有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
① 役員一覧
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	金 森 滋 美	1955年1月30日生	1977年4月 日本生命保険相互会社入社 2009年3月 同社専務執行役員法人第一営業本部長兼法人第三営業本部長 2011年3月 当社入社 常勤顧問 2011年6月 取締役副社長執行役員 2012年4月 代表取締役副社長執行役員 2012年6月 代表取締役社長 2016年1月 ユートランスシステム株式会社代表取締役社長 2017年7月 株式会社イシカワコーポレーション取締役(現任) 2017年9月 株式会社トランスポート21代表取締役社長 2018年1月 株式会社FMサポート21代表取締役社長 2019年4月 株式会社グッドライフケアホールディングス社外取締役(現任) 2019年6月 取締役代表執行役社長 2020年4月 取締役代表執行役会長(現任)	注2	159
取締役	児 島 一 裕	1960年11月30日生	1983年4月 日本生命保険相互会社入社 2017年7月 同社専務執行役員 2019年4月 当社入社 副社長執行役員 2019年6月 取締役執行役副社長 2020年1月 株式会社ワールドコーポレーション取締役(現任) 2020年4月 取締役代表執行役社長(現任) 株式会社FMサポート21代表取締役社長(現任) 株式会社トランスポート21代表取締役社長(現任) ユートランスシステム株式会社取締役(現任)	注2	25
取締役	平 野 尚	1956年2月10日生	1978年4月 当社入社 2006年4月 執行役員 中部本部長兼中部ロジネットセンター長 2008年4月 執行役員 中部本部長兼名古屋営業所長 2008年6月 取締役執行役員 中部本部長 2012年4月 取締役執行役員 首都圏本部長 2012年7月 取締役常務執行役員 首都圏本部長 2013年4月 取締役常務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長 2015年4月 取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌 2015年10月 取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌、人事部担当 2016年4月 取締役専務執行役員 業務統括本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、東京本社管掌、人事部担当 2016年6月 株式会社星和ビジネスリンク社外取締役 2017年4月 取締役専務執行役員 業務統括本部長 サプライ・ソリューション事業部、名古屋ロジネット事業部、人事部担当 2018年4月 取締役専務執行役員、業務統括本部長 リテール・ソリューション事業部、阪神ロジネット事業部、堺ロジネット事業部担当 2019年4月 取締役専務執行役員 2019年6月 取締役専務執行役(現任)	注2	59
取締役	山 田 寛	1964年4月30日生	1988年4月 当社入社 2016年7月 執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長 2017年4月 執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長 2018年1月 株式会社FMサポート21取締役(現任) 2018年4月 常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当 2019年4月 常務執行役員 営業統括部長 2019年6月 取締役常務執行役(現任) 2020年1月 株式会社ワールドコーポレーション取締役(現任)	注2	42

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	向 井 利 明	1946年10月19日生	1969年4月 関西電力株式会社入社 2001年6月 同社取締役 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長 2005年5月 同社取締役 社団法人関西経済連合会専務理事 2007年5月 同社取締役 2007年6月 同社代表取締役副社長 2008年6月 当社社外監査役 2011年6月 関西電力株式会社特別顧問 2012年6月 関電不動産株式会社(現 関電不動産開発株式会社)代表取締役会長 2012年8月 同社代表取締役会長兼社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2016年5月 株式会社近鉄百貨店社外取締役(現任) 2018年6月 関電不動産開発株式会社相談役 2019年4月 学校法人近畿大学外部理事(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) 関西電力株式会社顧問(現任)	注2	―
取締役	齊 藤 善 也	1956年12月10日生	1979年4月 株式会社毎日新聞社入社 2010年4月 同社大阪本社編集局長 2013年6月 同社執行役員北海道支社長 2014年6月 同社常務執行役員中部代表 2015年6月 同社専務執行役員中部代表 2016年6月 同社取締役編集編成担当 2017年6月 同社常務取締役大阪本社代表(現任) 当社社外監査役 2019年6月 株式会社毎日文化センター代表取締役社長(現任) 当社社外取締役(現任)	注2	―
取締役	江 上 雅 彦	1961年9月19日生	1984年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 2005年9月 ミシガン大学数学科助教授 2007年8月 京都大学大学院経済学研究科准教授 2010年12月 京都大学大学院経済学研究科教授(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2018年4月 京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長(現任)	注2	―
取締役	樋 口 眞 人	1957年6月5日生	1982年4月 警察庁入庁 2007年1月 警察庁捜査第二課長 2009年10月 警察庁情報通信企画課長 2011年9月 東京都青少年・治安対策本部長 2013年6月 福岡県警察本部長 2015年1月 大阪府警察本部長 2016年8月 警察庁退職 2016年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	注2	―
取締役	大 西 由 紀	1963年4月12日生	1992年3月 有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長 1997年4月 株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長 2014年3月 株式会社KCSソリューションズ設立 代表取締役社長 2018年6月 同社顧問 2019年3月 同社顧問 退任 2019年4月 天神橋税理士法人 経営主任コンサルタント(非常勤)(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	注2	―
取締役	脇 陽 子	1971年9月9日生	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 虎ノ門南法律事務所入所 2012年1月 同所パートナー(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	注2	―
計					287

(注) 1.取締役 向井 利明氏、齊藤 善也氏、江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2020年3月期(2020年6月から)に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
3.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 齊藤 善也、脇 陽子、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 向井 利明、大西 由紀、脇 陽子
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 齊藤 善也、脇 陽子、児島 一裕

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
代表執行役会長	金 森 滋 美	1955年1月30日生	①取締役の状況参照		(注)	159
代表執行役社長	児 島 一 裕	1960年11月30日生	①取締役の状況参照		(注)	25
専務執行役	平 野 尚	1956年2月10日生	①取締役の状況参照		(注)	59
常務執行役	山 田 寛	1964年4月30日生	①取締役の状況参照		(注)	42
常務執行役	西 村 元 伸	1957年10月31日生	1981年4月 当社入社 2008年4月 業務第三本部長 理事部長兼滋賀営業所長 2009年4月 執行役員 業務第三本部長兼滋賀営業所長 2012年4月 執行役員 業務第三本部長兼中部本部長 2012年6月 取締役執行役員 業務第三本部長兼中部本部長 2013年5月 取締役執行役員 中部本部長兼業務第三本部長兼京滋ロジネットセンター長 2014年4月 取締役執行役員 中部本部長兼業務第三本部長 2014年6月 取締役常務執行役員 中部本部長兼業務第一本部長兼業務第三本部長 2016年4月 取締役常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション第二事業本部長兼名古屋ロジネット事業部長兼名古屋総合物流グループ長 2016年6月 常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション第二事業本部長兼名古屋ロジネット事業部長兼名古屋総合物流グループ長 2017年4月 常務執行役員 営業統括本部副本部長兼京滋・多久ロジネット事業部長兼DSHグループ長 2019年4月 常務執行役員 京滋・多久ロジネット事業部長兼DSHグループ長 2019年6月 常務執行役 京滋・多久ロジネット事業部長兼DSHグループ長(現任)		(注)	58
常務執行役	田 口 宗 勝	1961年11月7日生	1984年4月 日本生命保険相互会社入社 2009年8月 同社首都圏代理店第四部代理店部長 2012年4月 当社入社 首都圏本部部長 2014年4月 中部本部兼業務第三本部兼ビルデリバリーサービス事業部長 2014年12月 中部本部兼業務第一本部兼業務第三本部兼ビルデリバリーサービス事業部長 2015年4月 中部本部副本部長兼業務第一本部副本部長兼業務第三本部副本部長兼業務開発本部兼ビルデリバリーサービス事業部兼ロジスティクス・ソリューション室長 2015年10月 企画総務部長兼ロジスティクス・ソリューション室長 2016年4月 企画総務部長兼法務室長 2016年7月 執行役員 企画総務部長兼法務室長 2017年4月 執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長 2018年4月 常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当 2019年4月 常務執行役員 企画部長 2019年6月 常務執行役 企画部長 2020年4月 常務執行役 総務部長(現任)		(注)	19

常務執行役	原 田 昌 也	1959年5月18日生	1983年4月 関西電力株式会社入社 2012年6月 株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ出向 代表取締役社長 2018年7月 当社入社 上席執行役員 営業統括本部、輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、NH事業部副担当 2019年4月 上席執行役員 営業開発部長 2019年6月 上席執行役 営業開発部長 2020年4月 常務執行役 営業開発部長(現任)		(注)	14
計						379

(注) 執行役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
執行役員制度の導入
当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。(2020年4月1日付異動を反映しております)

氏 名	役 職
外 園 千 尋	執行役員 事業開発部長兼ITサポート事業部長
吉 原 永 詞	執行役員 ユートランスシステム株式会社 代表取締役社長 株式会社トランスポート21 COO
角 野 公 史	執行役員 オフィスサービス事業部長 株式会社ワールドコーポレーション 取締役 株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役
島 田 了	執行役員 東京ロジネット事業部長兼ドキュメントサービスセンター長
氏 郷 敏 章	執行役員 茨木ロジネット事業部長
山 川 圭 洋	執行役員 人事部長
井 上 和 大	執行役員 NH事業部長
新 井 慶 景	執行役員 企画部長 株式会社FMサポート21 取締役 株式会社トランスポート21 取締役

② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役である向井 利明氏は、関西電力株式会社の顧問を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。
なお、当社と関西電力株式会社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
また、同氏が社外取締役を務める株式会社近鉄百貨店及び同氏が外部理事を務める学校法人近畿大学と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である齊藤 善也氏は、当社の大株主である株式会社毎日新聞社の常務取締役大阪本社代表を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。
なお、当社と株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社毎日文化センターと当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である江上 雅彦氏は、大学教授として、経済学を中心とした専門知識並びに高い学識と豊富な経験を有しております。
なお、同氏と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏が弁護士を務める樋口コンプライアンス法律事務所と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏が経営主任コンサルタントを務める天神橋税理士法人と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏がパートナーを務める虎ノ門南法律事務所と当社との間に重要な取引関係はありません。
ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、当社は、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏の4名を、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討及び運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
監査委員会は社外取締役4名の委員で構成され、毎月1回監査委員会を開催し、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について監査委員会室からの報告により、内容の検証と議論をしております。会計監査人との連携につきましては、監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
内部統制部門との連携につきましては、内部監査専任者を選任しており、代表執行役社長の指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会、監査委員会室及び会計監査人との間では、適宜情報交換を行っており、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。