有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	金田 凖	昭和23年9月24日生	昭和47年10月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 平成16年4月 当社常務取締役 平成19年6月 当社代表取締役社長 平成29年6月 当社代表取締役会長(現在)	(注)3	28
代表取締役社長	塚原由紀夫	昭和27年3月29日生	昭和50年3月 当社入社 平成19年6月 当社取締役 平成19年6月 当社石油事業部門・化学品事業部門・需給部担当 平成23年6月 國際油化株式会社代表取締役 社長 平成25年6月 当社常務取締役 平成25年6月 当社営業部門担当 平成27年6月 当社専務取締役 平成29年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	15
専務取締役 エネルギーソリューション事業部門担当・エネルギーソリューション事業部長・化学品事業部門担当・化学品事業部長	山下 奉信	昭和28年1月4日生	昭和51年4月 三井物産株式会社入社 平成18年7月 國際油化株式会社代表取締役 社長 平成22年5月 三井石油株式会社取締役常務 執行役員 平成26年6月 当社取締役 平成26年6月 当社エネルギーソリューション事業部長(現在) 平成26年6月 当社化学品事業部長(現在) 平成27年4月 当社潤滑油販売部長 平成27年6月 当社常務取締役 平成29年6月 当社専務取締役(現在) 平成29年6月 当社エネルギーソリューション事業部門担当(現在) 平成29年6月 当社化学品事業部門担当(現在)	(注)3	4
常務取締役 羽田支社担当・羽田支社長・羽田支社空港関連対策室長	早川 智之	昭和31年5月22日生	昭和55年3月 当社入社 平成24年4月 当社羽田支社業務部長 平成26年6月 当社経理部長 平成27年6月 平成28年6月 当社取締役 当社羽田支社担当(現在) 平成28年6月 当社羽田支社長(現在) 平成28年6月 当社羽田支社空港関連対策室長(現在) 平成30年6月 当社常務取締役(現在)	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 経理部・経営企画部・情報システム部担当	大沼 尚人	昭和32年5月13日生	昭和55年4月 三菱商事株式会社入社 平成20年4月 同社化学品グループ管理部長 平成25年4月 同社生活産業グループ管理部長 平成27年4月 同社監査部長 平成29年4月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 常務執行役員 経理財務部・総務部・人事部担当 平成29年6月 同社取締役常務執行役員 平成30年4月 同社コーポレート担当(経理財務・総務・人事) 平成30年4月 同社コンプライアンス担当 平成31年4月 同社取締役 令和元年6月 当社常務取締役(現在) 令和元年6月 当社経理部・経営企画部・情報システム部担当(現在)	(注)3	-
取締役 ガス事業部門担当・ガス事業部長・ガス販売部長	大久保宏次	昭和38年7月15日生	昭和63年3月 当社入社 平成20年10月 中部三愛石油株式会社代表取締役社長 平成27年10月 当社石油事業部卸売販売部 中部支店長 平成29年6月 当社取締役(現在) 平成29年6月 当社石油事業部門担当 平成29年6月 当社石油事業部長 平成29年6月 当社卸売販売部長 平成29年6月 当社需給部担当 令和元年6月 当社ガス事業部門担当(現在) 令和元年6月 当社ガス事業部長(現在) 令和元年6月 当社ガス販売部長(現在)	(注)3	2
取締役 石油事業部門担当・石油事業部長・卸売販売部長・需給部担当	志村 一郎	昭和38年3月19日生	昭和61年3月 当社入社 平成20年10月 近畿三愛石油株式会社代表 取締役社長 平成21年10月 当社石油事業部卸売販売部 東京第一支店長 平成27年4月 当社経営企画部長 平成30年6月 当社取締役(現在) 平成30年6月 当社経営企画部担当 令和元年6月 当社石油事業部門担当(現在) 令和元年6月 当社石油事業部長(現在) 令和元年6月 当社卸売販売部長(現在) 令和元年6月 当社需給部担当(現在)	(注)3	0
取締役 人事総務部・法務審査部・CSR推進部担当・人事総務部長・CSR推進部長	佐藤 孝志	昭和38年8月9日生	昭和62年3月 当社入社 平成27年10月 当社人事総務部長(現在) 平成30年6月 当社取締役(現在) 平成30年6月 当社人事総務部・経理部・法務審査部・情報システム部・CSR推進部担当 平成30年6月 当社CSR推進部長(現在) 令和元年6月 当社人事総務部・法務審査部・CSR推進部担当(現在)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	髙橋 朋敬	昭和20年1月5日生	平成13年1月 国土交通省自動車交通局長 平成13年10月 日本政策投資銀行理事 平成17年6月 空港施設株式会社代表取締役 副社長 平成18年6月 同社代表取締役社長 平成19年6月 東京空港冷暖房株式会社代表 取締役社長 平成26年6月 空港施設株式会社代表取締役 会長 平成27年6月 当社取締役(現在) 平成30年6月 空港施設株式会社取締役会長 令和元年6月 空港施設株式会社相談役(現在)	(注)3	0
取締役	中川 洋	昭和26年12月5日生	昭和50年4月 日本銀行入行 平成10年2月 同行高知支店長 平成15年5月 同行検査室長 平成16年6月 農林中央金庫常勤監事 平成20年6月 社団法人全国地方銀行協会常務理事 平成23年6月 当社監査役 平成28年6月 株式会社南都銀行社外取締役(現在) 平成28年7月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問(現在) 平成30年6月 当社取締役(現在)	(注)3	0
取締役	鵜瀞 惠子	昭和29年10月26日生	昭和52年4月 公正取引委員会事務局入局 平成12年4月 専修大学大学院経済学研究科 非常勤講師(現在) 平成19年1月 公正取引委員会事務総局経済 取引局取引部長 平成20年6月 同官房総括審議官 平成23年1月 同経済取引局長 平成24年11月 弁護士法人大江橋法律事務所 アドバイザー(現在) 平成25年4月 東洋学園大学現代経営学部教授(現在) 平成25年6月 オリンパス株式会社社外取締役 平成27年3月 株式会社ブリヂストン社外取締役 令和元年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
常勤監査役	水谷 知彦	昭和32年8月20日生	昭和55年3月 当社入社 平成24年1月 当社経営企画部長 平成25年6月 当社監査・内部統制部長 平成26年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	隼田 洋	昭和38年3月17日生	昭和61年3月 当社入社 平成14年7月 当社石油事業部卸売販売部 関東第二支店長 平成28年6月 当社法務審査部長 平成29年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	4
監査役	長崎 武彦	昭和18年5月31日生	昭和46年8月 公認会計士登録(現在) 昭和52年7月 監査法人東京第一公認会計士 事務所社員 昭和63年7月 太田昭和監査法人入所、同監査法人社員 平成18年5月 同監査法人副理事長 平成21年6月 当社監査役(現在) 平成21年7月 公認会計士長崎武彦事務所開設(現在) 平成28年10月 第一生命保険株式会社社外監査役(現在)	(注)6	3
監査役	豊泉貫太郎	昭和20年10月17日生	昭和45年4月 弁護士登録(現在) 平成16年4月 慶応義塾大学法科大学院教授 平成16年6月 品川リフラクトリーズ株式会社社外監査役 平成16年7月 日本生命保険相互会社社外監査役(現在) 平成28年6月 品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役(現在) 平成28年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	河野 博文	昭和21年1月1日生	昭和44年7月 通商産業省入省 平成11年9月 資源エネルギー庁長官 平成15年6月 ソニー株式会社社外取締役 平成16年8月 JFEスチール株式会社専務 執行役員 平成20年4月 独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構理事長 平成28年2月 同機構特別顧問 平成28年6月 セコム株式会社社外取締役 (現在) 平成30年6月 当社監査役(現在)	(注)7	-
計					79

(注) 1.取締役である髙橋朋敬氏、中川洋氏および鵜瀞惠子氏は、社外取締役である。
2.監査役である長崎武彦氏、豊泉貫太郎氏および河野博文氏は、社外監査役である。
3.令和元年6月27日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
4.平成28年6月29日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
5.平成29年6月29日選任後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
6.平成29年6月29日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
7.平成30年6月28日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。
社外取締役髙橋朋敬氏は、国土交通省において長年にわたり運輸・交通の分野に携わり、また、企業の経営者としても豊富な経験と高い見識を有し、当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、当社の社外取締役としてその役割を十分に発揮いただいている。当社は、今後とも同氏が社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において空港施設株式会社の相談役を兼任しているが、当社と同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外取締役中川洋氏は、日本銀行において長年にわたり金融に携わり、その豊富な経験などから高い見識を有しており、当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、当社の社外取締役としてその役割を十分に発揮いただいている。当社は、今後とも同氏が社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において損害保険ジャパン日本興亜株式会社の顧問を兼任しているが、同法人は当社との間で保険契約を締結している。また、同氏は株式会社南都銀行の社外取締役を兼任している。当社と各法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、その豊富な経験などから高い見識を有しており、当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、当社の社外取締役としてその役割を十分に発揮いただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において東洋学園大学現代経営学部教授を兼任しているが、当社と同大学との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役長崎武彦氏は、公認会計士であり、その豊富な経験などから十分な見識を有しており、企業財務・会計の専門家としての立場からその職務を適切に遂行いただいている。当社は、今後とも同氏が社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在において第一生命保険株式会社の社外監査役を兼任しているが、当社と同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役豊泉貫太郎氏は、弁護士であり、その豊富な経験などから十分な見識を有しており、法律の専門家としての立場から当社の社外監査役としてその役割を十分に発揮いただいている。当社は、今後とも同氏が社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在において日本生命保険相互会社の社外監査役および品川リフラクトリーズ株式会社の社外取締役を兼任しているが、当社と各法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役河野博文氏は、資源エネルギー庁長官や独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長などの要職を歴任しており、豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、当社の社外監査役として選任している。なお、同氏は現在においてセコム株式会社の社外取締役を兼任しているが、当社と同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
当社には、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはないが、一般株主と利益相反を生じるおそれのないことが独立性を判断するうえで重要であると考えている。
なお、各社外取締役は、出席した取締役会において、議案審議に有用な助言・提言を適宜おこなっている。また、各社外監査役は、出席した取締役会および監査役会において、議案審議に有用な助言・提言を適宜おこなっている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、各社外監査役は、出席した監査役会において、監査の実施状況および結果について報告を受け、また、会計監査人から監査の執行状況について報告を受けている。