有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	金田 凖	1948年9月24日生	1972年10月 当社入社 2001年6月 当社取締役 2004年4月 当社常務取締役 2007年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役会長(現在)	(注)4	42
代表取締役社長 社長執行役員	隼田 洋	1963年3月17日生	1986年3月 当社入社 2017年6月 当社常勤監査役 2020年6月 2020年6月 当社執行役員 当社エネルギーソリューション事業部門担当 2020年6月 当社エネルギーソリューション事業部長 2020年6月 当社化学品事業部門担当 2020年6月 当社化学品事業部長 2022年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役 2023年4月 当社代表取締役社長(現在) 2023年4月 当社社長執行役員(現在)	(注)4	13
取締役 専務執行役員 経営企画部・情報システム部・サステナビリティ推進部担当	長谷川 文則	1960年3月26日生	1982年4月 三菱商事株式会社入社 2013年4月 同社石油事業本部長 2014年4月 2014年4月 同社執行役員 同社石油事業本部長 2015年10月 同社執行役員 2015年10月 同社石油事業本部長 2015年10月 三菱商事エネルギー株式会社 取締役会長 2017年4月 三菱商事株式会社執行役員 2017年4月 同社エネルギー資源第一本部 2019年4月 2019年7月 2019年7月 2019年7月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2023年4月 2023年4月 2023年4月 2024年4月 2024年4月 2024年6月 長 千代田化工建設株式会社専務 執行役員 同社専務執行役員 同社CRO 同社戦略・リスク統合本部長 同社代表取締役副社長執行役 員 同社戦略・リスク統合本部、人事・DX本部管掌 同社戦略・リスク統合本部長 同社代表取締役副社長執行役 員 同社CCO 同社社長補佐、コーポレート 管掌 当社専務執行役員(現在) 当社経営企画部・情報システ ム部・サステナビリティ推進 部担当(現在) 当社取締役(現在)	(注)5	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 総務部・法務審査部担当 法務審査部長	佐藤 孝志	1963年8月9日生	1987年3月 当社入社 2015年10月 当社人事総務部長 2018年6月 当社取締役 2018年6月 2018年6月 当社人事総務部・経理部・法務審査部・情報システム部・CSR推進部(現サステナビリティ推進部)担当 当社CSR推進部長(現サステナビリティ推進部長) 2019年6月 当社人事総務部・法務審査部・CSR推進部担当 2020年6月 当社執行役員(現在) 2020年6月 当社法務審査部長(現在) 2023年6月 2023年10月 2024年4月 当社取締役(現在) 当社人事部・総務部・法務審査部・サステナビリティ推進部担当 当社総務部・法務審査部担当(現在)	(注)4	8
取締役 執行役員 ガス事業部門担当 ガス事業部長 ガス販売部長	石井 浩一郎	1968年6月6日生	1991年3月 当社入社 2013年6月 株式会社ニシムラ(現三愛オブリガス三神株式会社)代表取締役社長 2015年6月 当社ガス事業部ガス販売部次長 2017年6月 2017年6月 三愛オブリガス九州株式会社 代表取締役社長 株式会社三愛ガスサービス(現三愛オブリガスサービス九州 株式会社)代表取締役社長 2020年5月 当社ガス販売部長(現在) 2022年4月 当社執行役員(現在) 2022年4月 当社ガス事業部門担当(現在) 2022年4月 当社ガス事業部長(現在) 2023年6月 当社取締役(現在)	(注)4	5
取締役	鵜瀞 惠子	1954年10月26日生	1977年4月 公正取引委員会事務局入局 2000年4月 専修大学大学院経済学研究科 非常勤講師 2007年1月 公正取引委員会事務総局経済 取引局取引部長 2008年6月 同官房総括審議官 2011年1月 同経済取引局長 2012年11月 弁護士法人大江橋法律事務所 アドバイザー 2013年4月 東洋学園大学現代経営学部教授 2013年6月 オリンパス株式会社社外取締役 2015年3月 株式会社ブリヂストン社外 取締役 2019年6月 当社取締役(現在) 2020年4月 オーエス株式会社社外取締役 2020年8月 株式会社オオバ社外取締役 (現在) 2021年1月 公安審査委員会委員(現在) 2021年3月 フロンティア・マネジメント株式会社社外取締役(現在)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	二宮 洋二	1951年3月23日生	1975年4月 大蔵省(現財務省)入省 1986年5月 外務省在シンガポール日本国 大使館一等書記官 1990年7月 近畿財務局理財部長 1993年7月 銀行局銀行課企画官 1997年7月 銀行局特別金融課長 1999年7月 北海道財務局長 2001年7月 大臣官房参事官 2002年7月 神戸税関長 2003年7月 国土交通省大臣官房審議官 2005年6月 放送大学学園理事 2008年10月 地方公営企業等金融機構 (現地方公共団体金融機構)理事 2011年6月 株式会社TSIホールディングス常勤監査役 2014年6月 株式会社佐賀共栄銀行代表取締役頭取(現在) 2023年6月 当社取締役(現在)	(注)4	0
取締役	鈴木 久泰	1953年3月31日生	1975年4月 運輸省(現国土交通省)入省 2006年7月 国土交通省航空局長 2009年7月 海上保安庁長官 2014年1月 日本空港ビルデング株式会社専務執行役員 2014年6月 同社取締役副社長執行役員 2015年6月 同社代表取締役副社長執行役員(現在) 2023年6月 当社取締役(現在)	(注)4	0
常勤監査役	松村 淳一	1963年6月7日生	1987年3月 当社入社 2011年6月 三愛オブリガス九州株式会社 代表取締役社長 2017年6月 2019年6月 当社法務審査部長 佐賀ガス株式会社代表取締役 社長 2022年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)6	1
常勤監査役	大井 厚志	1966年5月8日生	1989年3月 当社入社 2006年4月 2006年4月 当社羽田支社(現航空事業部) 営業課長 当社羽田支社空港関連対策室担当課長 2013年7月 2016年4月 2020年10月 当社経営企画部担当課長 当社羽田支社業務部長 当社羽田支社施設運営部長 2024年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)6	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	渡邉 秀俊	1953年8月30日生	1977年11月 昭和監査法人入所 1981年8月 2008年8月 公認会計士登録(現在) 新日本有限責任監査法人 常務理事 2012年8月 2014年7月 同監査法人経営専務理事 同監査法人副理事長 2016年7月 渡邉秀俊公認会計士事務所開設(現在) 2017年6月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役(現在) 2018年12月 シミックホールディングス株式会社社外監査役(現在) 2021年6月 当社監査役(現在)	(注)7	-
監査役	加藤 文彦	1953年2月14日生	1976年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1995年6月 資源エネルギー庁石油部流通 課長 2006年10月 2007年7月 2011年8月 2013年2月 2017年1月 2017年1月 2017年6月 2017年6月 中小企業庁次長 株式会社日本貿易保険理事 日本生命保険相互会社顧問 駐ウズベキスタン特命全権大使 全国石油商業組合連合会専務 理事 一般社団法人全国石油協会理事 全国石油商業組合連合会 副会長・専務理事 一般社団法人全国石油協会 副会長・理事 2023年6月 当社監査役(現在)	(注)8	-
監査役	稗田 さやか	1978年10月22日生	2007年9月 弁護士登録(現在) 2007年9月 半蔵門総合法律事務所入所 2010年1月 2019年3月 2021年3月 2024年6月 表参道総合法律事務所入所 (現在) 東京建物株式会社社外監査役(現在) Institution for a Global Society株式会社社外監査役 (現在) 当社監査役(現在)	(注)6	-
計					79

(注) 1.取締役である鵜瀞惠子氏、二宮洋二氏および鈴木久泰氏は、社外取締役である。
2.監査役である渡邉秀俊氏、加藤文彦氏および稗田さやか氏は、社外監査役である。
3.稗田さやか氏の戸籍上の氏名は、木村さやかである。
4.2023年6月28日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
5.2024年6月26日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
6.2024年6月26日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
7.2021年6月29日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
8.2023年6月28日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
9.CRO・・・チーフ・リスクマネジメント・オフィサー
CCO・・・チーフ・コンプライアンス・オフィサー
10.当社では執行役員制度を導入している。執行役員は9名で、上記社長執行役員 隼田洋、専務執行役員 長谷川文則、執行役員佐藤孝志および執行役員石井浩一郎のほか、次の5名である。

役 職 名	氏 名	担 当
執行役員	須藤 晃	航空事業部門担当、航空事業部長
執行役員	杉浦 克徳	石油事業部門担当、石油事業部長、卸売販売部長
執行役員	永松 慎一	エネルギーソリューション事業部門担当、エネルギーソリューション事業部長 兼 化学品事業部門担当、化学品事業部長
執行役員	野中 英一	経理部担当、経理部長
執行役員	西尾 祐子	人事部担当、人事部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで培われた高い見識とその豊富な経験を有している。また、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役二宮洋二氏は、財務省などにおいて長年にわたり金融の分野に携わり、また、株式会社佐賀共栄銀行の代表取締役頭取を務めることで培われた高い見識と豊富な経験を有している。当社子会社の佐賀ガス株式会社と同行との間には、借入取引がある。なお、同行からの借入額は当事業年度末において当社の連結総資産の0.1%未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断している。
社外取締役鈴木久泰氏は、国土交通省において航空局長や海上保安庁長官などの要職を歴任し、また、日本空港ビルデング株式会社の代表取締役副社長を務めることで培われた高い見識と豊富な経験を有している。当社と同社グループとの間には、事務所賃借等の取引がある。なお、同社グループとの取引額は当事業年度において当社および同社の連結売上高のそれぞれ0.1%未満である。また、当社と同社との間には株式の保有関係があるが、同社の保有する当社株式および当社の保有する同社株式の持株比率はいずれも1%未満と僅少であることから、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断している。
社外監査役渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な経験と企業財務・会計の専門的な見識を有している。また、当社が定める独立性基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役加藤文彦氏は、経済産業省において貿易・エネルギーの分野に携わり、その後、全国石油商業組合連合会副会長を務めるなど、主に資源・エネルギーの分野における豊富な経験と高い見識を有している。また、当社が定める独立性基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役稗田さやか氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務の専門的な見識を有している。また、当社が定める独立性基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりである。
(社外役員の独立性基準)
当社は、現在および直近の過去3年間において、次のいずれにも該当しない社外役員について独立性があると判断している。
イ.当社または当社子会社を主要な取引先とする者(その者の直近の過去3事業年度のいずれかの年度における連結売上高の2%以上の支払いを、当社または当社子会社から受けた者をいう。)またはその業務執行者
ロ.当社または当社子会社の主要な取引先である者(当社および当社子会社に対して、直近の過去3事業年度のいずれかの年度における連結売上高の2%以上の支払いをおこなっている者をいう。)またはその業務執行者
ハ.当社または当社子会社の主要な借入先(直近の過去3事業年度末のいずれかの年度末における当該借入先からの借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。)またはその業務執行者
ニ.直近の過去3事業年度のいずれかの年度において、当社または当社子会社から1,000万円またはその者の収入総額の2%を超える寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ホ.直近の過去3事業年度のいずれかの年度において、当社または当社子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ヘ.当社の主要株主(議決権割合10%以上の株主をいう。)またはその業務執行者
ト.当社または当社子会社の業務執行者(重要でない者を除く。)の二親等以内の親族
チ.当社の社外取締役の二親等以内の親族(社外監査役を判定する場合に限る。)
リ.上記イ～ヘに該当する者(重要でない者を除く。)の二親等以内の親族