 | 株式会社毎日新聞社入社 | 注2 注4 | ― | |
| 平成22年4月 | 同社大阪本社編集局長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社執行役員北海道支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社常務執行役員中部代表 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社専務執行役員中部代表 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社取締役編集編成担当就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 同社常務取締役大阪本社代表就任予定 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 129 | ||||||
(注) 1.取締役 加藤 弘之氏及び江上 雅彦氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役 向井 利明氏及び齊藤 善也氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期(平成29年6月から)に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、齊藤 善也氏については、平成29年6月21日開催の定時株主総会において、辞任された監査役 渡会 文化氏の残任任期を引き継いでおります。
5.代表取締役社長 金森 滋美氏は、当社連結子会社であるユートランスシステム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりましたが、平成29年1月4日付で退任しております。
各監査役の任期は次のとおりであります。
| 氏 名 | 任 期 |
| 佐 々 田 剛 | 平成27年3月期に係る定時株主総会終結時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 |
| 向 井 利 明 | 平成28年3月期に係る定時株主総会終結時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 |
| 齊 藤 善 也 | 平成29年3月期に係る定時株主総会終結時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 |
6.当社は、取締役会の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを分離し、取締役会のチェック機能強化とその役割と責任を明確化するとともに迅速な意思決定と円滑な業務遂行を行うため、執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。(平成29年7月1日付異動を反映しております)
| 氏 名 | 役 職 |
| 西 村 元 伸 | 常務執行役員 営業統括本部副本部長兼京滋・多久ロジネット事業部兼DSHグループ長 |
| 横 谷 哲 郎 | 常務執行役員 営業統括本部副本部長 輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、NH事業部、介護サービス事業部担当 |
| 岡 村 敏 彦 | 上席執行役員 ビルデリバリーサービス事業部長兼ITサポート事業部長 |
| 大 西 雅 春 | 執行役員 阪神・堺ロジネット事業部長 |
| 田 口 宗 勝 | 執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長 |
| 山 田 寛 | 執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長 |
(1)常務執行役員 木下 健一氏及び上席執行役員 泉 伸幸氏は、平成29年6月30日付を以って退任となります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
