有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	日 岡 裕 之	昭和33年8月12日生	昭和56年4月 日本航空㈱ 入社 平成10年10月 同社 成田整備工場 総務グループ長 平成14年10月 同社 企画財務部マネジャー 平成15年8月 同社 ホノルル支店ホノルル空港所総務セクションマネジャー 平成18年6月 同社 業務監理部長 平成21年4月 同社 IR部長(兼)業務監理部長 平成21年10月 同社 事務統括部長 平成22年2月 同社 米州支社長(兼)ニューヨーク支店長 平成23年10月 同社 米州地区支配人室 支配人(兼)ニューヨーク支店長 平成25年4月 同社 執行役員 平成30年6月 当社 顧問 平成30年6月 当社 代表取締役社長(現任) 平成30年6月 ㈱エージーピー開発 代表取締役社長(現任) 平成30年6月 ㈱エージーピー関西 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
専務取締役	―	宍 戸 昌 憲	昭和33年10月8日生	昭和57年4月 三菱商事㈱ 入社 平成22年4月 同社 産業金融事業本部エアラインビジネスユニットマネージャー 平成22年6月 三菱航空機㈱ 社外取締役 平成26年4月 一般社団法人次世代地域航空ネットワーク検討協議会 理事 平成28年4月 三菱商事㈱ 産業金融事業本部MRJ事業担当部長 平成28年10月 同社 企業投資・リース事業本部MRJ事業担当部長 平成29年6月 当社 常務取締役 平成30年6月 当社 専務取締役(現任)	(注)3	-
専務取締役	―	村 尾 学	昭和33年1月22日生	昭和57年4月 ㈱エージーピー 入社 平成16年10月 当社 中部空港支店 空港事業グループ課長 平成20年2月 当社 中部空港支店 空港事業グループ長 平成21年6月 当社 経営企画部長 平成23年2月 当社 関西支社長 平成24年6月 当社 執行役員 関西支社長 平成26年6月 当社 取締役 平成27年2月 ㈱エージーピーアグリテック 代表取締役社長 平成28年6月 当社 常務取締役 平成30年6月 当社 専務取締役(現任)	(注)3	9
常務取締役	―	伊 藤 健 一 郎	昭和36年10月14日生	昭和55年4月 全日本空輸㈱ 入社 平成18年7月 同社 整備本部ラインメンテナンスセンター成田整備部整備第四課 リーダー 平成20年4月 同社 整備本部ラインメンテナンスセンター羽田整備部運航整備第三課 リーダー 平成21年4月 ANAフライトラインテク二クス㈱ 羽田整備部 部長(出向) 平成24年4月 同社 成田整備部 部長(出向) 平成24年10月 ANAラインメンテナンステクニクス㈱ 成田整備部 部長(出向) 平成27年4月 全日本空輸㈱ 高知空港所 所長(兼)ANAウイングス㈱(出向) 平成30年6月 当社 顧問 平成30年6月 当社 常務取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常務取締役	―	門 谷 良 已	昭和35年2月5日生	昭和55年4月 ㈱エージーピー 入社 平成16年5月 当社 整備事業部課長(兼)成田支社整備事業部課長 平成17年7月 当社 整備事業部課長 平成18年6月 当社 総務部人事・勤労グループ長 平成22年6月 当社 総務部長 平成26年6月 当社 執行役員 関西支社長 平成28年6月 当社 取締役 関西支社長 平成29年6月 当社 取締役 平成29年6月 ㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任) 平成30年6月 当社 常務取締役(現任)	(注)3	4.8
取締役	―	畑 山 博 康	昭和38年8月18日生	平成4年4月 日本航空㈱ 入社 平成20年4月 同社 空港運営企画部 企画グループ長 平成21年8月 同社 関西空港支店 総務グループ長(兼) ㈱JALスカイ関西 取締役(出向) 平成23年4月 ㈱Kスカイ 取締役(出向) 平成26年6月 当社 顧問 平成26年6月 当社 取締役(現任) 平成26年6月 ㈱エージーピー北海道 代表取締役社長 平成26年6月 ㈱エージーピー中部 代表取締役社長	(注)3	2
取締役	―	佐 々 木 か を り (注)1	昭和34年5月12日生	昭和62年7月 ㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任) 平成12年3月 ㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任) 平成21年6月 東京海上日動火災保険㈱ 社外監査役 平成24年6月 日本電気㈱社外取締役(現任) 平成27年6月 当社 社外取締役(現任) 平成28年6月 日本郵便㈱ 社外取締役(現任) 平成28年6月 小林製薬㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	―	大 島 康 典	昭和35年8月2日生	昭和56年4月 ㈱エージーピー 入社 平成16年4月 当社 経営企画部 課長 平成19年10月 当社 総務部 広報・IRグループ長 平成23年2月 当社 経営企画部長 平成26年6月 当社 総務部長 平成28年4月 当社 執行役員 羽田支社長 平成29年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	12.9
監査役	―	米 谷 宏 行 (注)2	昭和40年7月4日生	平成元年4月 全日本空輸㈱ 入社 平成21年4月 同社 人事部リーダー 平成25年4月 同社 人事部副部長 平成28年4月 同社 整備センター業務推進部長 平成28年6月 当社 社外監査役(現任) 平成30年4月 同社 整備センター副センター長(兼)業務推進部長(現任)	(注)5	-
監査役	―	関 谷 岳 久	昭和40年2月6日生	昭和62年4月 日本航空㈱ 入社 平成14年12月 同社 総合経営企画室マネジャー 平成17年8月 ジャルスカイサービス㈱(出向) 平成20年11月 日本航空㈱ 調達部航空機機体グループ長 平成24年11月 当社 経営企画・財務部長(出向) 平成30年4月 日本航空㈱ グループ経営推進部長(現任) 平成30年6月 当社 非常勤監査役(現任)	(注)6	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	―	青 木 俊 哉 (注)2	昭和47年3月29日生	平成6年4月 三菱商事㈱ 入社 平成26年3月 ISQ MC Feeder GP Limited Director(現任) 平成27年10月 MC JIIP HOLDINGS INC. Director(現任) 平成28年5月 MC Co-investment Management Limited Director(現任) 平成28年10月 MC ISQ GP LIMITED Director(現任) 平成28年12月 MC ISQ-UK LTD. Director(現任) 平成28年12月 みらいエネルギー・パートナーズ㈱ 取締役(現任) 平成29年4月 三菱商事㈱ インフラ金融事業部長 平成29年4月 MC Co-Investment Jade ⅡDirector(現任) 平成29年7月 ダブルブリッジ・インフラストラクチャー㈱ 取締役(現任) 平成29年10月 丸の内インフラストラクチャー㈱ 取締役(現任) 平成29年10月 丸の内ハイドロパワー㈱ 取締役(現任) 平成29年12月 JAPAN HIGHWAYS INTERNATIONAL B.V. Director(現任) 平成30年4月 MCデジタル・リアルティ㈱ 取締役(現任) 平成30年4月 三菱商事㈱ 都市インフラ事業部長(現任) 平成30年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)7	-
計						28.7

(注) 1 取締役佐々木かをりは会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役米谷宏行および青木俊哉氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 大島康典常勤監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 米谷宏行監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 関谷岳久監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 青木俊哉監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。市野保任氏は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐氏は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
市 野 保 任	昭和36年3月13日生	昭和54年4月 ㈱エージーピー 入社 平成16年5月 当社 動力事業部 課長 平成21年6月 当社 関西支社 動力事業部長 平成22年6月 当社 福岡空港支店長 平成26年6月 当社 動力事業本部副本部長(兼)動力事業部長 平成27年6月 当社 成田支社長 平成28年6月 当社 執行役員 成田支社長 平成30年6月 当社 上席執行役員 成田支社長(現任)	4.6
松 尾 慎 祐	昭和45年8月4日生	平成9年4月 東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所 平成17年3月 ㈱アイ・エー・エス・エス 社外監査役(現任) 平成18年6月 さくら共同法律事務所 パートナー(現任) 平成23年6月 ㈱タチエス 社外監査役(現任) 平成28年6月 ㈱Nuts 社外取締役(現任)	-