有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	大 貫 哲 也	1962年11月5日生	1985年4月 日本航空㈱ 入社 2001年5月 同社 旅客事業企画部マネジャー 2006年4月 同社 空港運営企画部マネジャー 2008年4月 同社 経営企画室戦略グループマネジャー 2009年4月 同社 経営企画室部長(兼)経営企画室事業計画・渉外グループ長 2009年10月 同社 経営企画本部事業計画部長 2010年12月 同社 執行役員路線統括本部国際路線事業本部長 2011年6月 同社 執行役員経営企画本部長 2012年2月 同社 常務執行役員経営企画本部長 2013年4月 ㈱ジェイエア代表取締役社長 2018年4月 日本航空㈱ 常務執行役員路線統括本部国際路線事業本部長 2020年4月 同社 常務執行役員路線統括本部路線事業戦略部担当 2021年6月 当社 顧問 2021年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
専務取締役	伊 藤 健 一 郎	1961年10月14日生	1980年4月 全日本空輸㈱ 入社 2006年7月 同社 整備本部ラインメンテナンスセンター成田整備部整備第四課リーダー 2008年4月 同社 整備本部ラインメンテナンスセンター羽田整備部運航整備第三課リーダー 2009年4月 ANAフライトラインテクニクス㈱羽田整備部 部長(出向) 2012年4月 同社 成田整備部部長(出向) 2012年10月 ANAラインメンテナンステクニクス㈱成田整備部 部長(出向) 2015年4月 全日本空輸㈱高知空港所 所長(兼)ANAウイングス㈱(出向) 2018年6月 当社 顧問 2018年6月 当社 常務取締役 2020年6月 当社 専務取締役(現任)	(注)3	-
専務取締役	門 谷 良 已	1960年2月5日生	1980年4月 ㈱エージーピー 入社 2004年5月 当社 整備事業部課長(兼)成田支社整備事業部課長 2005年7月 当社 整備事業部課長 2006年6月 当社 総務部人事・勤労グループ長 2010年6月 当社 総務部長 2014年6月 当社 執行役員 関西支社長 2016年6月 当社 取締役 関西支社長 2017年6月 当社 取締役 2017年6月 ㈱エージーピー沖縄代表取締役社長 2018年6月 当社 常務取締役 2020年6月 当社 専務取締役(現任)	(注)3	4.8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	阿 南 優 樹	1957年2月12日生	1980年4月 日本航空㈱ 入社 2006年4月 ㈱日本航空インターナショナル ニューデリー支店長(兼)ニューデリー支店ニューデリー営業所長 2011年4月 日本航空㈱ 監査役室室長 2011年6月 日本空港ビルデング㈱ 常務取締役 2014年6月 同社 常務執行役員 2017年6月 日本空港テクノ㈱ 専務取締役執行役員 2020年4月 当社 顧問 2020年6月 当社 常務取締役(現任)	(注)3	-
常務取締役	山 田 康 成	1961年10月30日生	1982年4月 ㈱エージーピー入社 2004年4月 当社 総務部 広報・IRグループ 課長 2004年10月 当社 総務部 総務グループ長(兼)広報・ IRグループ長 2008年2月 当社 大阪空港支店 空港事業グループ長 2010年6月 当社 成田支社 整備事業部長 2013年6月 当社 整備事業部長 2016年4月 当社 業務本部 副本部長(兼)総務部長 2017年6月 当社 執行役員 関西支社長 2019年6月 当社 執行役員 羽田支社長 2020年6月 当社 取締役 2021年6月 当社 常務取締役(現任)	(注)3	13.8
取締役	山 﨑 有 浩	1968年2月13日生	1992年4月 日本航空㈱入社 2007年12月 同社 整備企画室付㈱JAL航空機整備成田(出向) 2009年10月 同社 整備本部付㈱ JALエンジニアリング(出向) 2014年6月 同社 欧州・中東地区支配人室総務部長 2018年4月 同社 秘書部長 2020年4月 当社 執行役員業務本部総務部長 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	佐 々 木 か を り (注)1	1959年5月12日生	1987年7月 ㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任) 2000年3月 ㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社 社外取締役(現任) 2016年6月 日本郵便㈱ 社外取締役(現任) 2016年6月 小林製薬㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	大 島 康 典	1960年8月2日生	1981年4月 ㈱エージーピー 入社 2004年4月 当社 経営企画部 課長 2007年10月 当社 総務部 広報・IRグループ長 2011年2月 当社 経営企画部長 2014年6月 当社 総務部長 2016年4月 当社 執行役員 羽田支社長 2017年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	12.9
監査役	関 谷 岳 久	1965年2月6日生	1987年4月 日本航空㈱ 入社 2002年12月 同社 総合経営企画室マネジャー 2005年8月 ジャルスカイサービス㈱(出向) 2008年11月 日本航空㈱ 調達部航空機機体グループ長 2012年11月 当社 経営企画・財務部長(出向) 2018年4月 日本航空㈱ グループ経営推進部長(現任) 2018年6月 当社 非常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	徳 武 大 介 (注)2	1960年2月14日生	1982年4月 日本空港ビルデング㈱ 入社 2008年6月 同社 経営企画本部経営企画室 室長心得(兼)事業開発本部施設計画部 部長心得(兼)事業開発本部新国際線準備室 室長心得 2010年8月 同社 事業開発・運営本部施設計画部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長(兼)国際線事業本部国際線ターミナル事業部長 2011年6月 同社 執行役員 事業開発・運営本部施設管理部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長 2015年6月 同社 常務執行役員 経営企画本部副本部長 2016年6月 同社 常務執行役員 管理本部副本部長 2017年7月 同社 常務執行役員 企画管理本部副本部長(現任) 2020年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役	柿 花 祥 太 (注)2	1969年1月6日生	1991年4月 全日本空輸㈱ 入社 1991年4月 同社 大阪空港支店旅客部 2007年4月 同社 企画室ネットワーク戦略部 主席部員 2008年4月 同社 成田空港支店総務部総務課 主席部員 2010年4月 同社 成田空港支店総務部総務課 リーダー 2012年4月 同社 人事部ピープル&カルチャーチーム主席部員 2015年4月 ANAホールディングス㈱ グループ人財戦略部 副部長 2016年4月 ANAウイングス㈱ 総務部長 2018年4月 全日本空輸㈱ 企画室企画部長 2020年4月 同社 整備センター業務推進部長(現任) 2020年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)7	-
計					31.5

(注) 1 取締役佐々木かをりは会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役徳武大介および柿花祥太は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 大島康典常勤監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 関谷岳久監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 徳武大介監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 柿花祥太監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。市野保任は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
市 野 保 任	1961年3月13日生	1979年4月 ㈱エージーピー 入社 2004年5月 当社 動力事業部 課長 2009年6月 当社 関西支社 動力事業部長 2010年6月 当社 福岡空港支店長 2014年6月 当社 動力事業本部副本部長(兼)動力事業部長 2015年6月 当社 成田支社長 2016年6月 当社 執行役員 成田支社長 2019年6月 当社 執行役員(現任) 2019年6月 ㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)	6.7
松 尾 慎 祐	1970年8月4日生	1997年4月 東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所 2005年3月 ㈱アイ・エー・エス・エス 社外監査役(現任) 2006年6月 さくら共同法律事務所 パートナー(現任) 2011年6月 ㈱タチエス 社外監査役(現任) 2019年12月 当社 社外監査役	-

② 社外役員の状況
提出日現在社外取締役は1名であります。独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
また、社外監査役は2名であります。当社の意思決定及び業務執行の監視に対し、幅広い視野を持った第三者の立場から適時適切なアドバイスを得るとともに社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
なお、独立役員としまして、社外取締役1名を選任し、取締役会において、独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを基本としております。
当社と各社外取締役および社外監査役との関係は、以下のとおりです。

氏名	当該社外取締役および社外監査役との関係	当該社外取締役および社外監査役を選任している理由
佐々木かをり	独立役員に指定しております。	コミュニケーション・コンサルティング会社の経営者として幅広く活躍されており、当社の会社経営に携わることで培われた知識・経験を当社の経営に反映させていただくため、社外取締役として招聘しております。 〈独立役員指定理由〉 東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
徳武 大介	その他の関係会社であります、日本空港ビルデング株式会社の常務執行役員 企画管理本部副本部長を務めております。	社外での実績や豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
柿花 祥太	その他の関係会社の子会社であり、また、主要な取引先である特定関係事業者であります全日本空輸株式会社の整備センター業務推進部長を務めております。	社外での実績や豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。

各社外取締役および社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、総合監査室が内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対し報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っています。また、総合監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査人とも積極的な情報交換により連携をとっております。
また、総合監査室、監査役会及び会計監査人は、適時情報交換及び相互の意思疎通を図っております。